最新提示☆ ◇688013 天臣医疗 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 天臣医疗（688013）：2023年度业绩快报更正公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-12 03:02 天臣医疗(688013)获得发明专利授权：“一种击发设备”(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):18170.04 同比增(%):7.98；净利润(万元):3311.19│
│ 同比增(%):4.15 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派2.5元(含税) 股权登记日:2023-06-26 除权派息日:2023-06-27 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数5650,增加13.41% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数4982,增加16.84% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新1条关于天臣医疗公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
高端外科手术吻合器研发创新和生产销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4100│ 0.3300│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 7.0400│ 6.8022│ 6.6318│ 6.4594│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2800│ 6.2100│ 5.0600│ 2.2600│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6060│ 0.4830│ 0.2260│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.0876│ 1.0072│ 1.0677│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.0212│ 4.9711│ 5.0314│
│营业收入(万元) │ ---│ 18170.04│ 12749.27│ 5947.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 3593.83│ 2884.10│ 1242.23│
│归属母公司净利润(万) │ 4731.12│ 3311.19│ 2658.96│ 1169.96│
│净利润增长率(%) │ 9.53│ 4.15│ 39.04│ 60.97│
│实际流通A股(万股) │ 8115.56│ 8115.56│ 4044.32│ 3928.76│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 4071.24│ 4186.80│
│总股本(万股) │ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│ 8115.56│
│最新指标变动原因 │ 业绩快报│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.4100│ 0.3300│ 0.1400│
│2022 │ 0.5400│ 0.4000│ 0.2400│ 0.0900│
│2021 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3100│ 0.1600│
│2020 │ 0.5400│ 0.4300│ 0.2700│ ---│
│2019 │ 0.7000│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-23 │问：尊敬的天臣医疗董秘及财务总监！ 请问，贵公司在2021年实施股权激励时 │
│ │，计算当年（2021年）需摊销的费用为1939.78万元，而根据贵公司2021年的年 │
│ │度报告实际确认的费用为2059.33万元。确认的费用理论上不应该超过计算的费 │
│ │用，而贵公司却超过了100多万，请问费用超出的具体原因是什么？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的股│
│ │份支付费用。您提到的“计算当年（2021年）需摊销的费用为1939.78万元”为 │
│ │草案公告前一个交易日收盘价进行的预测算，实际会计成本与授予日、授予价格│
│ │和归属数量相关，最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。感谢您的│
│ │关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│天臣医疗（688013）：2023年度业绩快报更正公告
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本公司董事会于 2024 年 2 月 27日在《上海证券报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023
年度业绩快报，现对相关内容修正如下：
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 修正后的增
减变动幅度
修正前 修正后 （％）
营业总收入 265,446,068.80 253,645,801.13 232,033,135.77 9.31%
营业利润 55,009,922.50 46,434,314.23 44,116,685.78 5.25%
利润总额 56,654,615.15 47,947,273.05 46,082,652.18 4.05%
归属于母公司所有者的净利润 52,660,518.46 47,311,219.20 43,195,123.16 9.53%
归属于母公司所有者的扣除非 42,953,857.06 37,554,404.83 34,423,467.28 9.10%
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.65 0.58 0.54 7.41%
加权平均净资产收益率 9.70% 8.75% 8.37% 增加 0.38 个
百分点
本报告期末 本报告期初 修正后的增
减变动幅度
修正前 修正后 （％）
总资产 620,474,044.58 626,608,586.15 543,455,877.75 15.30%
归属于母公司的所有者权益 576,865,235.84 571,524,539.79 508,411,139.54 12.41%
股本 81,155,600.00 81,155,600.00 81,155,600.00 0
归属于母公司所有者的每股净 7.11 7.04 6.26 12.46%
资产（元）
二、业绩快报修正原因说明
1．业绩快报差异情况
公司本次修正后的业绩快报与公司已披露的《2023 年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异：修正后的营业利润为 4,643.43
万元，比修正前减少 857.56 万元，下降15.59%；修正后的利润总额为 4,794.73 万元，比修正前减少 870.73 万元，下降 15.37%
；修正后的归属于母公司所有者的净利润 4,731.12 万元，比修正前减少 534.93 万元，下降 10.16%；修正后的归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润 3,755.44 万元，比修正前减少 539.95 万元，下降 12.57%；修正后的基本每股收益 0.58 元/股，
比修正前减少 0.07 元/股，下降 10.77%。
2. 造成业绩快报差异的主要原因
因市场环境变化和年度审计工作的深入，基于公司进一步掌握的客户与业务信息，经与会计师充分沟通，出于审慎考虑，对部分
经销客户的收入确认做了调整，营业收入减少 1,180.02 万元。
3. 与审计师沟通情况
本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不
便，公司深表歉意。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688013_20240423_3CYM.pdf
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2024-04-19 00:00│天臣医疗（688013）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,380,130
普通股股东所持有表决权数量 45,380,130
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 58.7066
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7066
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗
科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于修订及新增公司部分治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 议案名称：关于新增《独立董事专门会议工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,380,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：郑伊珺、陆伟
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688013_20240419_POE5.pdf
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2024-04-19 00:00│天臣医疗（688013）：国浩律师(上海)事务所关于天臣医疗2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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天臣国际医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于天臣国际医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：天臣国际医疗科技股份有限公司
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 4 月 18 日召开。国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东大会规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、
召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知
”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的
股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 18 日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2024 年 4 月 18 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日9:15 至 202
4 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份总数 45,380,130 股，占公司总股本的 55
.9174%。出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份
总数为 0 股，占公司总股本的 0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所网络投票系统验证其身份。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.00 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，包括如下子议案：
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
1.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
1.06 《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的
参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现
场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的
召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688013_20240419_A7W4.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-12 03:02│天臣医疗(688013)获得发明专利授权：“一种击发设备”
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证券之星消息，根据企查查数据显示天臣医疗（688013）新获得一项发明专利授权，专利名为“一种击发设备”，专利申请号为
CN201711473924.3，授权日为2024年4月12日。专利摘要：本发明公开了一种击发设备，包括基架、第一运动部件、限位件、第二运
动部件、联动部件以及复位机构。
https://stock.stockstar.com/RB2024041200002058.shtml
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2024-04-01 20:21│天臣医疗(688013)：已累计回购2.53%公司股份
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格隆汇4月1日丨天臣医疗(688013.SH)公布，截至2024年3月31日收盘，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已
累计回购公司股份2,055,068股，占公司总股本的比例为2.53%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金
总额约为人民币3,563.76万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4723182
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2024-03-12 02:27│天臣医疗(688013)获得外观设计专利授权：“外科吻合器”
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证券之星消息，根据企查查数据显示天臣医疗（688013）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“外科吻合器”，专利申请号
为CN202330514197.0，授权日为2024年3月12日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：外科吻合器。2.本外观设计产品的用途：本
外观设计产品用于人
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