最新提示☆ ◇688163 赛伦生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-27 00:00 赛伦生物（688163）：2023年度董事会审计委员会履职情况报│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 16:51 图解赛伦生物(688163)年报：第四季度单季净利润同比减942.│
│49%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):2630.14 同比增(%):9.79；净利润(万元):147.48 │
│同比增(%):-51.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数7504,减少8.10% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数8165,增加3.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-27投资者互动:最新1条关于赛伦生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-24公告，实际控制人之一、董事、总经理及部分高级管理人员2024-02-26 │
│至2024-08-25通过集中竞价、大宗交易等拟增持大于等于380.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-11 解禁数量:6384.80(万股) 占总股本比:59.00(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0100│ 0.3600│ 0.4700│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 10.0473│ 10.0336│ 10.0838│ 9.8630│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1400│ 3.5500│ 4.5700│ 2.4000│
│每股经营现金流(元) │ -0.2010│ 0.3030│ 0.1730│ -0.1750│
│每股未分配利润(元) │ 0.5100│ 0.4963│ 0.6463│ 0.4256│
│每股资本公积(元) │ 8.1139│ 8.1139│ 8.0529│ 8.0529│
│营业收入(万元) │ 2630.14│ 19014.42│ 16613.38│ 9375.96│
│利润总额(万元) │ 191.63│ 4541.53│ 5873.47│ 3036.23│
│归属母公司净利润(万) │ 147.48│ 3877.43│ 5079.78│ 2690.93│
│净利润增长率(%) │ -51.09│ -39.60│ -19.07│ -11.67│
│实际流通A股(万股) │ 4437.20│ 4316.10│ 4316.10│ 4282.10│
│限售流通A股(万股) │ 6384.80│ 6505.90│ 6505.90│ 6539.90│
│总股本(万股) │ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│ 10822.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0100│
│2023 │ 0.3600│ 0.4700│ 0.2500│ 0.0300│
│2022 │ 0.6300│ 0.6300│ 0.3200│ 0.0400│
│2021 │ 0.9400│ 0.8900│ 0.4800│ ---│
│2020 │ 0.7800│ ---│ 0.2800│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│赛伦生物（688163）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职，积极开
展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会
计专业人士）、庄建伟（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。
2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事
的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第三届董事会审计委员会
成员。
目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭
为召集人。
公司董事会审计委员会的成员资格、构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：
序号 会议时间 届次 审议并通过的议案
1 2023 年 4 月 20 第三届第七 《关于 2022 年度公司财务决算报告的议
日 次 案》、《关于 2022 年度公司利润分配方案
的议案》、《关于 2022 年度公司年度报告
及摘要的议案》、《关于公司<2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分超
募资金永
久补充流动资金的议案》、《关于公司
2023 年第一季度报告的议案》、《2022 年
度内部审计报告》等议案
2 2023 年 8 月 28 第三届第八 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的
日 次 议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》、《关于部分募投项目延期的议案》等
议案
3 2023 年 10 月 27 第三届第九 《关于公司 2023 年第三季度报告的议
日 次 案》
4 2023 年 12 月 1 第三届第十 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
日 次
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有
从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司年度审计工作；其参与审计的人员均具备实施审
计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作
。审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司提供审计服务的工作中，能够恪尽职守，较好地履行了审计
机构的责任与义务。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司内部审计工作报告和相关材料，积极督促公司内部审计机构严格按照相关规章制度执
行，并对内部审计工作提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允
地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司审计委员会认为公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，建立了较为完善的
内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安
全与完整。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司相关各部门与外部审计机构保持了良好沟通，在充分听取各方意见的基础上，积极协调管
理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，全力配合外部审计机构的工作，保障公司审计工作顺利进行。
四、总结
2023 年，审计委员会充分发挥了审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进
公司内部控制管理起到了积极的作用。
2024 年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，监督外部审计、完善公司内部审计和内部控制体系，确保公司审计工作高效
顺利进行，充分维护公司及全体股东的共同利益。
上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688163_20240427_H1XH.pdf
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2024-04-27 00:00│赛伦生物（688163）：2023年度独立董事述职报告（章建康，离任）
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作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董
事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积
极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和
股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
章建康：男 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中欧国际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊
州 Dominican 大学医学图书和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业毕业证书，副研究员。曾
任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中
国区首任总经理，世界适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表和杭州优思达生物技术有限公司首席运营官。现任云南沃森生物技术
股份有限公司董事、副总裁。2017 年 9 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任
职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》相关法律法
规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会会议情况
本人在任期间的报告期内，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 2 次，本人亲自出席了所有董事会、股东大会，具体如下：
姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况
2023 年应参加董 亲自出 委托出 缺席次数 出席股东大会的次数
事会次数 席次数 席次数
章建康 7 7 0 0 2
（二）参加董事会专门委员会会议情况
本人在任期间的报告期内，作为提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员，认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计 3
次，其中提名委员会会议 2次，战略委员会会议 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发表专
业意见，促进了公司董事会决策效率的提高。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行
了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
本人在任期间的报告期内，对参加的董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在任期间的报告期内，作为独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，就公司运营、内部控制、财务、业
务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作
计划，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人在任期间的报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，全面深入了解公司经营发展情况。在公司编制定期报告期间，
本人现场查阅有关资料，并与公司管理层沟通，就有关内容进行讨论，提出建议和意见，同时利用参加董事会、股东大会等时间到公
司进行现场办公和考察，关注公司的生产经营和财务状况。在行使职权时，公司管理层积极配合，保持良好的沟通和交流，使本人能
够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，加深对公司的经营管理、财务状况、内部控制建设以及股东大会、董事会的执行
情况的了解，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。
本人在任期间的报告期内，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，全面及时地提供相关资料，汇
报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人关注的问题予以落实和改进，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事
的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人在任期间的报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本人在任期间的报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人在任期间的报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人在任期间的报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人在任期间的报告期内，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，能够坚持独
立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人在任期间的报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本人在任期间的报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023 年 7 月 5 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任彭良俊先生
为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2023 年 12 月 1 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的
议案》，因本人及独立董事庄建伟先生任期届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任叶榅平先生、傅以
尚先生为公司第三届董事会独立董事。上述事项已经 2023年第一次临时股东大会审议通过。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本人在任期间的报告期内，对公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合同行业、同地
区薪酬水平，亦结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职情况，公司董事及高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付符合《
公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
本人在任期间的报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，亦
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司
2023 年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维
护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
独立董事：章建康
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688163_20240427_BDD6.pdf
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2024-04-27 00:00│赛伦生物（688163）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 20日 14 点 00分
召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（华青路 1288号）会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度公司财务决算报告的议案 √
4 关于 2023 年度公司利润分配方案的议案 √
5 关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度 √
中期分红的议案
6 关于 2023 年度公司年度报告及其摘要的议案 √
7 关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度 √
薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度领取薪酬及2024年度 √
薪酬方案的议案
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2
024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的
相关公告及附件。
公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东及其控制的法人股东，应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688163 赛伦生物 2024/5/14
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