最新提示☆ ◇603797 联泰环保 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-16 00:00 联泰环保（603797）：2024年第一次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2023-12-11 17:27 联泰环保(603797)：业绩承诺方拟回购汕头市天汇健生物技术│
│有限公司股权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):102723.61 同比增(%):-6.35；净利润(万元):19511│
│.40 同比增(%):-14.67 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数19146,增加0.42% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数19065,增加2.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-19投资者互动:最新1条关于联泰环保公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 广东省联泰集团有限公司 截至2023-08-03累计质押股数：16520.00万 │
│股 占总股本比：28.28% 占其持股比:63.41% │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3400│ 0.2100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.0118│ 4.8887│ 4.8200│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.6900│ 4.2600│ 2.2000│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1170│ 0.0540│ -0.0590│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.1248│ 2.0017│ 1.8986│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8869│ 1.8868│ 1.9213│
│营业收入(万元) │ ---│ 102723.61│ 70224.70│ 34949.04│
│利润总额(万元) │ ---│ 23385.94│ 14834.41│ 7577.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 19511.40│ 12318.54│ 6295.90│
│净利润增长率(%) │ ---│ -14.67│ -17.13│ -9.19│
│实际流通A股(万股) │ 58414.42│ 58412.85│ 58412.11│ 58411.82│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 58414.42│ 58412.85│ 58412.11│ 58411.82│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.3400│ 0.2100│ 0.1100│
│2022 │ 0.4600│ 0.3700│ 0.2300│ 0.1200│
│2021 │ 0.5900│ 0.3700│ 0.2500│ 0.1200│
│2020 │ 0.5300│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1600│
│2019 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.3400│ 0.1600│
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【2.互动问答】
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│03-19 │问：董秘好：贵公司ESG表现距头部还是有点差距，今年Q1华证评级CCC，治理分│
│ │项也只有BB（华证指数），作为投资者我非常关注你们的可持续发展情况，但并│
│ │没有找到你们披露相关的数据或报告，请问是否考虑今年首次发布ESG报告呢？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止目前，公司尚未聘请或委托任何机构开展本公司│
│ │的ESG评级工作，感谢您的宝贵建议和对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│联泰环保（603797）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,689,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.1244
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明
的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,462,640 99.9321 226,500 0.0679 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 广东联泰环 1,475,829 86.6946 226,500 13.3054 0 0.0000
保股份有限
公司关于选
聘 2024 年度
审计会计师
事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、麦琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东联泰环保股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603797_20240416_TBZ4.pdf
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2024-04-16 00:00│联泰环保（603797）：广东信达律师事务所关于联泰环保2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公
司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”）等法律、法规
、规范性文件以及现行有效的《广东联泰环保股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见
书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件
，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站公告的《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（下称“《股东大会通知》”）；
3. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4. 本次股东大会会议文件；
5. 网络投票系统提供的网络投票数据；
6. 本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开
程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的
事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承
担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1. 2024年 3月 28日，公司第五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2. 2024 年 3 月 29 日，公司董事会在上海证券交易所网站公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召
开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会由公司第五届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 15 日 14 时 30 分在公司会议
室如期召开。董事长黄建勲先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2024 年 4 月 8 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东
名册》和出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明文件、代理人身份证明文件等；出席本
次股东大会的公司自然人股东的身份证明文件、股东代理人身份证明文件等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计 5 人，代表股份333,689,140 股，占公司总股份数的 57.1244%。其
中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权
。
（二） 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括贵公司董事、监事、高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审
议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决
票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意 333,462,640 股，占有效表决权股数 99.9321%；反对 226,500股，占有效表决权股数 0.0679%；弃权 0 股，
占有效表决权股数 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,475,829 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6946%；反对 226,500股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3054%
；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，合法、有效。
（二） 本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本
次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规
范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603797_20240416_QWFT.pdf
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2024-04-04 00:00│联泰环保（603797）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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联泰环保（603797）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603797_20240404_M2J4.pdf
【4.最新报道】
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2023-12-11 17:27│联泰环保(603797)：业绩承诺方拟回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权
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格隆汇12月11日丨联泰环保(603797.SH)公布，深圳市联泰投资集团有限公司拟以现金方式回购广东联泰环保股份有限公司持有
的汕头市天汇健生物技术有限公司（简称“天汇健”）24.5%的股权及深圳市联泰实业发展有限公司（简称“联泰实业”）100%的股
权（联泰实业持有天汇健51%股权）。
https://www.gelonghui.com/news/4463702
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2023-11-20 14:48│联泰环保(603797)：未涉及小区物业管理业务
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格隆汇11月20日丨联泰环保(603797.SH)在投资者互动平台表示，公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理业
务，并未涉及小区物业管理业务。
https://www.gelonghui.com/news/4400072
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2023-10-29 03:36│图解联泰环保(603797)三季报：第三季度单季净利润同比减10.09%
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证券之星消息，联泰环保2023年三季报显示，公司主营收入10.27亿元，同比下降6.35%；归母净利润1.95亿元，同比下降14.67%
；扣非净利润1.88亿元，同比下降16.14%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3.25亿元，同比下降16.93%；单季度归母净利
润7192.85万元，同比下降10.09%；单季度扣非净利润6948.12万元，同比下降12.19%；负债率69.89...
https://stock.stockstar.com/RB2023102900000561.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-12-11 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管工作函 │
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│处理日期 │2023-08-07 │
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│涉及对象 │上市公司,董监高-总经理,财务总监,董秘 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-08-07 │
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│涉及对象 │实际控制人,关联方 │
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│监管措施 │公开谴责 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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