最新提示☆ ◇688091 上海谊众 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 上海谊众（688091）：_2023年年度股东大会会议资料(详见后│
│) │
│●最新报道:2024-04-07 16:30 图解上海谊众(688091)年报：第四季度单季净利润同比减20.0│
│5%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):36025.39 同比增(%):52.68；净利润(万元):16155.│
│39 同比增(%):13.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派3.1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数6717,减少6.38% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数6989,增加4.05% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-04-29召开2024年4月29日召开2023年度股东大会 │
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│●限售解禁:2024-09-09 解禁数量:4208.70(万股) 占总股本比:26.59(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.0200│ 0.8300│ 0.6600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 9.2549│ 9.0177│ 8.8034│ 9.5965│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7800│ 9.4300│ 7.5900│ 4.0900│
│每股经营现金流(元) │ 0.5470│ 0.3960│ 0.3530│ 0.2070│
│每股未分配利润(元) │ 1.3070│ 1.2137│ 1.0462│ 1.1097│
│每股资本公积(元) │ 6.7722│ 6.7304│ 6.6836│ 7.4059│
│营业收入(万元) │ 36025.39│ 27920.14│ 20043.02│ 9239.96│
│利润总额(万元) │ 18690.02│ 15127.59│ 12105.66│ 6432.28│
│归属母公司净利润(万) │ 16155.39│ 13062.39│ 10410.96│ 5502.50│
│净利润增长率(%) │ 13.09│ 25.40│ 70.73│ 78.98│
│实际流通A股(万股) │ 11618.98│ 11636.00│ 11477.73│ 10540.13│
│限售流通A股(万股) │ 4208.70│ 4191.68│ 4349.95│ 3848.67│
│总股本(万股) │ 15827.68│ 15827.68│ 15827.68│ 14388.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.0200│ 0.8300│ 0.6600│ 0.3800│
│2022 │ 0.9900│ 0.9800│ 0.5800│ 0.2900│
│2021 │ -0.0500│ -0.2400│ -0.1500│ ---│
│2020 │ -0.2800│ ---│ ---│ -0.0700│
│2019 │ -4.3900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│上海谊众（688091）：_2023年年度股东大会会议资料
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上海谊众（688091）：_2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688091_20240424_5ZVX.pdf
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2024-04-08 00:00│上海谊众（688091）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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重要内容提示：
分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）， 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转
增 3 股；
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
本次资本公积转增股本方案经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
一、 资本公积转增股本方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）20
23 年度实现归属于上市公司股东合并净利润 161,553,919.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润
为人民币 207,219,125.65 元，公司 2023 年度具备现金分红条件。经董事会决议，2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），并拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司 2023 年度现金分红含税金额共
计 49,065,808.00 元, 占 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润比例为 30.37% 。
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 158,276,800 股，合计转增 47,48
3,040 股，转增后公司总股本将增加至205,759,840 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整转增总
额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一） 董事会审议程序
公司于 2024 年 4 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于上海谊
众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交至股东大会审议。
（二） 独立董事意见
公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
综上，我们同意《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三） 监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的相关事项。
三、 相关风险提示
（一）权益分派对上述公司每股收益、生产经营的影响分析。
公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益
产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
（二）其他风险说明
本次资本公司转增股本方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_QTH1.pdf
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2024-04-08 00:00│上海谊众（688091）：审计委员会实施细则（2024年4月）
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第一条 为完善上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司”)法人治理结构，加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《上海谊众药业股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定，制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督
，并对公司内部控制的建立和实施情况进行评价，对董事会负责并报告工作。
第三条 审计委员会依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的违法干预。
第二章人员组成
第四条 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员的三名公司董事组成，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有
一名符合有关规定的会计专业人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上(含三分之一)提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议。
第六条 审计委员会委员任期与同届董事会的任期一致。委员任期届满前，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由审计委员会根据上述规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 审计委员会的主要职责：
(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
(二) 监督、评估、指导公司的内部审计工作；
(三) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
(四) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
(五) 监督及评估审查公司的内控制度；
(六) 负责法律法规、公司章程和公司董事会授予的其他事宜。
第八条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章议事规则
第九条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开四次。临时会议根据工作需要召开，并于会议召开前
7天通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员主持，该委员必须为独立董事。
第十条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员过半数通过。
第十一条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 审计委员会会议必要时可邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委
员会会议并提供必要信息，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十五条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 工作程序
第十八条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作小组由公司董事会秘
书、审计部部长、财务部部长等组成。
第十九条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司内控制度及运行评价；
(七)其他相关事宜。
第二十条 审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)其他相关事宜。
第六章附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本实施细则所称“以上”含本数；“过”、“低于”、“不足”不含本数。第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国
家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按
国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本实施细则由董事会负责修改和解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688091_20240408_OQZT.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-07 16:30│图解上海谊众(688091)年报：第四季度单季净利润同比减20.05%
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证券之星消息，上海谊众2023年年报显示，公司主营收入3.6亿元，同比上升52.68%；归母净利润1.62亿元，同比上升13.09%；
扣非净利润1.61亿元，同比上升56.7%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入8105.25万元，同比上升16.4%；单季度归母净利
润3093.0万元，同比下降20.05%；单季度扣非净利润4847.93万元，同比上升132.87%；负债率6.9%，投...
