最新提示☆ ◇605018 长华集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-17 00:00 长华集团（605018）：关于收到董事长2023年度现金分红安排│
│提议的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 18:34 长华集团(605018)：产品主要应用于乘用车领域(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):160043.60 同比增(%):25.40；净利润(万元):5706.│
│84 同比增(%):-14.19 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数11666,减少7.41% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数12600,减少3.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-17投资者互动:最新4条关于长华集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-10-11 解禁数量:90.57(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:120.76(万股) 占总股本比:0.26(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
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【主营业务】
汽车金属零部件研发、生产、销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 按11-02股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0000│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.6416│ 5.5669│ 5.5618│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.1600│ 0.9100│ 0.0200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2300│ 0.1210│ 0.0450│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.4963│ 1.4262│ 1.4256│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2166│ 3.2121│ 3.2076│
│营业收入(万元) │ ---│ 160043.60│ 94924.70│ 38288.45│
│利润总额(万元) │ ---│ 5270.51│ 2193.28│ -80.85│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5706.84│ 2400.41│ 40.56│
│净利润增长率(%) │ ---│ -14.19│ -20.80│ -98.87│
│实际流通A股(万股) │ 46937.56│ 9348.64│ 9348.64│ 9348.64│
│限售流通A股(万股) │ 209.48│ 37801.90│ 37801.90│ 37801.90│
│总股本(万股) │ 47147.04│ 47150.54│ 47150.54│ 47150.54│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0000│
│2022 │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0900│
│2021 │ 0.3700│ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│
│2020 │ 0.5200│ 0.2900│ 0.1300│ ---│
│2019 │ 0.5500│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-17 │问：董秘你好，4月15日中国汽车工业协会数据显示，今年3月，商用车产销分别│
│ │完成43.7万辆和45.8万辆，环比分别增长88.1%和82.8%，同比分别增长0.7%和5.│
│ │6%。在商用车主要品种中，客车和货车产销均呈增长。请问公司产品是否有应用│
│ │在客车与货车上？商用车产销的增长对公司有何积极影响？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司主营业务为汽车金属零部件的研发、生产、销售，主要产品包括│
│ │汽车紧固件、冲焊件，大型铝铸件等，产品主要应用于乘用车领域，公司将密切│
│ │关注行业发展趋势并积极开拓新市场。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：董秘你好，4月16日，比亚迪方程豹品牌春季发布会正式举行并发布了多款 │
│ │车型，其中跑车系列super9以极强的辨识度和设计特点成为了新能源车行业的焦│
│ │点，被网友戏称“仰望小U9”。请问公司作为比亚迪的核心供应商，在新车上是│
│ │否有运用到公司的产品？ │
│ │ │
│ │答：您好！比亚迪是公司重要合作客户，公司主要向其供应金属结构件。公司将│
│ │充分发挥自身研发、产品及技术优势，持续深化与客户的合作深度与业务广度，│
│ │为公司业务发展持续开辟新的增长空间。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：董秘你好，4月12日欧盟理事会通过“欧7”机动车排放标准，该标准首次对│
│ │所有车辆的制动器颗粒物排放和轮胎微塑料排放设置额外限制。长华公司的碳陶│
│ │刹车盘具有较高的摩擦系数和良好的散热性能，大幅减少因磨损产生的粉尘，降│
│ │低了对环境的污染，匹配欧7标准。请问在此背景下公司碳陶刹车盘产品会有怎 │
│ │样的机遇。目前有没有将刹车盘销往欧洲的布局？ │
│ │ │
│ │答：您好！碳陶刹车盘具有高强度、高耐磨、高硬度、轻量化、耐冲击、抗氧化│
│ │、耐抗热衰减的优点，在制动性能、耐久性和轻量化等方面具有明显优势。公司│
│ │作为通过汽车全供应体系认证的汽车金属零部件供应商，合作客户包含欧系、美│
│ │系、日系、自主品牌及汽车新势力等，致力于向客户提供卓越的产品、稳定的质│
