最新提示☆ ◇688272 *ST富吉 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 *ST富吉（688272）：2023年度独立董事述职报告-廖宁放(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-25 00:34 图解*ST富吉(688272)年报：第四季度单季净利润同比减24.90│
│%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):7637.41 同比增(%):147.11；净利润(万元):736.12│
│ 同比增(%):138.48 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数2461,减少14.37% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数2874,减少0.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-26投资者互动:最新1条关于*ST富吉公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持: │
│●拟减持:2024-04-16公告，5%以上非第一大股东2024-05-10至2024-08-09通过集中竞价,大宗│
│交易拟减持小于等于143.10万股,占总股本1.88% │
│●拟减持:2024-04-16公告，5%以下股东2024-05-10至2024-08-09通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于8.92万股,占总股本0.12% │
│●拟减持:2024-04-16公告，5%以下股东2024-05-10至2024-08-09通过集中竞价,大宗交易拟减│
│持小于等于75.98万股,占总股本1.00% │
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│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
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│●限售解禁:2024-10-18 解禁数量:4837.13(万股) 占总股本比:63.65(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
红外热成像产品和系统的研发、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1000│ -1.2700│ -0.8800│ -0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.5683│ 6.4578│ 6.8356│ 7.0850│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4900│ -17.9900│ -12.1100│ -8.7200│
│每股经营现金流(元) │ -0.3830│ 0.3550│ -0.1250│ 0.3680│
│每股未分配利润(元) │ -0.9249│ -1.0217│ -0.6310│ -0.3697│
│每股资本公积(元) │ 6.2811│ 6.2673│ 6.2542│ 6.2425│
│营业收入(万元) │ 7637.41│ 20933.41│ 12973.13│ 9015.31│
│利润总额(万元) │ 733.57│ -9632.47│ -6680.30│ -4694.97│
│归属母公司净利润(万) │ 736.12│ -9631.87│ -6680.30│ -4694.97│
│净利润增长率(%) │ 138.48│ -9.79│ -4.22│ -8.57│
│实际流通A股(万股) │ 2762.87│ 2762.87│ 2667.87│ 2418.32│
│限售流通A股(万股) │ 4837.13│ 4837.13│ 4932.13│ 5181.68│
│总股本(万股) │ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1000│
│2023 │ -1.2700│ -0.8800│ -0.6200│ -0.2500│
│2022 │ -1.1500│ -0.8400│ -0.5700│ -0.2200│
│2021 │ 1.2700│ 0.8300│ 0.5500│ ---│
│2020 │ 1.6000│ 0.8000│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-26 │问：您好，请问公司注册行业的细分是属于C39计算机、通信和其他电子设备制 │
│ │造业下的具体哪个？（即热像仪的行业归类） │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业下的 │
│ │电子器件制造。感谢您的关注！ │
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│04-08 │问：董秘你好，今年一季度生产订单充足吗？一季度还会亏损吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！截至 2024 年 1 月末，公司在手订单金额为 1.61 亿 │
│ │元，已中标/协商定价尚未签署合同金额为 0.55 亿元。公司一季度经营成果以 │
│ │及财务状况烦请关注后续披露的2024年第一季度报告。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│*ST富吉（688272）：2023年度独立董事述职报告-廖宁放
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2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989年5月至1992年12月，任职昆明物理研究所工程师
；1993年1月至1999年8月，先后任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月，任清华大学精仪系博士后；2001年9
月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020年8月至今，任艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司顾问；2020年9月至今，任本公司独
立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十
大股东、直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职。没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询等服务。具有法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023年度出席会议情况
1、出席会议情况
2023年度，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。本人积极参加了公司董事会和股东大会，不存在无故缺席、连续两次不亲
自出席会议的情况，并认真审阅了相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，
充分发挥专业作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。我认为，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项等相关决策均严格履行了必要的程序。报告期内，没有对本年度董事会议案提
出异议的情况，相关审议议案均投了同意票，公司董事会2023年审议的所有议案全部表决通过。
报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
应出席次数 实际出席次数 是否连续两次未亲 出席次数
自出席会议
廖宁放 9 9 否 2
（二）出席董事会专门委员会会议情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内积极组织、参与相关专门委员会会议，按时出席，未有
无故缺席的情况发生，对会议议案事项无异议，具体情况如下：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，审议公司董事、高级管理人员薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会职责。
本人作为审计委员会委员，报告期内参与了4次审计委员会会议，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细
则》等制度规定，对公司的财务报表、内部控制、选聘会计师事务所等事项进行审查，严格履行审计委员会审核与监督职责，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
2023年，作为公司的独立董事，忠实勤勉履行独立董事职责，利用线上会议、电话等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持
密切沟通，关注公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行等情况，并提出规范性独立意见和建议；认真阅读公司报送的
各类文件，积极参与公司董事会及专门委员会会议，客观、审慎地发表意见、行使职权。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，积极参与审计专题会议，就公司年度审计计划、初步审计意见等与会计师事务所进行了沟通交流，听取了会计师事务
所对财务审计报告、内控审计报告等内容的汇报，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司为保证我们能够有效行使独立董事职权，为我们提供了必要的条件，能够与我们及时沟通公司重大事项，全面及时地提供相
关资料，为独立董事履行职责提供了必要的支持和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在依照相关规则规定应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三
季度报告》以及《2022年内部控制评价报告》，准确完整地反应了公司的经营情况和财务状况。上述报告均在履行相应审议程序后报
出，公司董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所
报告期内，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，不存在更换会计师事务所情况。我们
