最新提示☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 永茂泰（605208）：关于部分独立董事任期即将届满及补选独│
│立董事的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:57 图解永茂泰(605208)年报：第四季度单季净利润同比减91.54%│
│(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):82339.08 同比增(%):21.35；净利润(万元):1021.7│
│6 同比增(%):167.69 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数21445,减少9.46% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数23685,增加18.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-03投资者互动:最新2条关于永茂泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 6.3367│ 6.3661│ 6.3592│ 6.2734│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ 1.4800│ 1.3500│ 0.1300│
│每股经营现金流(元) │ -0.2120│ 0.2830│ 0.1460│ 0.3520│
│每股未分配利润(元) │ 2.7138│ 2.6828│ 2.6747│ 2.5972│
│每股资本公积(元) │ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│
│营业收入(万元) │ 82339.08│ 353637.30│ 250872.92│ 150533.40│
│利润总额(万元) │ 841.69│ 2379.44│ 2917.23│ -207.06│
│归属母公司净利润(万) │ 1021.76│ 3091.10│ 2822.79│ 265.46│
│净利润增长率(%) │ 167.69│ -67.18│ -54.82│ -94.70│
│实际流通A股(万股) │ 32994.00│ 16851.51│ 16851.51│ 16851.51│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 16142.49│ 16142.49│ 16142.49│
│总股本(万股) │ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2023 │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0100│ -0.0600│
│2022 │ 0.3700│ 0.2500│ 0.2000│ 0.4500│
│2021 │ 1.2900│ 0.9500│ 0.7400│ 0.4800│
│2020 │ 1.2300│ ---│ 0.4900│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-03 │问：注意到贵公司,公司是国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业 │
│ │协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位, │
│ │请问贵公司在再生金属和再生资源产业方面，有何布局和特色？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车│
│ │零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环。谢谢│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：董秘您好，小米汽车官网再次提到一体化压铸，所以想问下贵司的6000T以 │
│ │上的一体化压铸的进展如何了？谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的一体化压铸项目正在建设中。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│永茂泰（605208）：关于部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告
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上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，具体情况如下：
一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事，其中
李英、李小华自 2018 年 6 月28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司需在其任期届
满前召开股东大会选举新的独立董事。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程
》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并将提请股东大会选举，任期自股东大
会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李英、李小华的独立董事任期将于股东大会选举新的独立董事通过之日终止，同时李英将不再担任董事会审计委员会主任委员及
提名、薪酬与考核委员会委员，李小华将不再担任董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。公司对李英、李小华任职期间为公
司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！
二、独立董事候选人的基本情况
本次董事会提名的独立董事候选人基本情况如下：
彭立明：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工
程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才
、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002 年 11 月至今
历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
周栋：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012 年至
2015 年任海亮集团有限公司预算管理中心主任，2013 年至 2015 年任海亮集团财务有限责任公司财务负责人，2015 年至 2018 年
任浙江传化化学集团有限公司财务总监助理，2018 年至 2021 年任滨江服务集团有限公司财务总监，2021 年至 2022 年任杭州安誉
生物科技股份有限公司财务总监，2022 年至今任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监。周栋与公司董事、监事、高级管理人员
、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
上述独立董事候选人均不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
（五）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（六）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（八）存在重大失信等不良记录。
同时，董事会对上述独立董事候选人是否符合关于上市公司独立董事的法律法规要求及其独立性情况等进行了核查，认为其符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的
担任上市公司独立董事的资格，且与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，对此董事会及独立董事候选人分别发表了声明与承诺
，详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选
人声明与承诺》。
三、履行的程序
（一）董事会提名委员会建议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会提名委员会第五次会议以现场结合通讯方式召开，提名委员会就《关于补选独立董事的
议案》提出建议，认为彭立明、周栋符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。
建议提名彭立明、周栋为公司第三届独立董事候选人。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于补选独立董事
的议案》，同意提名彭立明、周栋为公司新的独立董事候选人。
（三）尚需履行的其他程序
公司已将上述 2 名独立董事候选人的相关信息和材料报送上海证券交易所审核，尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股
东大会选举。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605208_20240427_JPYR.pdf
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2024-04-27 00:00│永茂泰（605208）：独立董事专门会议工作细则（2024年4月25日制订）