│ │量和优质的服务。公司将密切关注行业趋势及相关政策，积极把握市场机遇，深│
│ │化重点客户合作力度，稳步提升市场占有率。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：周末新国九条出台，其中对企业现金分红提出了相关要求，请问贵公司近几│
│ │年现金分红情况？会影响吗？谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配│
│ │政策，重视对投资者的合理投资回报。2020年度至2021年度，公司每10股派发现│
│ │金红利（含税）分别为2.0元、2.9元；2022年第三季度公司每10股派发现金红利│
│ │（含税）为1.39元，2022年度公司每10股派发现金红利（含税）为0.5元,2020年│
│ │度至2022年度，公司累计现金分红总额（含税）为3.08亿元。同时，基于对公司│
│ │未来发展的信心和对公司价值的认可，切实保护全体股东的合法权益，结合公司│
│ │经营情况及财务情况，公司上市以来进行了2次回购。2023年度利润分配情况将 │
│ │于2024年4月25日经董事会审议后披露，敬请关注公司公告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘你好，近日广汽昊铂官宣将于4月12日亮相全固态电池，号称采用100% │
│ │固态电解质，也就是严格意义上的固态电池。广汽宣称这款电池拥有超高能量密│
│ │度、超强本征安全，超宽使用温域，已从实验室走向量产应用。请问公司作为广│
│ │汽的核心零部件供应商是否参与进广汽昊铂全固态电池的生产？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司电池领域产品主要包括电池包螺栓系列、电池防护支架、电池快│
│ │慢充插口支架、电池包壳体冲铝件支架系列等产品。公司将紧跟行业发展趋势，│
│ │积极挖掘市场需求，并不断加强客户开发与合作，进一步扩大市场份额，谢谢！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘你好，4月7日，丰田突然曝出一个令人意外的消息。丰田全球车型智能│
│ │驾驶方案将采用“丰田 华为 Momenta”三方联合方案模式。该方案与华为现有 │
│ │的ADS高阶辅助驾驶系统不同，Momenta和华为分别提供软件和硬件方案，三方深│
│ │度合作并整合。请问公司与丰田公司有合作吗，如果有，是否可以展望一下未来│
│ │丰田智能驾驶汽车卖向全球后的公司发展蓝图吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司已与广汽丰田和一汽丰田建立了稳定的业务合作关系。公司始终│
│ │致力于为客户提供高品质的技术、产品和服务解决方案，合作客户范围包含欧系│
│ │、美系、日系、自主品牌、新势力等，在业务稳定性、各系别供应平衡风险管控│
│ │、行业地位方面存在明显的优势。随着国内车市的稳中向好以及汽车出口的持续│
│ │增长，国内主机厂无论合资品牌、自主品牌、新势力都将会有更好的发展机会，│
│ │公司将持续深化与客户的合作深度与业务广度，积极拓展增量市场，稳步提升市│
│ │场占有率。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘你好，今天本人与几位投资者好友一起喝茶研究未来行情，谈到贵公司│
│ │时有好友表示公司紧固件业务过于传统没有什么想象力，技术壁垒不足，毛利率│
│ │太低不看好，请问事实是如此吗？公司有高毛利率的黑科技吗，可以给我们介绍│
│ │一下吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司作为国家汽车专用高强度紧固件生产标准起草单位，三十余年来│
│ │已在紧固件产品领域沉淀了丰富的技术，具备先进的生产工艺。工艺链方面，公│
│ │司具备含原材料改制、成型、搓丝、机加工、热处理、表面处理、影像分选等全│
│ │工序内制化能力，拥有多项核心专利技术。公司紧固件产品主要包括螺栓、螺母│
│ │和异形件三大类，使用位置涵盖电池系统、电机系统、电控系统、发动机系统、│
│ │悬挂系统、转向系统、变速箱系统、驱动系统、制动系统、燃油系统、安全系统│
│ │、智能光伏控制器系统、碳陶刹车盘系统等。公司非公开发行募投项目“年产20│
│ │亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”目前已投入生产，该项目的建│
│ │成将大幅提高公司高强度紧固件生产能力，并成功打造业内先进的自动化、信息│
│ │化、智能化工厂，进一步巩固公司行业领先地位。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘你好，4月8日，智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池并首│
│ │搭智己全新轿车智己L6。智己L6 All in上汽集团尖端技术，首发搭载「灵蜥数 │
│ │字底盘」、「第一代光年固态电池」等多项前瞻性智电科技，用智驾、智舱和智│
│ │控体验的全维度跃升，打开中国新能源汽车向上进阶的新格局。请问公司作为上│
│ │汽集团的核心零部件供货商主要提供哪些类型的零部件，智己L6的热卖是否对公│
│ │司业绩产生积极影响？ │
│ │ │
│ │答：您好！上汽集团是公司重要合作客户，公司主要为其提供金属结构件产品，│
│ │产品主要应用于底盘系统、车身系统、悬挂系统以及转向系统等。合作客户车型│
│ │的热卖将在一定程度上对公司产品销量产生积极影响，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘你好，请问国内生产碳陶刹车盘的企业除了金博股份与长华集团外还有│
│ │其他企业生产吗？如果有，目前各公司市场份额大致是怎样的？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司同金博股份建立了战略合作关系，资源共享，互惠互利，共同开│
│ │拓碳陶刹车系统应用市场。碳陶刹车盘在制动性能、耐久性和轻量化等方面优于│
│ │普通刹车盘，具有较好的市场前景。根据公开信息，2024年有望成为国产碳陶刹│
│ │车盘的产业元年。金博股份作为国内头部企业，碳陶制动盘产品体系丰富， 已 │
│ │获得比亚迪、广汽等多家主机厂定点，并已与10余家新能源车企开展碳陶制动盘│
│ │的研发和试制，并不断获得新定点，实现了碳陶复合材料的大规模低成本制备生│
