最新提示☆ ◇688119 中钢洛耐 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 中钢洛耐（688119）：2023年度独立董事述职报告（冯月彬）│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:54 图解中钢洛耐(688119)年报：第四季度单季净利润同比减121.│
│54%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):53293.63 同比增(%):-22.87；净利润(万元):903.0│
│8 同比增(%):-69.33 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.32元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数19014,增加2.00% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数18230,减少4.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-03投资者互动:最新1条关于中钢洛耐公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-06 解禁数量:900.00(万股) 占总股本比:0.80(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-06 解禁数量:55350.00(万股) 占总股本比:49.20(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0623│ 0.0714│ 0.0614│
│每股净资产(元) │ 2.7432│ 2.7320│ 2.7376│ 2.7272│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2900│ 2.2700│ 2.5800│ 2.2000│
│每股经营现金流(元) │ -0.0260│ 0.0000│ -0.1030│ -0.0850│
│每股未分配利润(元) │ 0.2177│ 0.2097│ 0.2189│ 0.2089│
│每股资本公积(元) │ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│ 1.4564│
│营业收入(万元) │ 53293.63│ 251209.31│ 199521.27│ 137028.35│
│利润总额(万元) │ 1196.55│ 8399.45│ 9404.36│ 8126.68│
│归属母公司净利润(万) │ 903.08│ 7003.51│ 8034.12│ 6908.84│
│净利润增长率(%) │ -69.33│ -69.88│ -56.50│ -40.76│
│实际流通A股(万股) │ 56250.00│ 56250.00│ 56250.00│ 56250.00│
│限售流通A股(万股) │ 56250.00│ 56250.00│ 56250.00│ 56250.00│
│总股本(万股) │ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│ 112500.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0080│
│2023 │ 0.0623│ 0.0714│ 0.0614│ 0.0262│
│2022 │ 0.2297│ 0.1894│ 0.1296│ 0.0432│
│2021 │ 0.2492│ ---│ 0.1487│ ---│
│2020 │ 0.2883│ 0.2600│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问是部署应 │
│ │用工业互联网平台的时间？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于│
│ │其他工业互联网平台？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注，公司主要子公司已自主建立工业│
│ │互联网平台，公司将持续推进产业向信息化、智能化、数字化转型。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年度独立董事述职报告（冯月彬）
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本人作为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司相
关制度的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，
为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有
效促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
冯月彬，男，1975 年 11月出生，中国国籍，河南财经政法大学会计专业学士，中南财经政法大学会计专业硕士，高级会计师、
注册会计师、注册税务师。冯月彬先生曾先后任职于洛阳钢铁集团有限公司、洛阳敬业会计师事务所；现任河南公正会计师事务所（
普通合伙）执行事务合伙人、河南公正资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人、河南公正工程管理有限公司执行董事兼总经理
、公正企业管理咨询（河南）有限公司执行董事兼总经理。2020 年 8 月至今任公司独立董事。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
报告期初，本人任公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员。2023 年 12月，公司董事会换届后任第二届
董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员和审计委员会主任委员。
（三）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公
司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）会议出席情况
2023年度，本人应出席公司股东大会5次、董事会会议16次、董事会审计委员会会议7次和董事会薪酬与考核委员会会议2次，本
人均出席了以上会议。
本人认真审阅会议文件，积极与公司进行沟通，参与各项议案的讨论和审议，依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表
决，充分利用自身的专业知识，向董事会提出合理化意见和建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会运作情况
报告期内，本人出席董事会审计委员会会议7次，对公司财务报告、内部审计、内部控制、变更会计师事务所、聘任财务负责人
等方面进行了审慎研究；出席董事会薪酬与考核委员会会议2次，对公司2022年经理层成员业绩考核结果与薪酬结算情况、公司高级
管理人员聘任协议等事项进行了审议并发表相关意见。
（三）日常职责履行及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、董事会专门委员会等会议，与公司管理层进行沟通，认真对公司日常经营情况、财务状况
、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的意见和建议，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与
公司董事、监事、高级管理人员和内部审计部门、外聘注册会计师的沟通，为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学
性和客观性。
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇
报公司经营情况，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司的关联交易是基于公司正常生产经营需要所开展的，具有必要性与合理性，本人对关联交易进行了认真核查，发
表了事前认可意见和独立意见。公司的关联交易均遵循了公平自愿、互惠互利的原则，以市场价格为定价依据，董事会审议过程中关
联董事均回避了相关议案的表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司、股东及全体董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺事项，未
发生违反承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度
的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步
建立并完善公司内部控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运
作和内部控制制度的有效性。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观
性，结合公司经营管理及审计工作需要，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人对该事项进行
了核查，分别发表了事前认可意见和独立意见，认为公司变更会计师事务所符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
（六）聘任财务负责人情况
