最新提示☆ ◇605089 味知香 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 味知香（605089）：2024年第一季度主要经营数据公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:45 图解味知香(605089)年报：第四季度单季净利润同比减13.91%│
│(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):16594.72 同比增(%):-17.92；净利润(万元):1890.│
│58 同比增(%):-46.94 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派7元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数14124,减少0.61% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数14211,减少5.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-26投资者互动:最新1条关于味知香公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-06公告，控股股东、实际控制人2024-02-06至2024-08-05通过集中竞价拟 │
│增持大于等于1200.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-04-29 解禁数量:10143.00(万股) 占总股本比:73.50(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:实施 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
半成品菜的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-29股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1400│ 0.9800│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.1997│ 9.1969│ 8.9926│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.4800│ 10.9700│ 8.4600│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0170│ 1.2460│ 1.1180│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.4210│ 3.2979│ 3.1918│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.4384│ 4.4384│ 4.4384│
│营业收入(万元) │ ---│ 16594.72│ 79912.28│ 61895.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 2132.48│ 14890.96│ 11679.69│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 1890.58│ 13541.55│ 10721.08│
│净利润增长率(%) │ ---│ -46.94│ -5.42│ -2.90│
│实际流通A股(万股) │ 13800.00│ 3657.00│ 3657.00│ 3657.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 10143.00│ 10143.00│ 10143.00│
│总股本(万股) │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1400│
│2023 │ 0.9800│ 0.7800│ 0.5400│ 0.3563│
│2022 │ 1.4300│ 1.1000│ 0.7000│ 0.3600│
│2021 │ 1.4500│ 1.1500│ 0.7400│ 0.3800│
│2020 │ 1.6700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-26 │问：请问公司回购股份进展如何？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！公司股份回购情况请关注公司在上海证券交易所网站│
│ │（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，│
│ │谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问有没有计划预报去年业绩？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！公司将于2024年4月26日披露定期报告，请关注上海 │
│ │证券交易所网站（www.sse.com.cn），谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：你好，新国九条和退市新规出台后，小微股连续暴跌，味知香公司股票也未│
│ │能幸免，请问公司如何定义公司的股票定位，是否属于微小盘股？公司又如何做│
│ │大做强来规避市场对微小盘股的用脚投票？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！股价受市场环境、行业政策等多种因素影响，请投资│
│ │者谨慎投资。公司持续采取多项积极有效的措施为股东创造价值和回报，包括做│
│ │好生产经营、投资者关系活动、信息披露，实施大股东增持、股份回购等事项，│
│ │推动公司价值与市值均衡发展，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：近日商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》中 │
│ │第十条：规范预制菜产业发展。加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜│
│ │风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。引导相关机构建立预制菜技│
│ │术联合开发平台，不断提升预制菜品质。这是否意味着预制菜行业，优胜劣汰，│
│ │越来越规范，利于公司扩大市场份额？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注！随着行业相关政策的不断推出，产业各个环节得到有│
│ │效监督，实现标准化、产业化、规模化，有助于行业健康、高质量、可持续发展│
│ │，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：近日发布预制菜不得添加任何防腐剂的新国标，可否介绍一下贵公司年产5 │
│ │千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目？是否受益于新国家标准 │
│ │，发酵菌液和发酵调理食品是否化学防腐剂的替代佳品？贵公司有多少产品用了│
│ │这项保鲜技术？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司在产品腌制调理环节加入有益乳酸菌能够有效地│
│ │抑制有害微生物，并产生酶、维生素和多种对人体健康有益的物质，同时优化产│
│ │品的口感。公司坚持在自主生产过程中，不添加任何的防腐剂、色素、香精等，│
│ │谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘好，贵公司的益生菌发酵菌液是否是食物生物保鲜剂？对哪些食品有保│
│ │鲜效果？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司益生菌锁鲜技术为在产品腌制调理环节加入有益│
│ │乳酸菌，能够有效地抑制有害微生物，更好的锁住新鲜和美味，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘好，请问贵公司的发酵菌液保鲜技术现在行业内处于什么地位？可否介│
│ │绍一下该保鲜技术对食物的保鲜效果？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司在产品腌制调理环节加入有益乳酸菌能够有效地│
│ │抑制有害微生物，并产生酶、维生素和多种对人体健康有益的物质，同时优化产│
│ │品的口感，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│味知香（605089）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食
品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2024 年第一季度主要经营数据公告披露如下：
一、报告期经营情况
2024年 1-3月，公司实现营业收入 16,594.72万元，较上年同期下降 17.92 %。实现主营业务收入为 16,389.25 万元，较上年
同期下降 17.86 %。主营业务收入构成情况具体如下：
（1）按产品类别分类
单位：万元
产品类别 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动情况（%）
肉禽类 10,083.37 12,822.09 -21.36
其中：牛肉类 5,898.97 7,854.35 -24.90
家禽类 2,575.29 3,063.59 -15.94
猪肉类 1,294.05 1,485.23 -12.87
羊肉类 315.06 418.92 -24.79
水产类 4,660.79 5,842.49 -20.23
其中：鱼类 2,421.57 3,051.14 -20.63
虾类 2,239.22 2,791.35 -19.78
其他类 1,645.09 1,287.64 27.76
合计 16,389.25 19,952.22 -17.86
（2）按销售地区分类
单位：万元
地区分布 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动情况（%）
华东 15,632.92 18,951.03 -17.51
华中 375.76 533.20 -29.53
华北 103.99 193.18 -46.17
华南 8.93 22.27 -59.90
西南 267.05 246.68 8.26
东北 0.60 5.86 -89.76
总计 16,389.25 19,952.22 -17.86
（3）按销售渠道分类
单位：万元
销售渠道 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动情况
（%）
零售渠道 11,309.58 13,624.35 -16.99
其中：加盟店 9,082.46 10,827.37 -16.12
经销店 2,227.12 2,796.98 -20.37
商超渠道 759.54 607.42 25.04
批发渠道 3,896.23 5,187.02 -24.89
直销及其他 350.75 433.15 -19.02
电商客户 73.15 100.28 -27.05
合计 16,389.25 19,952.22 -17.86
二、报告期经销商变动情况
类别 期初 增加 减少 期末
加盟店 1823 44 51 1816
经销店 728 15 0 743
商超客户 83 4 0 87
批发客户 535 15 3 547
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605089_20240426_GIRS.pdf