│ │产，其规划2025年实现年产能碳陶制动盘400万盘、刹车片2000万片。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘你好，请问企业在企业ESG建设上做了哪些重要工作，成效如何？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视公司治理、环境保护、社会责任等相关工作，始终把绿│
│ │色可持续发展理念融入到公司的日常管理和经营中，相关内容可在年度报告中进│
│ │行查看。今后公司也将持续关注国家和行业标准，积极践行ESG理念，助力公司 │
│ │高质量发展，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问是部署应 │
│ │用工业互联网平台的时间？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于│
│ │其他工业互联网平台？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司早在2021年已成为浙江省省级工业互联网平台，平台名称为：长│
│ │华汽车零部件产业链协同创新工业互联网平台。多年来，公司持续推进智能制造│
│ │进程促进工业化与信息化的深度融合，加快制造转型升级，公司通过运用PLM、S│
│ │AP/S4 HANA、MES、WMS、WCS、SCADA、SRM、OA、LIMS、调度中心、条码系统等 │
│ │进行信息化系统集成，通过跨系统数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析│
│ │优化等手段，将生产数据有效作用于生产管理，使决策更加科学化，精准化，实│
│ │现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，使公司资源在购、存、产、销、人│
│ │、财、物等各个方面得到合理地分配与利用。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：3月12日雷军发布开启小米su7品鉴登记，日均预约超10万人，25日29个城市│
│ │开启的静态展示会更是排起了长队！小米汽车势必带来前所未有的商业机遇，请│
│ │问小米汽车的火爆对公司业绩有什么正面的影响，公司将出怎样的方案抓住小米│
│ │汽车这波“泼天的富贵”？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司作为通过汽车全供应体系认证的汽车金属零部件供应商，产业布│
│ │局已覆盖国内核心汽车产业集群，致力于向客户提供卓越的产品、稳定的质量和│
│ │优质的服务。公司合作客户包含欧系、美系、日系、自主品牌及汽车新势力等，│
│ │其中新能源汽车是公司的重点拓展领域，公司将充分发挥自身研发、产品及技术│
│ │优势，持续加强与深化同相关产业链伙伴的合作。公司作为二配向新成立的国内│
│ │某新势力提供碳陶刹车系统金属件套装，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：董秘你好，今天本人看到了关于收到国内新势力车企项目定点通知书的公告│
│ │，关于国内新势力车企是否可以理解为近期新成立的汽车品牌？ │
│ │ │
│ │答：您好！造车新势力主要是指依托互联网思维，以新能源技术为主要驱动力，│
│ │由创新型企业所推动的新兴汽车品牌。因公司与该新势力车企客户签署保密协议│
│ │，相关信息不方便透露，敬请谅解。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：你好，公司股份回购进展情况怎么样了？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司已于2024年2月29日开展了首次回购并于3月初披露了回购进展公│
│ │告。公司正积极推动回购进程，后续将根据相关法律法规规定及时履行信息披露│
│ │义务，敬请您关注公司于每月初披露的回购进展公告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：董秘你好，你公司战略合作方金博股份在1月15日互动易中明确了飞行汽车 │
│ │碳陶刹车盘的研制情况，本人之前就此事向公司提问并未得到正面回答仅仅说明│
│ │两者合作关系。请问公司为什么要隐瞒已经被相关方披露的事实？这对不知情投│
│ │资者是不是一种信息差是不是一种不公平？如果合作方霹雳的消息为虚假消息也│
│ │请明确以防产生误导，如果是真实的消息请确认！不要答非所问！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前有很多新项目在推动，如涉及到重大事项或达到相关披露标│
│ │准公司将按相关法律法规要求及时披露。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-17 00:00│长华集团（605018）：关于收到董事长2023年度现金分红安排提议的公告
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长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 16日收到公司董事长王长土先生《关于提议长华控股集团股份
有限公司 2023 年年度现金分红的函》（以下简称《提议函》）。现将有关情况公告如下：
一、提议人的基本情况
提议人王长土先生为公司董事长、实际控制人。
二、《提议函》主要内容
为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，本人提议：以公司总股本 471,470,353 股扣除公司回购专户持有的股份数量 7,169,600 股
后的 464,300,753 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0元人民币（含税），共计分配现金股利 92,860,150.60元，本
次不送红股也不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合回购股份实际情况报董事会、年度股东大会审议确定。本人
承诺在董事会正式审议该分配方案时投赞成票。
三、积极维护股东利益
1、重视投资者回报
公司按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2020年度至 2021年
度，公司每 10股派发现金红利（含税）分别为 2.0 元、2.9 元；2022 年第三季度公司每 10 股派发现金红利（含税）为 1.39元，
2022年度公司每 10股派发现金红利（含税）为 0.5元,2020年度至 2022 年度，公司累计现金分红总额（含税）为 3.08 亿元。公司