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永茂泰（605208）：独立董事专门会议工作细则（2024年4月25日制订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605208_20240427_H2LZ.pdf
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2024-04-27 00:00│永茂泰（605208）：2023年度财务决算报告
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永茂泰（605208）：2023年度财务决算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605208_20240427_5QZY.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-27 00:57│图解永茂泰(605208)年报：第四季度单季净利润同比减91.54%
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证券之星消息，永茂泰2023年年报显示，公司主营收入35.36亿元，同比上升0.07%；归母净利润3091.1万元，同比下降67.18%；
扣非净利润1718.36万元，同比下降81.64%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入10.28亿元，同比上升19.02%；单季度归母净
利润268.31万元，同比下降91.54%；单季度扣非净利润-112.21万元，同比下降104.92%；负债率3...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001782.shtml
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2024-04-26 23:10│永茂泰(605208)发布2023年度业绩，净利润3091万元，同比下降67.18%
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智通财经APP讯，永茂泰(605208.SH)披露2023年年度报告，公司2023年度实现营收35.36亿元，同比增长0.07%;归母净利润3091
万元，同比下降67.18%;扣非净利润1718万元，同比下降81.64%;基本每股收益0.09元。公司拟每10股派发现金红利0.20元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112684.html
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2024-04-26 23:07│永茂泰(605208)发布一季度业绩，净利润1022万元，同比扭亏为盈
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智通财经APP讯，永茂泰(605208.SH)披露2024年第一季度报告，报告期公司实现营收8.23亿元，同比增长21.35%;归母净利润102
2万元，同比扭亏为盈;扣非净利润128万元，同比扭亏为盈。基本每股收益0.03元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112677.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-7.63 成交量(万股):2911.40 成交额(万元):17164.72
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 442.08│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 415.05│ ---│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 302.62│ ---│
│国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 │ 282.64│ ---│
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ 275.61│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ ---│ 688.10│
│机构专用 │ ---│ 674.27│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 539.16│
│华泰证券股份有限公司总部 │ ---│ 436.03│
│中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部│ ---│ 419.81│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-11-28 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):2026.71 成交额(万元):20625.35
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 │ 998.44│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 │ 992.98│ ---│
│中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 │ 989.94│ ---│
│华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 │ 809.32│ ---│
│华泰证券股份有限公司总部 │ 566.17│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ ---│ 511.67│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 368.70│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 341.63│
│瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 │ ---│ 314.93│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ ---│ 301.96│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-26 │ 7589.34│ 409.28│ 29.75│ 0.03│ 7619.09│
│2024-04-25 │ 7321.20│ 269.49│ 45.40│ 0.28│ 7366.60│
│2024-04-24 │ 7346.87│ 402.95│ 41.52│ 0.01│ 7388.39│
│2024-04-23 │ 7120.84│ 366.50│ 40.52│ 1.94│ 7161.36│
│2024-04-22 │ 6905.44│ 285.83│ 26.71│ 0.02│ 6932.15│
│2024-04-19 │ 6816.78│ 217.15│ 32.87│ 0.00│ 6849.65│
│2024-04-18 │ 6956.34│ 165.48│ 33.91│ 0.95│ 6990.25│
│2024-04-17 │ 7102.10│ 198.38│ 31.38│ 0.00│ 7133.48│
│2024-04-16 │ 7446.25│ 501.82│ 34.96│ 1.49│ 7481.21│
│2024-04-15 │ 7562.54│ 650.71│ 40.07│ 0.06│ 7602.61│
│2024-04-12 │ 7560.48│ 428.95│ 44.06│ 0.00│ 7604.54│
│2024-04-11 │ 7403.86│ 601.29│ 47.57│ 0.00│ 7451.42│
│2024-04-10 │ 7118.22│ 298.46│ 49.05│ 1.86│ 7167.27│
│2024-04-09 │ 7108.63│ 275.77│ 35.48│ 0.06│ 7144.11│
│2024-04-08 │ 7174.02│ 643.85│ 38.94│ 0.03│ 7212.96│
│2024-04-03 │ 7396.25│ 947.71│ 40.84│ 0.98│ 7437.09│
│2024-04-02 │ 7164.32│ 1061.28│ 60.37│ 0.26│ 7224.69│
│2024-04-01 │ 7239.66│ 1308.83│ 75.29│ 3.90│ 7314.95│
│2024-03-29 │ 7121.66│ 147.99│ 48.84│ 0.01│ 7170.50│
│2024-03-28 │ 7114.90│ 79.52│ 47.65│ 0.72│ 7162.55│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-09-02 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董监高-董事长 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管警示 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-07-03 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董事,监事,高级管理人员 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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