最新提示☆ ◇603878 武进不锈 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-26 00:00 武进不锈（603878）：关于召开2023年年度股东大会的通知( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 18:04 武进不锈(603878)发布一季度业绩，净利润6802.86万元，同 │
│比下降6.33%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):73005.47 同比增(%):-15.89；净利润(万元):6802.│
│86 同比增(%):-6.33 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派5.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数12901,减少2.91% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数11938,减少7.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-21召开2024年5月21日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6300│ 0.4900│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 5.0725│ 4.9515│ 4.8548│ 4.6546│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4000│ 13.2000│ 10.3700│ 7.0500│
│每股经营现金流(元) │ 0.0800│ 0.3560│ -0.0360│ -0.0130│
│每股未分配利润(元) │ 2.3277│ 2.2065│ 2.1298│ 1.9713│
│每股资本公积(元) │ 1.3243│ 1.3243│ 1.3681│ 1.3243│
│营业收入(万元) │ 73005.47│ 351551.74│ 272044.66│ 182813.65│
│利润总额(万元) │ 7640.75│ 40753.68│ 31220.00│ 21116.54│
│归属母公司净利润(万) │ 6802.86│ 35161.68│ 27297.18│ 18404.71│
│净利润增长率(%) │ -6.33│ 63.43│ 90.64│ 123.29│
│实际流通A股(万股) │ 56106.53│ 56106.24│ 56106.24│ 56106.24│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 56106.53│ 56106.24│ 56106.24│ 56106.24│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1200│
│2023 │ 0.6300│ 0.4900│ 0.3300│ 0.1800│
│2022 │ 0.5400│ 0.3600│ 0.2100│ 0.0800│
│2021 │ 0.4400│ 0.3900│ 0.2500│ 0.1300│
│2020 │ 0.5500│ 0.4800│ 0.3400│ 0.2000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│武进不锈（603878）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点
召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2 《2023 年度董事会工作报告》 √
3 《2023 年度监事会工作报告》 √
4 《2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 √
7 《关于公司独立董事津贴的议案》 √
8 《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外） √
薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》 √
10 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 √
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
13 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
听取独立董事 2023 年度述职报告。
听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日
于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：议案 6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案 8：沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双
凯先生回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603878 武进不锈 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（三）凡 2024 年 5 月 14 日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可
于 2024年 5月 20日的工作时间，到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包
括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数
、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以
便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司三楼北面证券事务部。
邮编：213111
联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照
当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：黄薇 电话：0519-88737341
传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603878_20240426_8S24.pdf
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2024-04-26 00:00│武进不锈（603878）：2023年度审计报告及财务报表
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武进不锈（603878）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603878_20240426_NBRY.pdf
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2024-04-26 00:00│武进不锈（603878）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出
召开第四届监事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
同意《2023 年年度报告》全文及摘要。
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意《2023 年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
同意《2023 年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（
含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11元（含税）。剩
余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
监事会认为：
《2023 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发
展，维护股东的长远利益。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
同意《关于公司监事薪酬的议案》。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：
公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关
决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2023 年度内部
控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制
度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实
施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额
度内滚动使用。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
同意对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，
能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项是着眼于公司整体发
展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规规定。
同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过《2024 年第一季度报告》
同意《2024 年第一季度报告》。
监事会认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603878_20240426_J327.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-25 18:04│武进不锈(603878)发布一季度业绩，净利润6802.86万元，同比下降6.33%
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智通财经APP讯，武进不锈(603878.SH)发布2024年第一季度报告，公司营业收入7.3亿元，同比下降15.89%;归属于上市公司股东
的净利润6802.86万元，同比下降6.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6495万元，同比下降3.33%;基本每股收益0
.12元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110076.html
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2024-04-25 18:00│武进不锈(603878)发布2023年度业绩，净利润3.52亿元，同比增长63.43%
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智通财经APP讯，武进不锈(603878.SH)发布2023年年度报告，公司营业收入35.16亿元，同比增长24.21%;归属于上市公司股东的
净利润3.52亿元，同比增长63.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，同比增长83.57%;基本每股收益0.63
元/股。拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110062.html
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2024-04-09 15:38│武进不锈(603878)：实际控制人及其一致行动人合计减持“武进转债”61万张
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格隆汇4月9日丨武进不锈(603878.SH)公布，公司实际控制人及其一致行动人朱国良先生、朱琦女士、沈卫强先生、顾坚勤女士
、常州富盈投资有限公司于2024年3月23日至2024年4月9日，通过大宗交易和集中竞价方式合计减持“武进转债”612,520张，占可转
债发行总量的19.76%。
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