最新提示☆ ◇688105 诺唯赞 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-27 00:00 诺唯赞（688105）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（│
│2024年4月修订）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:55 图解诺唯赞(688105)年报：第四季度单季净利润同比增103.49│
│%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):30157.11 同比增(%):-0.21；净利润(万元):521.64│
│ 同比增(%):110.30 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数9106,增加1.02% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数9014,减少8.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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│●限售解禁:2024-11-15 解禁数量:23214.81(万股) 占总股本比:58.04(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1800│ -0.1900│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 9.9951│ 10.0732│ 10.0426│ 10.0399│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ -1.5500│ -1.6700│ -1.7700│
│每股经营现金流(元) │ -0.2040│ 0.3830│ -0.0470│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ 2.5345│ 2.5215│ 2.5079│ 2.4961│
│每股资本公积(元) │ 6.1577│ 6.1061│ 6.0569│ 6.0522│
│营业收入(万元) │ 30157.11│ 128598.82│ 86929.51│ 57103.69│
│利润总额(万元) │ -236.48│ -11571.43│ -10824.77│ -10695.43│
│归属母公司净利润(万) │ 521.64│ -7095.62│ -7638.91│ -8109.35│
│净利润增长率(%) │ 110.30│ -111.94│ -110.19│ -113.21│
│实际流通A股(万股) │ 16786.19│ 16786.19│ 16666.16│ 16717.28│
│限售流通A股(万股) │ 23214.81│ 23214.81│ 23334.84│ 23283.72│
│总股本(万股) │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2023 │ -0.1800│ -0.1900│ -0.2000│ -0.1300│
│2022 │ 1.4900│ 1.8700│ 1.5300│ 1.0800│
│2021 │ 1.8700│ 1.5300│ 1.0900│ ---│
│2020 │ 2.3100│ ---│ 1.2900│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│诺唯赞（688105）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024年4月修订）
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第一章 总则
第一条 为建立健全南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约
束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬
与考核委员会，并制定公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简
称“本工作细则”）。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门
工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与
方案，研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半
数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委
员（召集人）1名，由独立董事委员担任，主任委员在委员中选举产生，
并报董事会批准。
第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职的
情形，董事会不得被无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员在任期
内不再担任公司董事职务，即自动失去薪酬与考核委员会委员资格。
第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定
人数的 2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞
职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需
要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后
方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的
规定，履行相关职责。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会
委员。
第三章 职责
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责：
（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性
以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二） 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要
评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度
绩效考评；
（四） 制定董事、高级管理人员的长期激励计划；
（五） 对授予长期激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行
审查；
（六） 对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（七） 董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 薪酬与考核委员会主任委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由召集人履行的职责。
第十三条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大
会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会
批准决定。
第十四条 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬分配
方案的建议，在无充分理由或可靠证据证明薪酬与考核委员会的建议不
当的情况下，应采纳对薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬
分配方案。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十五条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，
薪酬与考核委员会可以聘请外部中介机构提供专业意见，有关费用由公
司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十六条 薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议，会议原则上应于会议召开前
三天通知全体委员；会议通知可以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或
专人送达等方式通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委
员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行
薪酬与考核委员会主任委员职责。
特殊情况下，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、口头或者其他必要方式发出会议通知（不受上述提前至少 3天通知
的时间限制）。第十七条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由及议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 发出会议通知的日期。
第十八条 薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
第五章 表决程序
第十九条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
薪酬与考核委员会委员可以亲自出席，也可以书面委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。
第二十条 薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给
会议主持人。
第二十一条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席会议。