https://stock.stockstar.com/RB2024040700001967.shtml
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2024-04-07 16:04│上海谊众(688091)：2023年净利润同比增长13.09% 拟10转3派3.1元
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格隆汇4月7日丨上海谊众(688091.SH)公布2023年年度报告，营业收入3.6亿元，同比增长52.68%，净利润1.6亿元，同比增长13.
09%，扣非净利润1.6亿元，同比增长56.70%，基本每股收益1.02元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元，以资本公积向全
体股东每10股转增3股。
https://www.gelonghui.com/news/4729138
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2024-02-28 17:51│2月28日上海谊众(688091)跌6.27%，永赢医药健康A基金重仓该股
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证券之星消息，2月28日上海谊众（688091）跌6.27%，收盘报46.18元，换手率2.61%，成交量3.03万手，成交额1.48亿元。2月2
8日的资金流向数据方面，主力资金净流入531.11万元，占总成交额3.59%，游资资金净流出251.48万元，占总成交额1.7%，散户资金
净流出279.62万元，占总成交额1.89%。
https://stock.stockstar.com/RB2024022800033770.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-25 │ 41944.02│ 362.66│ 216.62│ 0.41│ 42160.64│
│2024-04-24 │ 41918.19│ 306.91│ 209.73│ 0.22│ 42127.92│
│2024-04-23 │ 42180.03│ 518.99│ 217.02│ 0.71│ 42397.05│
│2024-04-22 │ 41946.98│ 246.31│ 201.80│ 0.59│ 42148.77│
│2024-04-19 │ 42112.83│ 483.96│ 211.75│ 0.80│ 42324.58│
│2024-04-18 │ 41904.73│ 276.91│ 197.83│ 0.69│ 42102.56│
│2024-04-17 │ 41981.74│ 507.46│ 181.25│ 0.35│ 42163.00│
│2024-04-16 │ 42022.46│ 367.31│ 178.89│ 0.28│ 42201.35│
│2024-04-15 │ 42483.88│ 231.34│ 242.25│ 1.23│ 42726.14│
│2024-04-12 │ 42582.44│ 349.39│ 211.03│ 0.22│ 42793.47│
│2024-04-11 │ 42747.91│ 469.56│ 258.71│ 0.30│ 43006.63│
│2024-04-10 │ 43048.75│ 489.15│ 273.16│ 0.50│ 43321.91│
│2024-04-09 │ 43216.60│ 356.35│ 303.88│ 0.71│ 43520.48│
│2024-04-08 │ 43757.20│ 1090.20│ 299.23│ 0.48│ 44056.43│
│2024-04-03 │ 43664.65│ 440.97│ 276.91│ 0.45│ 43941.57│
│2024-04-02 │ 43852.57│ 704.78│ 263.84│ 0.36│ 44116.41│
│2024-04-01 │ 43759.84│ 691.92│ 263.72│ 0.84│ 44023.56│
│2024-03-29 │ 43782.73│ 604.26│ 230.98│ 0.37│ 44013.70│
│2024-03-28 │ 43566.78│ 370.41│ 267.98│ 0.58│ 43834.76│
│2024-03-27 │ 43680.76│ 302.74│ 261.90│ 0.22│ 43942.65│
│2024-03-26 │ 43692.36│ 319.86│ 270.88│ 0.30│ 43963.24│
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