最新提示☆ ◇603863 松炀资源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 松炀资源（603863）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明│
│会的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:34 图解松炀资源(603863)年报：第四季度单季净利润同比增58.2│
│3%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):66536.41 同比增(%):-28.31；净利润(万元):-2369│
│3.10 同比增(%):14.53 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数7604,减少1.00% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7681,增加17.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王壮鹏 截至2024-04-20累计质押股数：3286.00万股 占总股本比：16.│
│06% 占其持股比:76.90% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
环保再生纸的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ -1.1600│ -0.8500│ -0.3700│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.2233│ 3.5348│ 4.0116│ 4.2529│
│加权净资产收益率(%) │ -30.4600│ -21.3700│ -8.7900│ -2.9400│
│每股经营现金流(元) │ -0.1400│ -0.2110│ -0.0450│ 0.1290│
│每股未分配利润(元) │ -0.7487│ -0.4365│ 0.0398│ 0.2819│
│每股资本公积(元) │ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│ 2.7639│
│营业收入(万元) │ 66536.41│ 45764.95│ 30229.13│ 12003.31│
│利润总额(万元) │ -23546.91│ -17533.40│ -7917.33│ -2601.50│
│归属母公司净利润(万) │ -23693.10│ -17304.46│ -7556.42│ -2601.44│
│净利润增长率(%) │ 14.53│ -39.23│ -38.09│ -1341.67│
│实际流通A股(万股) │ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│ 20465.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -1.1600│ -0.8500│ -0.3700│ -0.1300│
│2022 │ -1.3500│ -0.6100│ -0.2700│ 0.0100│
│2021 │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0900│ 0.0700│
│2020 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.1500│ 0.0500│
│2019 │ 0.5000│ 0.3700│ 0.2700│ 0.1137│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│松炀资源（603863）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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● 会议召开时间：2024年 05月 6日（星期一）下午 15：00-16:00
● 会议召开 地点 ： 上海证券交 易所 上证路演中心 （ 网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2024年 04月 24日(星期三) 至 04月 30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月23 日发布公司 2023 年度报告，为让广大投资者更
全面、深入的了解公司 2023年度经营业绩、利润分配、财务状况等情况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:00 举行
2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年 05月 06日（星期一）下午 15：00-16:00
2、会议召开地点：上证路演中心。
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员
董事长：王壮加先生
总经理：王卫龙先生
董事会秘书：林指南先生
财务总监：章俊溪先生
独立董事：蔡开雄先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024年 05月 06日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线
参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林指南
联系电话：0754-85311688
电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_3LSH.pdf
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2024-04-23 00:00│松炀资源（603863）：2023年独立董事述职报告(蔡建生)
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2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）新一届独立董事。在 2023 年度履职期
间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作
中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见
，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年 12月至 2006年 3月任中国银行
股份有限公司汕头市分行科员；2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010 年 12 月至2018年 7月任
广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年 5月至 2021年 5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任
广东渠源律师事务所执业律师、主任；2023年 7月至今，现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财
务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有中国证
监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董
事的任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会参会情况
2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，
最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投
了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。
报告期内，本人参与的董事会、股东大会情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年度应 亲自出席次 委托其他 缺席次 本年度 出席股
出席董事 数（包括通 董事出席 数 召开股 东大会
会次数 讯方式） 次数 东大会 情况
次数
蔡建生 4 4 0 0 1 1
2、专门委员会召开及出席情况
2023 年度，本人参加了报告期内的审计委员会的 2 次会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或参
加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
3、现场考察及公司配合情况
报告期内，本人认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司
和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司基层了解
实际经营情况，倾听投资者的诉求，本年度继续实地走访了解了公司日常生产经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。公
司能一如既往支持本人作为独立董事的工作，为本人履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，本人得以能较好的传递与公
司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。
三、发表独立意见情况
2023 年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客
观性及公司的良性发展起到了积极的作用：
1、公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，我们对《关于聘任王卫龙先生为公司总经理的议案》、《关于聘
任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任林桂佳先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任章俊溪先生为公司
财务总监的议案》的事项发表了明确同意的独立意见。
2、公司于 2023 年 8月 30日召开第四届董事会第二次会议，我们对《关于 2023年半年度报告及摘要的议案》的事项发表了明
确同意的独立意见。
3、公司于 2023 年 9月 25日召开第四届董事会第三次会议，我们对《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的议案
》的事项发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，我们对《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》的事
