最新提示☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-11 00:00 豪能股份（603809）：关于2023年度对外担保计划的进展公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-08 18:53 豪能股份(603809)：差速器总成在极氪001/007/009/X车型上 │
│均有应用(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):133375.78 同比增(%):24.39；净利润(万元):14964│
│.07 同比增(%):-9.80 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2023-05-26 除权派息日:2023-05-29 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数14167,减少7.71% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数15350,增加16.69% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-08投资者互动:最新6条关于豪能股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3846│ 0.2292│ 0.1111│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.4010│ 5.2029│ 5.2525│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.8500│ 4.1400│ 2.0300│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3000│ 0.1750│ -0.1670│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.3996│ 3.2397│ 3.3033│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.7535│ 0.7517│ 0.7580│
│营业收入(万元) │ ---│ 133375.78│ 82438.30│ 37872.32│
│利润总额(万元) │ ---│ 16804.74│ 9725.57│ 4864.48│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 14964.07│ 8917.33│ 4331.69│
│净利润增长率(%) │ ---│ -9.80│ -24.25│ -47.15│
│实际流通A股(万股) │ 39301.66│ 39301.65│ 38978.18│ 38978.16│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 397.22│ 397.22│
│总股本(万股) │ 39301.66│ 39301.65│ 39375.40│ 39375.37│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.3846│ 0.2292│ 0.1111│
│2022 │ 0.5452│ 0.4300│ 0.3051│ 0.2762│
│2021 │ 0.6751│ 0.5795│ 0.4265│ 0.3065│
│2020 │ 0.8456│ 0.6616│ 0.3887│ 0.1907│
│2019 │ 0.5834│ 0.4107│ 0.2977│ 0.2572│
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【2.互动问答】
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│04-08 │问：请问重庆豪能的减速器项目投产了吧！之前董秘可是说今年一季度进入量产│
│ │的，现在已经是3月底了，投产的减速器可以用于机器人吗？今年预期在此项目 │
│ │上的收入怎样？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！重庆豪能减速器项目部分零件已顺利实现量产，目前│
│ │量产的主要是新能源汽车用减速器产品，今年的收入贡献请详见定期报告。感谢│
│ │您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：投资者多次提问公司有无参与小米汽车，华为汽车等配套，董秘总是以保密│
│ │协议为借口不直接回答。为什么其他公司可以开诚布公实言相告？所以才有华为│
│ │汽车概念才有小米汽车概念！投资者有知情权！公司怕股价上涨投资者收益吗？│
│ │一个好的上市公司，一定会善待投资者，而不是敷衍塞责。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品通过tier1在小米、赛力斯等车型上应用， │
│ │更多具体事项涉及商业保密条款，在此不便公开披露，敬请理解。感谢您的关注│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司前面公告提到为极氪001独家提供差速器总成，请问极氪007的差速器总│
│ │成也是公司独家供应吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司差速器总成在极氪001/007/009/X车型上均有应 │
│ │用。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：尊敬的董秘您好，成都昊轶强航空设备制造全资子公司能否生产飞行汽车的│
│ │相关零部件？和相关飞行汽车公司有没有合作？谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！昊轶强具备飞行器零部件的生产资质和制造能力，但│
│ │目前暂无飞行汽车相关方面的合作。公司会持续关注相关领域市场发展趋势并结│
│ │合公司实际情况进行战略规划和业务拓展。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司和极氪在哪些车型上有业务往来，极氪正在推进上市，若成功上市对公│
│ │司发展有积极影响吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品在极氪各系车型上均有应用，极氪若成功上│
│ │市将给公司汽车零部件业务带来积极影响。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：到底和小米汽车有没有业务往来，别老是说什么商业机密，马马虎虎的 有 │
│ │就有没有就没有，我们又不打听机密，其他公司都大大方方承认，现在也有小米│
│ │汽车概念板块 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司产品通过tier1在小米汽车上应用，更多具体事 │
│ │项涉及商业保密条款，在此不便公开披露，敬请理解。感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-11 00:00│豪能股份（603809）：关于2023年度对外担保计划的进展公告