薪酬与考核委员会委员连续 2次不出席会议的，视为不能适当履行其职
责，董事会可以罢免其职务。
第二十二条 每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员（包括
未出席会议的委员）的过半数通过。
第二十三条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考核委员会会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员列
席会议。
第二十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个
人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十七条 公司董事会在年度工作报告中应根据具体开会情况披露薪酬与考核委
员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。第二十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。第二十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该
当事人应回
避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举
行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无
关联关系委员人数不足无关联关系委员总数的二分之一时，应将该事项
提交董事会审议。
第三十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。第三十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应
于 2日内以书面形式
报公司董事会。
第三十二条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有
关信息。
第六章 附则
第三十三条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。第三十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律
法规和《公司章程》的规定执行；
本工作细则如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。第三十五条 本规则由公司董事会负责修订和解释。本规则自董事会审议通过之日起
生效，修改时亦同。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688105_20240427_M82Q.pdf
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2024-04-27 00:00│诺唯赞（688105）：《股东大会议事规则》（2024年4月修订）
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诺唯赞（688105）：《股东大会议事规则》（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688105_20240427_RA16.pdf
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2024-04-27 00:00│诺唯赞（688105）：《董事会议事规则》（ 2024年4月修订 ）
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诺唯赞（688105）：《董事会议事规则》（ 2024年4月修订 ）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688105_20240427_ZEM3.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-27 00:55│图解诺唯赞(688105)年报：第四季度单季净利润同比增103.49%
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证券之星消息，诺唯赞2023年年报显示，公司主营收入12.86亿元，同比下降63.97%；归母净利润-7095.62万元，同比下降111.9
4%；扣非净利润-1.93亿元，同比下降132.28%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入4.17亿元，同比下降67.03%；单季度归母
净利润543.29万元，同比上升103.49%；单季度扣非净利润-5340.63万元，同比上升47.31%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001749.shtml
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2024-04-26 23:34│诺唯赞(688105)发一季度业绩，净利润521.64万元
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智通财经APP讯，诺唯赞(688105.SH)发布2024年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入3.02亿元，同比减少0.21%;归属于上
市公司股东的净利润521.64万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净亏损1595.25万元;基本每股收益0.01元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112743.html
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2024-04-17 15:58│诺唯赞(688105)：预计一季度净利润450万元至550万元 同比扭亏为盈
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格隆汇4月17日丨诺唯赞(688105.SH)公布，2024年第一季度实现营业收入30,000万元至31,500万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将增加-219万元至1,281万元，同比增加-0.7%至4%。2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润450万元至550万元,
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,512万元至5,612万元，同比增加109%至111%，实现扭亏为盈。
https://www.gelonghui.com/news/4737590
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-26 │ 10914.57│ 726.15│ 2285.40│ 0.39│ 13199.97│
│2024-04-25 │ 11143.13│ 407.66│ 2368.11│ 0.41│ 13511.24│
│2024-04-24 │ 11394.16│ 762.30│ 2438.19│ 2.12│ 13832.35│
│2024-04-23 │ 11223.76│ 578.62│ 2415.99│ 1.86│ 13639.75│
│2024-04-22 │ 11062.23│ 377.75│ 2308.15│ 1.30│ 13370.38│
│2024-04-19 │ 11622.49│ 1112.46│ 2491.56│ 2.90│ 14114.05│
│2024-04-18 │ 11886.73│ 703.31│ 2825.02│ 2.62│ 14711.76│
│2024-04-17 │ 12499.71│ 879.78│ 2790.50│ 1.86│ 15290.21│
│2024-04-16 │ 12190.98│ 827.56│ 2782.79│ 5.95│ 14973.76│
│2024-04-15 │ 12159.26│ 1068.12│ 2845.12│ 17.72│ 15004.38│
│2024-04-12 │ 13807.35│ 1074.90│ 2859.72│ 4.45│ 16667.07│
│2024-04-11 │ 13810.82│ 2355.65│ 2846.06│ 2.75│ 16656.88│
│2024-04-10 │ 12933.70│ 3195.22│ 2628.48│ 5.79│ 15562.18│
│2024-04-09 │ 10476.73│ 1869.55│ 2442.18│ 7.34│ 12918.91│
│2024-04-08 │ 9347.91│ 917.29│ 2138.29│ 0.75│ 11486.19│
│2024-04-03 │ 9215.70│ 158.23│ 1949.28│ 0.25│ 11164.98│
│2024-04-02 │ 9192.83│ 376.75│ 2006.19│ 1.20│ 11199.03│
│2024-04-01 │ 8937.96│ 224.08│ 2009.95│ 0.85│ 10947.90│
│2024-03-29 │ 8793.00│ 278.24│ 1943.37│ 1.42│ 10736.37│
│2024-03-28 │ 8736.82│ 216.31│ 1894.28│ 0.37│ 10631.11│
│2024-03-27 │ 8627.88│ 218.33│ 1918.76│ 2.54│ 10546.64│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-03-06 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管工作函 │
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【特别处理】 暂无数据
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