自上市以来，每年均维持较高的现金分红比例。未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，
积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东分享公司经营成果。
2、积极回购股份彰显发展信心
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务情况，公司上市以来
进行了 2次回购。
2022年 10月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截
止 2023年 1月 26日，公司完成回购，实际回购公司股份 538.06 万股，占公司总股本的 1.14%，使用资金总额6,199.28万元（不含
交易费用）。
2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。拟
回购公司股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
3 个月内。目前回购仍在进行中。
四、加强投资者沟通
公司通过“上证 e互动”平台、业绩说明会、参观调研、投资者电话、邮箱、电话会议、反路演等多种形式与投资者保持沟通，
不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司发展战略、经营状况、募投项目等情况。公司计划 2024 年度
召开不少于 3 次线上业绩说明会，并邀请投资者进行现场调研、参观考察工厂等线下交流活动。公司将持续积极听取投资者的意见
和建议，推动各项工作取得新成效。
五、坚持规范运作
在公司治理实践中，进一步突出以投资者为本的价值导向。结合相关法律法规最新规定，修订公司内控制度，细化落实相关要求
，积极保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过
良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，
共同促进资本市场平稳运行。
六、其他说明及风险提示
公司在收到《提议函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将于
2023 年年度财务报告审计工作结束后，就 2023年年度利润分配拟定预案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。若利润分配
方案披露至实施期间，公司回购专户持有股份增加，将按照分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述现金分红提议仅为董事长王长土先生的初步意见，尚需经公司董事会拟定 2023年年度利润分配预案，提交董事会、股东大
会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/605018_20240417_IVIB.pdf
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2024-04-13 00:00│长华集团（605018）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 7日以电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为 2人）。公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王长土先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王庆先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会审计委员会成员：吕久琴女士、金立志先生、李增光先生，其中吕久琴女士为主任委员。
2、董事会提名委员会成员：金立志先生、黄海波先生、王长土先生，其中金立志先生为主任委员。
3、董事会薪酬与考核委员会成员：黄海波先生、吕久琴女士、王庆先生，其中黄海波先生为主任委员。
4、董事会战略委员会成员：王长土先生、王庆先生、殷丽女士，其中王长土先生为主任委员。
上述各专门委员会及委员任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为王庆先生具备与其行使职权相适应的
任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员
的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。董事会同意聘任王庆先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董
事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为殷丽女士、卢文军先生、王玲琼女士
具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不
存在不得担任高级管理人员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。董事会同意聘任殷丽女士、卢文军先生、王玲琼女
士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为于春雷先生具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人
员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。聘任于春雷先生为财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并
提交董事会审议。
董事会同意聘任于春雷先生为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为章培嘉先生具备与其行使职权相适应
的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人
员的情形，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。董事会同意聘任章培嘉先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，
自本次董事会会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
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