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2024-04-26 00:00│味知香（605089）：2023年度独立董事述职报告（张薇）
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2023 年度，本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）的独立董事，严格按照《公司法
》《上海证券交易所自律监管指引第 1号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履
行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本简介
张薇女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，会计学副教授。1984 年 8 月至今在苏州大学东
吴商学院任教，现为会计系副教授、硕士生导师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事；目前兼任苏州国芯科技股份
有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司主要股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2023 年度，本人按时出席了公司召开的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议，并认真审阅了公司提供的各项会议材
料，积极参与各议案的讨论，利用自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，本年度本
人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
1、出席董事会情况
姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席（次） 缺席原因及
会次数 （次） （次） 其他说明
张薇 4 4 0 0 -
2、出席股东大会情况
姓名 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席（次） 缺席原因及
大会会次数 （次） （次） 其他说明
张薇 1 1 0 0 -
3、参加专门委员会情况
本人担任审计委员会、提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。2023 年度，董事会审计委员会召开 4 次
会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 2 次会议，本人未有无故缺席的情况发生。
在审议及决策相关重大事项时充分运用自身专业知识，积极为公司建言献策，提高公司董事会的决策效率。
（二）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》等相关规定和要求，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅
相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，并以严谨
的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）现场考察及公司配合情况
2023 年度，本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实
地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，听取公司管理层对行业发展、公司战略、内部控制制度建设等方面的汇报。在履行职责
过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关
事项进行充分沟通，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供了良好条件。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项
等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，
与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过股东大会、现场活动等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关
切的问题。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2023 年度关联交易不存在损害公司和各方股东利益的情形，不
影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
（二）定期报告情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求、规定，按时编制并披露了四
次定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事
会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
报告期内，公司按照监管要求完善各项内部管理制度，不断健全内部控制体系。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。董事会对公司的内部控制情况进行了自我评价并出具相关
报告，真实、完整地反映了公司的内部控制情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司第二届董事会第十次会议与 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关
业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循中国注册会计师审计准则，按进度完成了
公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司第二届董事会第十次会议与 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023
年度薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的相关规
定，有利于激励公司董事、公司高级管理人员勤勉尽责，助力公司发展战略目标的实现。
（五）募集资金的使用情况
公司《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放、使用
与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关监管要求和《公司章程》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况
，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的
发展。有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
（六）利润分配情况
报告期内，公司提出的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，
符合公司的实际情况和长远利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会对于利润分配方案的审议及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》相关规定；有利于公司持续、稳定、健康发展。
四、总体评价和建议
2023 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重
大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
苏州市味知香食品股份有限公司
独立董事：张薇
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605089_20240426_P7AS.pdf
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2024-04-26 00:00│味知香（605089）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
味知香（605089）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605089_20240426_QJER.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:45│图解味知香(605089)年报：第四季度单季净利润同比减13.91%
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证券之星消息，味知香2023年年报显示，公司主营收入7.99亿元，同比上升0.1%；归母净利润1.35亿元，同比下降5.42%；扣非
净利润1.31亿元，同比上升2.07%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.8亿元，同比下降5.67%；单季度归母净利润2820.47
万元，同比下降13.91%；单季度扣非净利润2685.03万元，同比下降7.14%；负债率8.06%，投资收益510....
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000608.shtml
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2024-04-25 20:33│味知香(605089)发布一季度业绩，净利润1890.58万元 同比减少46.94%
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智通财经APP讯，味知香(605089.SH)发布2024年一季度报告，报告期内公司实现营业收入1.66亿元，同比减少17.92%;归属于上
市公司股东的净利润1890.58万元，同比减少46.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1864.1万元，同比减少46.36%
;基本每股收益0.14元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110486.html
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2024-04-25 20:30│味知香(605089)发布2023年度业绩，净利润1.35亿元 同比减少5.42%
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智通财经APP讯，味知香(605089.SH)发布2023年度业绩报告，报告期内公司实现营业收入7.99亿元，同比增加0.1%;归属于上市
公司股东的净利润1.35亿元，同比减少5.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比增加2.07%;基本每股
收益0.98元，公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币7.00元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110483.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
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