报告期内，公司聘任财务负责人的审议程序合法合规，财务负责人候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的
任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名董事和聘任高级管理人员情况
报告期内，公司召开会议进行董事会换届选举，董事的提名、选聘均符合相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。报告期内，公司聘任高级
管理人员的审议程序合法合规，高级管理人员候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应
职务的资格和能力。
（九）董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审查，认为公司董事和高级管理人员的薪酬福利标准是结合公司实际
情况与同行业平均薪酬水平而定，符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划等情况
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人
员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司基本管理制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极关注公司的经营
发展，对公司重大事项保持专业审慎态度并发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的利益。同时，本人积极学
习相关法律、法规和规范性文件，不断提高履职能力。
2024年，本人将继续本着认真、勤勉、尽职的原则，按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度相关规定，充分发挥本人的专
业优势和独立地位，为公司发展建言献策，为公司董事会决策提供专业支撑，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
冯月彬
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688119_20240426_IUXM.pdf
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2024-04-26 00:00│中钢洛耐（688119）：关联交易管理制度
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中钢洛耐（688119）：关联交易管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688119_20240426_4DOS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│中钢洛耐（688119）：2023年度内部控制审计报告
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中钢洛耐科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“中
钢洛耐公司”）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中钢洛耐公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中钢洛耐公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688119_20240426_XTN4.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:54│图解中钢洛耐(688119)年报：第四季度单季净利润同比减121.54%
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证券之星消息，中钢洛耐2023年年报显示，公司主营收入25.12亿元，同比下降6.53%；归母净利润7003.51万元，同比下降69.88
%；扣非净利润895.73万元，同比下降94.98%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入5.17亿元，同比上升0.34%；单季度归母净
利润-1030.61万元，同比下降121.54%；单季度扣非净利润-2943.32万元，同比下降208.39%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000800.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 23:05│中钢洛耐(688119)发一季度业绩，净利润903.08万元，同比减少69.33%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，中钢洛耐(688119.SH)发布2024年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入5.33亿元，同比减少22.87%;归属
于上市公司股东的净利润903.08万元，同比减少69.33%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净亏损461.62万元;基本每股收益0.00
80元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110865.html
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2024-04-24 17:20│4月24日中钢洛耐(688119)发生1笔大宗交易 成交金额2719.44万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月24日中钢洛耐发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格3.6元，相对当日收盘价折价2.44%，成交755
.4万股，成交金额2719.44万元，买方营业部为中信建投证券股份有限公司宁夏分公司，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司宁
夏分公司。近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交7.55万手，折价成交1笔。该股近期无解禁股上市。
https://stock.stockstar.com/RB2024042400036468.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│2024-04-24 │ 3.6│ 755.4│ 2719.44│中信建投 │中信建投 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-26 │ 5808.20│ 222.07│ 35.29│ 0.00│ 5843.49│
│2024-04-25 │ 5804.84│ 176.11│ 34.91│ 0.00│ 5839.75│
│2024-04-24 │ 5761.92│ 102.68│ 34.91│ 0.00│ 5796.84│
│2024-04-23 │ 7689.50│ 146.75│ 34.54│ 0.58│ 7724.04│
│2024-04-22 │ 7632.28│ 138.82│ 32.68│ 1.39│ 7664.97│
│2024-04-19 │ 7630.89│ 180.96│ 27.72│ 0.81│ 7658.61│
│2024-04-18 │ 7643.82│ 152.99│ 25.25│ 0.00│ 7669.07│
│2024-04-17 │ 7616.93│ 176.76│ 36.33│ 0.00│ 7653.27│
│2024-04-16 │ 7648.20│ 397.34│ 34.42│ 0.25│ 7682.62│
│2024-04-15 │ 7498.33│ 172.00│ 36.50│ 0.74│ 7534.83│
│2024-04-12 │ 7424.07│ 76.08│ 33.51│ 0.00│ 7457.58│
│2024-04-11 │ 7386.58│ 47.63│ 34.28│ 0.00│ 7420.86│
│2024-04-10 │ 7421.07│ 242.83│ 34.28│ 0.00│ 7455.36│
│2024-04-09 │ 7312.17│ 49.63│ 35.31│ 0.74│ 7347.48│
│2024-04-08 │ 7473.02│ 131.60│ 31.48│ 0.00│ 7504.49│
│2024-04-03 │ 8023.98│ 92.25│ 32.34│ 0.00│ 8056.32│
│2024-04-02 │ 8179.85│ 47.65│ 37.21│ 0.00│ 8217.06│
│2024-04-01 │ 8273.95│ 62.79│ 39.17│ 0.00│ 8313.12│
│2024-03-29 │ 8356.46│ 46.23│ 38.11│ 0.00│ 8394.57│
│2024-03-28 │ 8588.55│ 128.70│ 37.73│ 0.00│ 8626.28│
│2024-03-27 │ 8552.51│ 85.35│ 47.07│ 0.00│ 8599.58│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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