最新提示☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 建发合诚（603909）：2023年年度股东大会决议公告(详见后)│
│●最新报道:2024-04-17 15:58 4月17日建发合诚(603909)涨停分析：福建自贸/海西概念，自│
│贸区，国企改革概念热股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):394594.80 同比增(%):212.92；净利润(万元):6592│
│.40 同比增(%):16.35 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7642,减少4.87% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数6536,减少14.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
设计咨询、工程监理、试验检测、综合管养、工程新材料研发与应用等业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.2529│ 0.1133│ 0.0787│ 0.0345│
│每股净资产(元) │ 3.8119│ 3.6659│ 3.6266│ 4.6998│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7800│ 3.1000│ 2.1700│ 0.7400│
│每股经营现金流(元) │ 1.7080│ 0.6060│ 0.1950│ -0.3030│
│每股未分配利润(元) │ 2.1939│ 2.0675│ 2.0331│ 2.6352│
│每股资本公积(元) │ 0.4651│ 0.4613│ 0.4574│ 0.8897│
│营业收入(万元) │ 394594.80│ 202926.88│ 105922.57│ 28807.32│
│利润总额(万元) │ 9712.96│ 4358.10│ 2841.54│ 1033.89│
│归属母公司净利润(万) │ 6592.40│ 2952.32│ 2051.16│ 691.53│
│净利润增长率(%) │ 16.35│ 13.32│ 99.14│ 14.29│
│实际流通A股(万股) │ 26067.31│ 26067.31│ 26067.31│ 20051.78│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 26067.31│ 26067.31│ 26067.31│ 20051.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ 0.2529│ 0.1133│ 0.0787│ 0.0345│
│2022 │ 0.2828│ 0.1303│ 0.0514│ 0.0302│
│2021 │ 0.2016│ 0.1190│ 0.0966│ 0.0719│
│2020 │ 0.3295│ 0.2385│ 0.1065│ 0.0165│
│2019 │ 0.5216│ 0.3108│ 0.1478│ 0.0637│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│建发合诚（603909）：2023年年度股东大会决议公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,325,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.4612
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
6、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
7、议案名称：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,323,248 99.9983 2,100 0.0017 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2023 年度 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
利润分配方案
的议案
7 关于公司及各 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
子公司向银行
等机构申请综
合授信并提供
担保的议案
8 关于使用部分 3,654,645 99.9425 2,100 0.0575 0 0.00
闲置自有资金
进行现金管理
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过，①议案 1、2、3、4、5、6、8 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上审议通过；②议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603909_20240413_0DID.pdf
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2024-04-13 00:00│建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2023年年度股东大会的法律意见书
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建发合诚（603909）：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603909_20240413_IHPT.pdf
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2024-03-28 00:00│建发合诚（603909）：关于控股子公司变更名称及法定代表人暨完成工商变更登记的公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限公司关于名称及法定代表人等信息变更的通知，天成华
瑞装饰有限公司因其经营需要，公司名称由“天成华瑞装饰有限公司”变更为“合诚（厦门）建设工程有限公司”，法定代表人由金
艳变更为方建新，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执
照》具体登记内容如下：
统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G
企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区
法定代表人：方建新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 06 月 04 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603909_20240328_8K1W.pdf
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 15:58│4月17日建发合诚(603909)涨停分析：福建自贸/海西概念，自贸区，国企改革概念热股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，建发合诚涨停收盘，收盘价9.32元。该股于10点23分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1065.28万元，占
其流通市值0.44%。4月17日的资金流向数据方面，主力资金净流入320.31万元，占总成交额16.22%，游资资金净流出106.34万元，占
总成交额5.39%，散户资金净流出213.96万元，占总成交额10.84%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700030660.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 10:25│异动快报：建发合诚(603909)4月17日10点23分触及涨停板
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证券之星4月17日盘中消息，10点23分建发合诚（603909）触及涨停板。目前价格9.32，上涨10.04%。其所属行业工程咨询服务
目前上涨。领涨股为苏交科。该股为福建自贸/海西概念，自贸区，国企改革概念热股，当日福建自贸/海西概念概念上涨4.38%，自
贸区概念上涨3.76%，国企改革概念上涨3.26%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700021014.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-14 13:15│天风证券：给予建发合诚(603909)增持评级，目标价位11.4元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,王雯近期对建发合诚进行研究并发布了研究报告《受益股东协同与区域景气，增/存量业务
奠基持续增长》，本报告对建发合诚给出增持评级，认为其目标价位为11.40元，当前股价为9.69元，预期上涨幅度为17.65%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041400001185.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):1618.10 成交额(万元):16521.29
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 1615.33│ ---│
│中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部 │ 280.68│ ---│
│平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营│ 217.23│ ---│
│业部 │ │ │
│东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 │ 194.72│ ---│
│申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 │ 141.49│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 │ ---│ 399.18│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ ---│ 368.11│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ ---│ 366.80│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ ---│ 307.54│
│中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 │ ---│ 243.28│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-09-15 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-8.23 成交量(万股):801.44 成交额(万元):10671.07
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 248.91│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 235.26│ ---│
│华西证券股份有限公司四川互联网证券分公司 │ 215.58│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 134.66│ ---│
│机构专用 │ 131.98│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ ---│ 584.25│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ ---│ 249.77│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 226.09│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ ---│ 214.93│
│机构专用 │ ---│ 134.15│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-01-11 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │一般股东 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-09-10 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董事,监事,高级管理人员,一般股东,控股股东及实际控制人,其他 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-08-04 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董秘 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管关注 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-06-21 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │一般股东 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管关注 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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