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）、泸州豪能传动技术有限公司（以
下简称“泸州豪能”）。本
次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长江机械提供担保
36,000.00 万元，为泸州豪能提供担保 3,500.00 万元。公司及子公司已实际
为长江机械提供的担保余额为 108,300.00 万元，为泸州豪能提供的担保余
额为 60,000.00 万元，均包含本次担保金额。
是否存在反担保：否
无对外担保逾期情况
特别风险提示：被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%，公司对外担保金
额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、因长江机械授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）与中国建设银行股份有限公司成都
经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为长江机械与其签订的借款合同等提供连带责任担保。该补充协议是原《
本金最高额保证合同》的补充协议，主要将原合同约定主合同签订期间由“2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日”变更为“2
023 年 4 月 17 日至 2026 年4 月 17 日”；原合同中的保证范围从“主合同项下不超过人民币 3 亿元的本金余额”变更为“主合
同项下不超过人民币 6.6 亿元的本金余额”，实际新增担保金额 3.6 亿元。同时，长江机械以房产对该借款事项提供抵押担保。
2、因泸州豪能授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签署了《本金最高额保证补充协议》，为
泸州豪能与其签订的借款合同等提供连带责任担保。该补充协议是原《本金最高额保证合同》的补充协议，主要将原合同约定主合同
签订期间由“2023 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日”变更为“2023年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 21 日”；原合同中的保
证范围从“主合同项下不超过人民币1.15亿元的本金余额”变更为“主合同项下不超过人民币1.5亿元的本金余额”，实际新增担保
金额 0.35 亿元。
具体担保情况如下：
单位：万元
担保 被担 2023 年度 本次担保 担保余额 剩余担保 是否 是否
方 保方 预计担保 金额 额度 关联 有反
额度 担保 担保
豪能 长江 125,500.00 36,000.00 108,300.00 17,200.00 否 否
股份 机械
豪能 泸州 61,500.00 3,500.00 60,000.00 1,500.00 否 否
股份 豪能
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第十六次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事
长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见 202
3 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划的公告
》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
（一）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：2,523.69 万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 189,956.24 万元，负债总额为108,920.16 万元，净资产为 81,036.08 万元
，2022 年度营业收入为 93,088.95 万元，净利润为 15,477.08 万元。
（二）泸州豪能传动技术有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：35,000 万元
法定代表人：张勇
注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）
；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 181,601.52 万元，负债总额为149,817.16 万元，净资产为 31,784.36 万元
，2022 年度营业收入为 19,768.74 万元，净利润为-2,986.10 万元。
三、担保协议的主要内容
保证 债权人 主债 担保最高限 保证 保证范围 保证期间
人 务人 额（万元） 方式
豪能 中国建设 长江 66,000.00 连带 主合同项下的本金余 自单笔授信业务的主合同
股份 银行股份 机械 责任 额以及利息（含复利 签订之日起至该主合同项
有限公司 保证 和罚息）、违约金、 下的债务履行期限届满日
成都经济 赔偿金、判决书或调 后三年止。主合同项下债
技术开发 解书等生效法律文书 务履行期限达成展期协议
区支行 迟延履行期间应加倍 的，至展期协议重新约定
支付的债务利息、应 的债务履行期限届满之日
支付的其他款项、为 后三年止。债务提前到期
实现债权与担保权而 的，至债务提前到期之日
发生的一切费用。 后三年止。
豪能 中国建设 泸州 15,000.00 连带 主合同项下的本金余 自单笔授信业务的主合同
股份 银行股份 豪能 责任 额以及利息（含复利 签订之日起至该主合同项
有限公司 保证 和罚息）、违约金、 下的债务履行期限届满日
成都经济 赔偿金、判决书或调 后三年止。主合同项下债
技术开发 解书等生效法律文书 务履行期限达成展期协议
区支行 迟延履行期间应加倍 的，至展期协议重新约定
支付的债务利息、应 的债务履行期限届满之日
支付的其他款项、为 后三年止。债务提前到期
实现债权与担保权而 的，至债务提前到期之日
发生的一切费用。 后三年止。
注：上表中担保最高限额均为《本金最高额保证补充协议》中变更后的担保限额。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和
股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械、泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存
在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 18.98 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 89.91%，均为对子公司提供的
担保，无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603809_20240411_0ZHT.pdf
