最新提示☆ ◇605016 百龙创园 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 百龙创园（605016）：董事会对独立董事独立性自查情况的专│
│项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 19:16 百龙创园(605016)发布2023年度业绩，净利润1.93亿元 同比 │
│增加28.02%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):25210.69 同比增(%):29.63；净利润(万元):5354.3│
│2 同比增(%):20.47 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派2.4元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数6580,增加3.07% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数6384,减少3.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-22投资者互动:最新2条关于百龙创园公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 窦宝德 截至2023-11-11累计质押股数：2234.00万股 占总股本比：8.9│
│9% 占其持股比:18.99% │
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│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖（醇）系列产品和健康甜味剂产品的研发、生
产及销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2200│ 0.7800│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.2825│ 6.0670│ 5.8590│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4900│ 13.5300│ 9.9800│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1160│ 0.7830│ 0.5790│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.8583│ 2.6428│ 2.5127│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.0472│ 2.0472│ 2.0472│
│营业收入(万元) │ ---│ 25210.69│ 86825.97│ 65379.21│
│利润总额(万元) │ ---│ 6303.44│ 22151.59│ 16640.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5354.32│ 19299.57│ 14133.95│
│净利润增长率(%) │ ---│ 20.47│ 28.02│ 19.79│
│实际流通A股(万股) │ 24852.80│ 12491.08│ 12491.08│ 12491.08│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 12361.72│ 12361.72│ 12361.72│
│总股本(万股) │ 24852.80│ 24852.80│ 24852.80│ 24852.80│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2200│
│2023 │ 0.7800│ 0.5700│ 0.3700│ 0.2500│
│2022 │ 0.8500│ 0.6600│ 0.6200│ 0.3200│
│2021 │ 0.9000│ 0.6700│ 0.4900│ 0.1800│
│2020 │ 1.0100│ ---│ 0.5300│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：请问，截至2024年4月19日公司的股东总数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2024年4月19日，公司股东总户数为6580户。感谢您对公司的关 │
│ │注。谢谢! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问截止到2024年4月19日收盘公司股东人数为多少？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！截至2024年4月19日，公司股东总户数为6580户。感谢您对公司的关 │
│ │注。谢谢! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问，截至2024年4月10日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2024年4月10日，公司股东总户数为6384户。感谢您对公司的关 │
│ │注。谢谢! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问，截至2024年三月 29日公司的股东总数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！截至2024年3月29日，公司股东总户数为6588户。感谢您对公司的关 │
│ │注。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│百龙创园（605016）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会，就公司在任独立董事江霞女士、郑万青先生、郑丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事江霞女士、郑万青先生、郑丹女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_119X.pdf
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2024-04-27 00:00│百龙创园（605016）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12
月 22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过 400 人。
致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审
计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房
地产业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费3,570.70 万元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对上
述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。后该议案于 2023年 5月 18日经 2022 年年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所履职评估情况
（一）独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（二）质量管理水平
1.专业技术咨询
致同所制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，
负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2023年年度审计过程中，致同所对
于与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2、意见分歧解决
致同所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，致同所就公司的所有重大会计审计
事项均达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，致同所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。2023
年年度审计过程中，致同所按照规定进行了项目质量复核，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成员讨论了重大事项，对重点问
题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据。
4.质量管理缺陷识别与整改
致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成致同所完整
、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，致同所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（三）工作方案
2023年年度审计过程中，致同所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，
并依照工作方案独立开展审计工作，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。
致同所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作成果。
（四）人力及其他资源配备
致同所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富的合伙人担任，项目现场
负责人由资深审计项目经理担任，同时致同所专业的后台支持团队，全程为审计工作提供支持。致同所投入足够的审计力量与时间用
于审计工作，从进度、质量、资源等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
（五）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
（六）风险承担能力水平
致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，致同所已购买职业保险，累计
赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同的专业资质、独立性、诚信状况、业务能力及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 17日，第三届董事会审计委员会 2023年第一次例会审
议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审
议。
（二）2023年 12月 25日，审计委员会通过线下的方式与负责公司审计工作的项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的
初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了深入沟通。
（三）2024年 4月 8日，审计委员会以视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审计委员
会委员听取了致同关于公司审计计划中的重点审计领域、重大会计审计问题以及公司内部控制制度的执行情况及审计报告出具情况等
汇报，并对审计工作发表意见。
（四）2024年 4月 16日，公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次例会以通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，致同所在公司 2023 年度财务报表审计过程中勤勉尽责，以客观、公允的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的
业务约定书所规定的责任与义务，出具的年度审计报告及各项专项报告能够真实、有效地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果
。
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_H6NT.pdf
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2024-04-27 00:00│百龙创园（605016）：董事会提名委员会实施细则
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作
》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，山东百龙创园
生物科技股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会为不定期会议，根据公司实际工作需要决定召开会议，提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。独立董事委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出
席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605016_20240427_ILDB.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 19:16│百龙创园(605016)发布2023年度业绩，净利润1.93亿元 同比增加28.02%
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智通财经APP讯，百龙创园(605016.SH)发布2023年度业绩报告，报告期内公司实现营业收入8.68亿元，同比增加20.28%;归属于
上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增加28.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增加24.56%;基
本每股收益0.78元，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112038.html
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2024-04-12 18:03│百龙创园(605016)约1.24亿股限售股将于4月22日起上市流通
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智通财经APP讯，百龙创园(605016.SH)发布公告，本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，涉及2名股
东，共计约1.24亿股。上述股份锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满，将于2024年4月22日起上市流通(因2024年
4月21日为非交易日，上市流通日顺延至2024年4月22日)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1101817.html
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2024-02-28 17:46│2月28日百龙创园(605016)跌5.48%，鹏华新兴产业混合基金重仓该股
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证券之星消息，2月28日百龙创园（605016）跌5.48%，收盘报26.24元，换手率2.23%，成交量2.78万手，成交额7618.32万元。
该股为甜味剂/代糖、保健品、食品概念热股。2月28日的资金流向数据方面，主力资金净流出141.3万元，占总成交额1.85%，游资资
金净流出340.6万元，占总成交额4.47%，散户资金净流入481.9万元，占总成交额6.33%。
https://stock.stockstar.com/RB2024022800033543.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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