最新提示☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-12 00:00 金桥信息（603918）：2024年第一次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-12 01:38 金桥信息(603918)新注册《Wallpaper墙纸服务控制台软件V1.│
│0》项目的软件著作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):60253.36 同比增(%):25.33；净利润(万元):1607.3│
│6 同比增(%):141.16 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2023-06-29 除权派息日:2023-06-30 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数86836,减少7.90% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数94288,增加100.20% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-03-10 解禁数量:32.28(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 按11-22股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0440│ 0.0520│ 0.0124│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0171│ 3.0157│ 2.9536│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.4690│ 1.7400│ 0.4200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.2120│ -0.1690│ -0.1810│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9187│ 0.9282│ 0.9086│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.0517│ 1.0407│ 0.9994│
│营业收入(万元) │ ---│ 60253.36│ 40411.44│ 17281.21│
│利润总额(万元) │ ---│ 2096.32│ 2300.77│ 506.94│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1607.36│ 1902.81│ 451.96│
│净利润增长率(%) │ ---│ 141.16│ 1962.65│ 166.01│
│实际流通A股(万股) │ 36622.86│ 36618.96│ 36558.54│ 36558.54│
│限售流通A股(万股) │ 61.56│ 217.36│ 217.36│ 217.36│
│总股本(万股) │ 36684.42│ 36836.32│ 36775.90│ 36775.90│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0440│ 0.0520│ 0.0124│
│2022 │ 0.0500│ 0.0183│ -0.0028│ -0.0190│
│2021 │ 0.2500│ 0.1284│ 0.0688│ 0.0120│
│2020 │ 0.3800│ 0.1639│ 0.0430│ -0.0370│
│2019 │ 0.2800│ 0.1297│ 0.0802│ 0.0120│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-12 00:00│金桥信息（603918）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,743,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.4652
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《
上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长金史平先生因公出差
，公司董事一致推举董事、副总经理王琨先生为会议主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长金史平先生、董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事关东捷先生、独立董事李
健先生、独立董事王震宇先生
因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,735,311 99.9890 8,600 0.0110 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：舒伟佳、刘浩杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603918_20240412_F49L.pdf
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2024-04-12 00:00│金桥信息（603918）：北京市中伦（上海）律师事务所关于金桥信息2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（
以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2024年3月27日在上海证券交
易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn，下同）和指定信息披露媒体公开发布了《上海金桥信息股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年4月11日13:00在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室如期召开，董事长金史平
先生因公出差，公司董事一致推举董事、副总经理王琨先生主持会议。本次会议通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为20
24年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年4月11日上午9:15至下午
15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股
东代理人）合计17人，代表股份78,743,911股，占公司有表决权股份总数的21.4652%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意78,735,311股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9890%；反对8,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0110%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603918_20240412_C1VS.pdf
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2024-04-03 00:00│金桥信息（603918）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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金桥信息（603918）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603918_20240403_G2E6.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-12 01:38│金桥信息(603918)新注册《Wallpaper墙纸服务控制台软件V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日金桥信息（603918）新注册了《Wallpaper墙纸服务控制台软件V1.0》项目的软件著作权。今年以来金桥信
息新注册软件著作权5个，较去年同期减少了68.75%。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了1698.46万元
，同比增3.96%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041200000776.shtml
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2024-03-27 17:38│3月27日金桥信息(603918)龙虎榜数据：机构净卖出2461.97万元，北向资金净卖出267.26万元
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证券之星消息，沪深交易所2024年3月27日公布的交易公开信息显示，金桥信息（603918）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌
幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2024年3月27日收盘，金桥信息(603918)报收于15.
26元，下跌10.02%，换手率9.08%，成交量33.24万手，成交额5.25亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024032700033819.shtml
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2024-03-27 16:46│3月27日金桥信息(603918)跌10.02%，湘财长兴灵活配置混合A基金重仓该股
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证券之星消息，3月27日金桥信息（603918）跌10.02%，收盘报15.26元，换手率9.08%，成交量33.24万手，成交额5.25亿元。该
股为阿里巴巴概念股、教育信息化、人工智能、智慧政务、国产软件、数据要素、数字经济、远程办公、web3.0概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024032700031510.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-03-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):3324.49 成交额(万元):52545.29
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ 1872.17│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 664.02│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 532.37│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 529.13│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 505.86│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ ---│ 2461.97│
│沪股通专用 │ ---│ 2139.43│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 1088.19│
│申万宏源证券有限公司国际部 │ ---│ 1077.51│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 658.80│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-02-20 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):4.20 成交量(万股):9553.37 成交额(万元):128028.52
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ 11999.96│ ---│
│中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业│ 2400.81│ ---│
│部 │ │ │
│广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 │ 1427.78│ ---│
│方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 │ 1286.60│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1278.76│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ ---│ 9009.50│
│中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业│ ---│ 2499.24│
│部 │ │ │
│广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 │ ---│ 1694.89│
│广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 │ ---│ 1398.03│
│方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 │ ---│ 1279.75│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-12-29 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董秘 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管警示 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
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