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2024-04-02 00:00│豪能股份（603809）：关于2023年度对外担保计划的进展公告
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担
保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 6,000.00 万
元，其中成都豪能科技股份有限公司担保 3,000.00 万元，泸州豪能传动技
术有限公司担保 3,000.00 万元。公司及子公司已实际为其提供的担保余额为 72,300.00 万元（含本次担保）。
是否存在反担保：否
无对外担保逾期情况
特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，
敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”
）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）分别与中国农业银行股份有限公司泸州直属支行签署了《保证合同》，为
长江机械与其签订的授信合同提供人民币 3,000.00 万元的连带责任担保，合计担保金额为 6,000.00 万元。
具体担保情况如下：
单位：万元
担保 被担 2023 年度 本次担 担保余额 剩余担保 是否 是否
方 保方 预计担保 保金额 额度 关联 有反
额度 担保 担保
豪能 长江 125,500.00 3,000.00 72,300.00 53,200.00 否 否
股份 机械
泸州 3,000.00
豪能
（二）内部决策程序
公司第五届董事会第十六次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事
长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见 202
3 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度对外担保计划的公告
》（公告编号：2023-008）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：2,523.69 万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 189,956.24 万元，负债总额为108,920.16 万元，净资产为 81,036.08 万元
，2022 年度营业收入为 93,088.95 万元，净利润为 15,477.08 万元。
三、担保协议的主要内容
保证 债权人 主债 担保额（万 保证 保证范围 保证期间
人 务人 元） 方式
豪能 中国农业 长江 3,000.00 连带 主合同项下应偿付的 主合同约定的债务履行期
股份 银行股份 机械 责任 借款本金、利息、罚 限届满之日起三年。商业
有限公司 保证 息、复利、违约金、 汇票承兑、信用证和保函
泸州直属 损害赔偿金、按《中 项下为债权人垫付款项之
支行 华人民共和国民事诉 日起三年。商业汇票贴现
讼法》有关规定确定 为贴现票据到期之日起三
由债务人和担保人承 年。主合同债务履行期限
担的迟延履行债务利 展期的，保证人同意继续
息和迟延履行金、保 承担连带保证责任，保证
全保险费以及诉讼 期间自展期协议约定的债
（仲裁）费、律师费 务履行期限届满之日起三
泸州 3,000.00 等债权人实现债权的 年。主合同项下债务提前
豪能 一切费用。 到期的，自确定债务提前
到期之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司为长江机械提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会
和股东大会审批同意的范围内进行的，长江机械经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公
司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 15.03 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 71.20%，均为对子公司提供的
担保，无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603809_20240402_JC07.pdf
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2024-04-02 00:00│豪能股份（603809）：关于独立董事辞职的公告
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成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事余海宗先生的书面辞职报告。余海宗先生因个
人原因提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。
余海宗先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，余海宗先生的辞职将在公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。在此期间，余海宗先生将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员的相关职
责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
余海宗先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的专业优势和经验，对公司规范运作和持续健康发展发
挥了重要作用，公司董事会对余海宗先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603809_20240402_WL68.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-08 18:53│豪能股份(603809)：差速器总成在极氪001/007/009/X车型上均有应用
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格隆汇4月8日丨豪能股份(603809.SH)在投资者互动平台表示，公司差速器总成在极氪001/007/009/X车型上均有应用。
https://www.gelonghui.com/news/4730216
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2024-04-08 18:52│豪能股份(603809)：重庆豪能减速器项目部分零件已顺利实现量产
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格隆汇4月8日丨豪能股份(603809.SH)在投资者互动平台表示，重庆豪能减速器项目部分零件已顺利实现量产，目前量产的主要
是新能源汽车用减速器产品。
https://www.gelonghui.com/news/4730213
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