最新提示☆ ◇688177 百奥泰 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 百奥泰（688177）： 2023年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 17:35 4月16日百奥泰(688177)跌6.82%，富国医疗保健行业混合A基 │
│金重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):70479.47 同比增(%):54.86；净利润(万元):-39453│
│.14 同比增(%):17.87 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数7424,减少6.35% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7927,减少5.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-02投资者互动:最新4条关于百奥泰公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
创新药和生物类似药的研发、生产。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.9500│ -0.9200│ -0.6100│ -0.3400│
│每股净资产(元) │ 2.9287│ 2.9587│ 3.2692│ 3.5371│
│加权净资产收益率(%) │ -27.9800│ -26.9900│ -17.1300│ -9.2800│
│每股经营现金流(元) │ -1.1130│ -0.8650│ -0.5280│ -0.3530│
│每股未分配利润(元) │ -5.4476│ -5.4178│ -5.1073│ -4.8392│
│每股资本公积(元) │ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│ 7.3763│
│营业收入(万元) │ 70479.47│ 46105.02│ 31466.65│ 15492.77│
│利润总额(万元) │ -39442.37│ -38218.02│ -25362.09│ -14258.16│
│归属母公司净利润(万) │ -39453.14│ -38218.02│ -25362.09│ -14258.48│
│净利润增长率(%) │ 17.87│ -49.51│ -49.96│ -29.20│
│实际流通A股(万股) │ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│ 41408.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -0.9500│ -0.9200│ -0.6100│ -0.3400│
│2022 │ -1.1600│ -0.6200│ -0.4100│ -0.2700│
│2021 │ 0.2000│ -0.2700│ 0.0100│ -0.2600│
│2020 │ -1.2700│ -0.9000│ -0.6200│ -0.2800│
│2019 │ -2.9600│ -2.5800│ -2.1200│ -1.6600│
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【2.互动问答】
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│04-02 │问：请问公司2094（巴替非班）到底是什么原因评审几天就暂停几个月（补充资│
│ │料），到底是公司问题还是药监局故意刁难？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！BAT2094正在审批阶段，新药上市申请的审批时间和过 │
│ │程具有不确定性，公司一直在积极跟进并推动相关进程。感谢您对公司的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问董秘：1706,1806EMA来现场检查都快一年了，到底是通过没有公司怎么│
│ │没有任何信息？EMA评审应该是有时间规定的，到底进行得怎样了，希望公司给 │
│ │我们中小股东一个明确答复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！EMA于2023年四季度对BAT1706和BAT1806完成了现场检 │
│ │查，目前尚在评审的过程中，公司会积极跟进并推动相关进程，如有最新进展，│
│ │公司将严格按照相关法律和规定及时进行披露。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘好，近来ESG可以用来衡量企业的表现，在华证的评级中百奥泰的评级 │
│ │是BB，和做的比较好的药企有一定差距，请问您怎么看这个问题？企业如何承担│
│ │社会责任提高自身信誉？有没有计划披露相关信息？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司董事会高度重视并积极推进ESG管理。2023年，公 │
│ │司认真落实ESG治理，完善ESG治理组织架构、工作机制，推动ESG理念全面融入 │
│ │公司的经营管理和生产研发。公司将可持续发展理念和实现环境与社会效益纳入│
│ │企业经营管理全过程，并取得了显著成效，通过了广州市开发区金融工作局的“│
│ │绿+”企业认证，通过了ISO14001环境管理体系认证；公司坚持高质量发展，通 │
│ │过充分应用自身的核心技术，公司获得了多项国家重大新药创制科技重大专项立│
│ │项支持，获得了国家高新技术企业、国家工业企业知识产权运用试点企业等认定│
│ │。环境、社会责任及公司治理等具体情况详见公司在法定媒体披露的定期报告。│
│ │感谢您对公司的关注！ │
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│04-02 │问：请问董秘：2094怎么才评审几天又暂停了？是公司公关不到位还是所报资料│
│ │确实有问题？希望所问不要拖到明年答复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！BAT2094正在审批阶段，公司会积极跟进并推动相关进 │
│ │程。新药上市申请的审批时间和过程具有不确定性，如有最新进展，公司将严格│
│ │按照法律和有关规定及时披露相关公告。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│百奥泰（688177）： 2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号E 栋 5K702 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 290,746,234
普通股股东所持有表决权数量 290,746,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 70.2150
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2150
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 LIU CUIHUA（刘翠华）女士因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,649,690 99.9668 96,544 0.0332 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,704,863 99.9858 41,371 0.0142 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 290,482,732 99.9094 263,502 0.0906 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 287,049,690 98.7286 96,544 0.0332 3,600,000 1.2382
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例 票数 比例 票 比例
号 （%） （%） 数 （%）
5 《关于公司 2023 1,321,339 96.9641 41,371 3.0359 0 0.0000
年度利润分配方
案的议案》
6 《关于公司 2024 1,266,166 92.9153 96,544 7.0847 0 0.0000
年度董事、监事
和高级管理人员
薪 酬 方 案 的 议
案》
7 《关于续聘 2024 1,321,339 96.9641 41,371 3.0359 0 0.0000
年度会计师事务
所的议案》
9 《关于提请股东 1,266,166 92.9153 96,544 7.0847 0 0.0000
大会授权董事会
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所律师：唐铭松、杨涵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688177_20240419_H6KW.pdf
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2024-04-19 00:00│百奥泰（688177）： 2023年年度股东大会法律意见书
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中国广东省广州市珠江新城 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 66 楼 电 话 Tel.: 86-20-3225-3888
邮政编码：510623 传 真 Fax: 86-20-3225-3899
66F, Guangzhou CTF Finance Centre,
No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town
Guangzhou, PRC
510623
上海市方达（广州）律师事务所
关于百奥泰生物制药股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书致：百奥泰生物制药股份有限公司
上海市方达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协
议，本所指派律师出席百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国
境内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包括中国
香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规）以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程
》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程
》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的
出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第
三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 2
9 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14 时 30 分在
广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会议室召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平
台进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午
13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2024 年 4月 18 日）上午 9:15 至下午 15:
00 期间的任意时间。
根据公司于 2024 年 3 月 29 日公告的《百奥泰生物制药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大
会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2023 年年度股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 14 名，代表有表决权的股份数共计
289,383,724 股，占公司有表决权的股份总数的 69.8859%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票及现场投票合并结果，参
与公司 2023 年年度股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 21 名，代表有表决权的股份数共计 290,746,234
股，占公司有表决权股份总数的 70.2150%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限
公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现
场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括公司的部分董事、监事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案：
议案 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
议案 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
议案 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案 6、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
议案 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
议案 8、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
议案 9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
上述 2023 年年度股东大会的议案为非累积投票议案。
上述 2023 年年度股东大会的议案 9 为特别决议议案。
上述 2023 年年度股东大会的议案 5、6、7、9 为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
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