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最新提示☆ ◇605066 天正电气 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────────────────────────────────┐ │●最新公告:2024-03-26 00:00 天正电气(605066):2024年第一次临时股东大会决议公告( │ │详见后) │ │●最新报道:2024-03-28 01:18 天正电气(605066)新注册《天正电气TGZXL1N自恢复式限电流 │ │保护器控制软件V1.0》等2个项目的软件著作权(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告: │ │2024-01-23 预告业绩:业绩大幅上升 │ │预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为16259万元至17240万元,与上年同期 │ │相比变动幅度为260%至282%。扣非后净利润13316.00万元至14296.00万元,与上年同期相比变│ │动幅度为310.00%-340.00%。 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):210157.60 同比增(%):13.31;净利润(万元):14855│ │.28 同比增(%):56.62 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2023-06-30 不分配不转增 │ │●分红:2022-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2023-05-31 除权派息日:2023-06-01 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数24682,减少4.93% │ │●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数25963,减少5.82% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │拟增减持:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东大会:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●限售解禁:2024-06-26 解禁数量:145.74(万股) 占总股本比:0.36(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ │●限售解禁:2025-01-24 解禁数量:46.25(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ │●限售解禁:2025-06-26 解禁数量:145.74(万股) 占总股本比:0.36(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ │●限售解禁:2026-01-26 解禁数量:46.25(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ │●限售解禁:2026-06-26 解禁数量:194.32(万股) 占总股本比:0.48(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ └─────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。 【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-23 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │最新主要指标 │ 按02-28股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │每股收益(元) │ ---│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1400│ │每股净资产(元) │ ---│ 4.4829│ 4.3713│ 4.5446│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.0600│ 5.7600│ 3.0200│ │每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7690│ 0.3580│ 0.1680│ │每股未分配利润(元) │ ---│ 1.5751│ 1.4675│ 1.6091│ │每股资本公积(元) │ ---│ 1.6578│ 1.6533│ 1.6373│ │营业收入(万元) │ ---│ 210157.60│ 135507.32│ 61863.93│ │利润总额(万元) │ ---│ 15302.36│ 10992.47│ 5720.13│ │归属母公司净利润(万) │ ---│ 14855.28│ 10487.29│ 5428.56│ │净利润增长率(%) │ ---│ 56.62│ 82.91│ 337.64│ │实际流通A股(万股) │ 40100.00│ 40100.00│ 22826.15│ 22826.15│ │限售流通A股(万股) │ 578.30│ 485.80│ 17759.65│ 17273.85│ │总股本(万股) │ 40678.30│ 40585.80│ 40585.80│ 40100.00│ │最新指标变动原因 │增发新股上市│ ---│ ---│ ---│ │ │ ,股权激励│ │ │ │ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2023 │ ---│ 0.3700│ 0.2600│ 0.1400│ │2022 │ 0.1100│ 0.2300│ 0.1400│ 0.0300│ │2021 │ 0.2700│ 0.3900│ 0.3600│ 0.0900│ │2020 │ 0.7000│ 0.5300│ 0.2800│ 0.0900│ │2019 │ 0.6500│ ---│ ---│ ---│ └─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 【2.互动问答】 暂无数据 【3.最新公告】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│天正电气(605066):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 25日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路 388号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 182,044,490 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.7522 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长高天乐先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、董事会秘书黄渊先生出席了会议;其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 2、 议案名称:《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 3、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 4、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 5、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 6、 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 181,989,690 99.9698 54,800 0.0302 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 2 《关于减少注册资本 14,132,510 99.6137 54,800 0.3863 0 0.0000 及修订<公司章程>的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1和议案 2为特别决议事项,经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所律师:夏玉萍、何飞燕 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员以及会议召集人的主体资格,会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券 法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会通过的决议合 法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605066_20240326_GHVL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│天正电气(605066):北京德恒(杭州)律师事务所关于天正电气2024年第一次临时临时股东大会之法律意见 │书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京德恒(杭州)律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书德恒【杭】书(2024)第 03024号致:浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司(下称“公司”)2024年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于 2024年 3月 25日(星期 一)14:30在上海市浦东新区康桥东路 388号二楼会议室召开。