认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性及良好的诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2023年度财务审计机构符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举廖宁放为董事会战略委员会委员的议案》。
公司于2023年6月16日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》，《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并将上述议案提交公司2023年第一次
临时股东大会审议。
公司于2023年7月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事
会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财
务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。
上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《公司章程》等法律法规的要求。
（五）董事、高级管理人员薪酬
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于公司202
3年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
董事、高级管理人员薪酬方案针对公司所处地区、行业和规模等特点，结合公司实际经营情况制定的，有利于充分发挥董事、高
级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益，薪酬发放程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
四、总体评价和建议
2023年，作为公司独立董事，遵循客观、公正、独立的原则，积极有效、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，关注公司的发
展状况，认真审阅公司提交的各项议案、财务报告及其他文件，积极与公司管理层沟通，并充分发挥专业知识及独立作用，为董事会
提供科学决策意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2024年，本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，利用自己的专业知识为公司
发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。同时，积极参加上海证券交易所的相关培训，深入学习独立董事改
革制度，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。
独立董事：廖宁放
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688272_20240425_CSJU.pdf
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2024-04-25 00:00│*ST富吉（688272）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如
下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为-96,318,668.17元，截至 2023年 12月 31日，公司合并口径未分配利润为-77,652,967.11元，未弥补亏损
为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审
议。
二、亏损主要原因
公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023年归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较大所致。
截至 2021年 12 月 31日，公司合并口径未分配利润为 11,416.71 万元。2022年，公司实现营业收入 11,089.11万元，同比下
降 65.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,773.05 万元，同比减少-214.76%。2023年，公司实现营业收入20,933.41万元，同
比增加 88.77%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,631.87万元，同比减少 9.79%。
公司亏损的原因包括：
1、公司毛利率下降，一方面系受到军方采购预算价格调整影响，各配套单位价格下调，加之国内市场竞争激烈，公司处于行业
中游，与同行业公司相比，公司的规模以及产业链布局存在劣势，产品价格下降；另一方面系公司本年积极拓展民用海外市场，海外
市场客户直接面向终端，订单量相应增加，但毛利率相对较低所致。
2、公司根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划，存货规模随着业务规模增长而快速增加，前期受到军品采购程序和
经济下行的影响，公司生产和交付进度也随之放缓，导致公司的存货库龄持续增长，存货跌价损失计提增加。
3、2023年度，公司营业收入虽然较 2022 年度有较大幅度增长，但研发费用也随着募投项目的开展有所增加。
三、应对措施
1、聚焦主业，孵化多业务板块
公司根据产品及服务的特点和优势，除了传统的非制冷器件及机芯整机、制冷器件、机芯整机及光学镜头以外，实施资源整合策
略，在多个新业务方向进行多项产品布局。加大研发力度，拓宽技术及产品的应用领域，从而提升企业核心竞争力，扩大市场占有率
。
2、控制成本，提升毛利水平
依托公司独有的研发技术，实现产业规模化，加强与材料供应商的合作，建立稳固的供应链关系，提升公司议价能力，确保产品
质量的同时降低材料成本，提升公司的毛利水平。
3、精细化管理，做好提质增效
公司将加强项目精细化管理，调整组织架构，不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等各环节出发，提高管理
效率；加强预算管理，实施全面预算管理，控制成本与费用，提高资金利用效率；优化存货管理和生产流程，提升人效，减少不必要
的损耗，加强应收账款管理，加快资金回笼，减少坏账风险。通过上述优化方式，将会提高管理效率降低生产成本和营销成本，提高
企业盈利水平，实现收入和利润的增长。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688272_20240425_5AL8.pdf
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2024-04-25 00:00│*ST富吉（688272）：董事会议事规则
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*ST富吉（688272）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688272_20240425_ZXRZ.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-25 00:34│图解*ST富吉(688272)年报：第四季度单季净利润同比减24.90%
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证券之星消息，*ST富吉2023年年报显示，公司主营收入2.09亿元，同比上升88.77%；归母净利润-9631.87万元，同比下降9.79%
；扣非净利润-9755.42万元，同比下降4.63%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入7960.28万元，同比上升20.26%；单季度归
母净利润-2951.56万元，同比下降24.9%；单季度扣非净利润-2950.87万元，同比下降20.9%...
https://stock.stockstar.com/RB2024042500000396.shtml
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2024-04-24 16:58│*ST富吉(688272)发布2023年度业绩，净亏损9632万元
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智通财经APP讯，*ST富吉(688272.SH)披露2023年年度报告，公司2023年度实现营收2.09亿元，同比增长88.77%;归母净利润亏损
9632万元，同比扩大;扣非净利润亏损9755万元，同比扩大;基本每股收益-1.27元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1108511.html
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2024-04-24 16:56│*ST富吉(688272)：拟申请撤销公司股票退市风险警示
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格隆汇4月24日丨*ST富吉(688272.SH)公布，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形。据此，
经公司董事会审议，同意向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
https://www.gelonghui.com/news/4744470
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-02-01 │
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│涉及对象 │上市公司,中介机构及其相关人员 │
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│监管措施 │监管工作函 │
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【特别处理】
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│公告日期 │2023-04-26 │变更日期 │2023-04-27 │
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│变更类型 │戴帽披* │
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│变更原因 │最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且│
│ │营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前 │
│ │或者之后的净利润为负值且营业收入低于1亿元 │
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