最新提示☆ ◇605369 拱东医疗 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-03-20 00:00 拱东医疗（605369）：第三届董事会第三次会议决议公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-03-19 15:39 拱东医疗(605369)：拟出资不超过6000万元成立合资子公司( │
│详见后) │
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│●业绩预告: │
│2024-01-27 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2023年01-12月归属于母公司所有者的净利润为10800万元至13200万元，与上年同期 │
│相比变动幅度为-67%至-60%。扣非后净利润10400.00万元至12700.00万元，与上年同期相比变│
│动幅度为-68.00%--61.00%。 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):71268.16 同比增(%):-39.59；净利润(万元):8824.│
│97 同比增(%):-71.39 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 10派5元(含税) 股权登记日:2023-10-12 除权派息日:2023-10-13 │
│●分红:2022-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2023-06-01 除权派息日:2023-06-02 │
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│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数8455,减少13.98% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数9829,减少7.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-03投资者互动:最新1条关于拱东医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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│●限售解禁:2024-07-22 解禁数量:18.23(万股) 占总股本比:0.16(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
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【主营业务】
一次性医用耗材的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5400│ 0.2600│ 2.9100│
│每股净资产(元) │ 14.3559│ 14.5387│ 14.3801│ 14.1368│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4100│ 3.7400│ 1.8000│ 22.0900│
│每股经营现金流(元) │ 1.0110│ 0.7070│ 0.3370│ 2.5110│
│每股未分配利润(元) │ 6.0720│ 6.3290│ 6.3445│ 6.0878│
│每股资本公积(元) │ 6.7607│ 6.7552│ 6.7318│ 6.7151│
│营业收入(万元) │ 71268.16│ 45820.72│ 22618.87│ 146868.45│
│利润总额(万元) │ 9875.16│ 6843.55│ 3492.58│ 37066.62│
│归属母公司净利润(万) │ 8824.97│ 6095.54│ 2891.30│ 32604.82│
│净利润增长率(%) │ -71.39│ -71.05│ -69.58│ 4.84│
│实际流通A股(万股) │ 11242.64│ 2824.81│ 2823.76│ 2823.76│
│限售流通A股(万股) │ 18.87│ 8437.90│ 8438.95│ 8438.95│
│总股本(万股) │ 11261.51│ 11262.71│ 11262.71│ 11262.71│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.7900│ 0.5400│ 0.2600│
│2022 │ 2.9100│ 2.7500│ 1.8700│ 0.8400│
│2021 │ 2.7700│ 2.5700│ 1.5800│ 0.9900│
│2020 │ 3.4800│ 2.6500│ 1.4900│ ---│
│2019 │ 1.8900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：亲爱的董秘，我看到贵公司在设备制造行业的ESG评级尚待提高，在商道融 │
│ │绿和盟浪的结果只有B和BB-，不到行业平均水平。请问贵公司是否正在实施任何│
│ │新的策略或措施以改善这一状况？未来是否有计划发布一份详细的ESG报告，以 │
│ │提高信息披露的质量和频率？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司及管理层高度重视相关工作，并将持续提升相关│
│ │水平及相关信息披露质量。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-03-20 00:00│拱东医疗（605369）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟设立合资公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展战略以及实际业务的需要，公司拟出资不超过人民币 6,000 万元与郑州安图生物工程股份有限公司成立合资子公
司，该子公司拟专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售。
董事会同意上述事项，并授权公司管理层办理成立合资子公司的相关事宜，并在出资不超过人民币 6,000 万元的范围内签署相
关协议、文件并办理后续相关事宜。
授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月。
（二）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
2.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇回避表决。
2.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营需要，2024 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不
超过 2,615 万元的日常关联交易。
该项议案业经公司独立董事专门会议事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2024-005）。
（三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过的制度文件见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《会计师事务所选聘制度》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_NR5H.pdf
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2024-03-20 00:00│拱东医疗（605369）：会计师事务所选聘制度
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拱东医疗（605369）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_3EFK.pdf
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2024-03-20 00:00│拱东医疗（605369）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营需要，2024 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不
超过 2,615 万元的日常关联交易。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2024-005）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_5TN6.pdf
【4.最新报道】
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2024-03-19 15:39│拱东医疗(605369)：拟出资不超过6000万元成立合资子公司
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格隆汇3月19日丨拱东医疗(605369.SH)公布，基于公司发展战略以及实际业务的需要，公司拟出资不超过人民币6,000万元与郑
州安图生物工程股份有限公司成立合资子公司，该子公司拟专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售。
https://www.gelonghui.com/news/4711156
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2024-03-19 15:37│拱东医疗(605369)拟携安图生物持仓设立合资公司专注医用高分子耗材领域
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智通财经APP讯，拱东医疗(605369.SH)公告，公司拟出资不超过人民币6000万元与郑州安图生物工程股份有限公司(“安图生物
”、603658.SH)成立合资子公司，该子公司拟专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1088331.html
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2024-02-23 16:38│2月23日拱东医疗(605369)涨5.34%，兴业医疗保健混合A基金重仓该股
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证券之星消息，2月23日拱东医疗（605369）涨5.34%，收盘报46.14元，换手率0.72%，成交量8063.0手，成交额3631.99万元。
该股为医疗器械概念热股。2月23日的资金流向数据方面，主力资金净流出200.43万元，占总成交额5.52%，游资资金净流入596.71万
元，占总成交额16.43%，散户资金净流出396.28万元，占总成交额10.91%。
https://stock.stockstar.com/RB2024022300027651.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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