北京德恒(杭州)律师事务所(下称“本所”)受公司委托,指派本 所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大 会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)和《浙江天正电气 股份有限公司股东大会议事规则》(下称“《股东大会议事规则》”)的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程序,出席会 议人员资格、召集人资格,会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证,并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》,本所律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件, 包括但不限于公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。本所律师得到 公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本《法律意见书》中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序及 表决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述 的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本《法律意见书》仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其 他目的。本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。 本《法律意见书》数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成的。 根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司本次股东大会的召集及 召开的相关法律问题出具如下意见: 一、股东大会的召集、召开程序 (一)股东大会的召集程序 公司第九届董事会第十次会议审议决定召开 2024年第一次临时股东大会,2024年 3月 8 日,公司以公告形式在上海证券交易所 网站刊登了《浙江天正电气股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通 知》公告本次股东大会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。 (二)股东大会的召开程序 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司流通股东可以 在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 -15:00。2024年 3月 25日 14:30,公司本次股东大会现场会议依《会议通知》所述,在上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议 室如期召开。会议由公司董事会召集,由公司董事长高天乐先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。 本所律师认为,公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与会议通知所公告的内容一致,本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格以及出席会议人员的资格 (一)本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集,其作为会议召集人的资格合法有效。 (二)出席会议人员资格 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 22人,代表股份 182,044,490股,占公司已发行股本的 44.7 522%。其中: 根据公司提供的现场投票统计结果,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人计 7名,代表股份 169,140,780股,占公司 已发行总股本的 41.5801%,均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果,在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东计 15名,代表股份 12,903,710股,占公司已发行总股本的 3.1721%,由网络投票系统提供机构验证其身份。 2.出席和列席会议的其他人员 除股东及股东代理人外,通过现场或视频出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师、 相关工作人员。 前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参 与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为, 出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格,符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的规定。 三、关于本次股东大会的议案 公司于 2024年 3月 8日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《会议通知》,列明了提交本次股东大会审议的议案。 本次股东大会审议议案如下: 1. 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》; 2. 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》; 3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 5. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 6. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本所律师认为,本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符,公司董事会没有修改公告中已列明的提案,出席本次股东大会的 股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定计票、监票,并在网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。 经统计现场投票及网络投票结果,本次股东大会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规 、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员以及会议召集人的主体资格,会议表决程序以及表决 结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定; 本次股东大会通过的决议合法有效。本《法律意见书》正本六份,无副本,经本所盖章并由承办律师签字后生效。本《法律意见书》 出具日期为 2024年 3月 25日。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605066_20240326_RD4P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│天正电气(605066):2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天正电气(605066):2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/605066_20240319_ZO0D.pdf 【4.最新报道】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 01:18│天正电气(605066)新注册《天正电气TGZXL1N自恢复式限电流保护器控制软件V1.0》等2个项目的软件著作权 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 证券之星消息,近日天正电气(605066)新注册了2个项目的软件著作权,包括《天正电气TGZXL1N自恢复式限电流保护器控制软 件V1.0》、《天正电气TGB2D-100RLE漏电自动重合闸断路器控制软件V1.0》等。今年以来天正电气新注册软件著作权4个,较去年同 期增加了100%。结合公司2023年中报财务数据,2023上半年公司在研发方面投入了6833.37万元,同比增4.19%。数据来源:企查查 https://stock.stockstar.com/RB2024032800000422.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 02:23│天正电气(605066)获得外观设计专利授权:“万能式断路器” ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 证券之星消息,根据企查查数据显示天正电气(605066)新获得一项外观设计专利授权,专利名为“万能式断路器”,专利申请 号为CN202330666085.7,授权日为2024年3月26日。专利摘要:1.本外观设计产品的名称:万能式断路器。2.本外观设计产品的用途 :是一种机械开关电器,用于接通、承载以及分断正常电路条件下的电流。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。 https://stock.stockstar.com/RB2024032600000891.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 01:28│天正电气(605066)新注册《天正电气TGB1NLA小型漏电断路器控制软件V1.0》项目的软件著作权 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 证券之星消息,近日天正电气(605066)新注册了《天正电气TGB1NLA小型漏电断路器控制软件V1.0》项目的软件著作权。今年 以来天正电气新注册软件著作权2个,较去年同期减少了0%。结合公司2023年中报财务数据,2023上半年公司在研发方面投入了6833. 37万元,同比增4.19%。数据来源:企查查 https://stock.stockstar.com/RB2024030700000176.shtml 【5.最新异动】 暂无数据 【6.大宗交易】 暂无数据 【7.融资融券】 暂无数据 【8.风险提示】 【违规稽查】 暂无数据 【交易所监管】 暂无数据 【特别处理】 暂无数据 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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