项发表了明确同意的独立意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。公司董事会
在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
（二）担保及资金占用情况
报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司对外担保事项进行判断和审核。本人
认为公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律、法规和规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金不存在违规使用的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定。
（四）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有受到过上海证券交易所的通报批评和公开谴责，保证
了信息披露工作的及时性、公平性，较好地履行了信息披露义务。
（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计
过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
五、总体评价和建议
2023 年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，
勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他
事项进行认真审查及讨论,客观地做出专业判断,审慎表决,充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
2024 年，本人将继续依法依规履行独立董事的各项职责，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正、独立的意见，并不
断提高自身履职能力，加强与公司董事会及管理层的沟通，关注公司重大事项运作情况，切实维护广大投资者特别是中小投资的合法
权益，提高公司治理水平，确保公司规范运作。
独立董事：蔡建生
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_LWK3.pdf
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2024-04-23 00:00│松炀资源（603863）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》等要求，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事蔡开雄、蔡建生、应香
凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603863_20240423_SP6M.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-23 00:34│图解松炀资源(603863)年报：第四季度单季净利润同比增58.23%
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证券之星消息，松炀资源2023年年报显示，公司主营收入6.65亿元，同比下降28.31%；归母净利润-2.37亿元，同比上升14.53%
；扣非净利润-2.36亿元，同比上升15.57%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.08亿元，同比下降4.15%；单季度归母净利
润-6388.65万元，同比上升58.23%；单季度扣非净利润-6504.31万元，同比上升57.5%；负债率55.6...
https://stock.stockstar.com/RB2024042300000460.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 19:18│松炀资源(603863)：2023年净亏损2.37亿元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月22日丨松炀资源(603863.SH)公布2023年年度报告，报告期营业收入6.65亿元，同比下降28.31%；归属于上市公司股东
的净利润-2.37亿元；扣非净利润-2.36亿元；基本每股收益-1.16元。
https://www.gelonghui.com/news/4742026
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2024-04-16 14:56│异动快报：松炀资源(603863)4月16日14点54分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，14点54分松炀资源（603863）触及跌停板。目前价格35.9，下跌9.55%。其所属行业造纸目前下跌。
领涨股为晨鸣纸业。该股为造纸，彩票概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出339.51万元，占总成交额1.45%，游
资资金净流入923.39万元，占总成交额3.94%，散户资金净流出583.87万元，占总成交额2.49%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024773.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-10-18 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):2.83 成交量(万股):4114.33 成交额(万元):140732.35
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 │ 4730.21│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 4027.18│ ---│
│光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 │ 2801.69│ ---│
│中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │ 2708.42│ ---│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 2503.11│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司宁波分公司 │ ---│ 7244.64│
│长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 │ ---│ 7026.32│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 5681.69│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ ---│ 2546.31│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 2112.21│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-10-09 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.98 成交量(万股):3535.31 成交额(万元):88050.46
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 │ 2544.32│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 2515.30│ ---│
│招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 │ 2257.84│ ---│
│财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 │ 2101.63│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 1777.30│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 │ ---│ 3192.87│
│东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部│ ---│ 2294.36│
│中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 │ ---│ 1676.17│
│光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 │ ---│ 1644.35│
│安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 │ ---│ 1504.39│
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【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-08-26 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董监高-董事长 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-11-16 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │董秘 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-11-16 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,实际控制人,其他高级管理人员,财务总监 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │公开谴责 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-04-29 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,控股股东及实际控制人 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│公告日期 │2021-04-30 │变更日期 │2021-05-06 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告，或│
│ │未按照规定披露内部控制审计报告 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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