最新提示☆ ◇688313 仕佳光子 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-13 00:00 仕佳光子（688313）：2023年度会计师事务所履职情况评估报│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 16:21 4月17日仕佳光子(688313)涨14.03%，太平行业优选股票A基金│
│重仓该股(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):19776.16 同比增(%):32.85；净利润(万元):844.32│
│ 同比增(%):364.41 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数20218,减少0.36% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数20291,减少13.72% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-18投资者互动:最新1条关于仕佳光子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
光芯片及器件、室内光缆、线缆材料的研制、生产、销售和相关技术服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0187│ -0.1048│ -0.0609│ -0.0391│
│每股净资产(元) │ 2.4748│ 2.4733│ 2.5334│ 2.5497│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ -4.0500│ -2.3300│ -1.4800│
│每股经营现金流(元) │ 0.0130│ 0.1720│ 0.0870│ 0.0920│
│每股未分配利润(元) │ 0.1190│ 0.1006│ 0.1440│ 0.1656│
│每股资本公积(元) │ 1.4519│ 1.4493│ 1.4468│ 1.4442│
│营业收入(万元) │ 19776.16│ 75459.48│ 54113.85│ 32990.27│
│利润总额(万元) │ 1123.67│ -5034.53│ -2895.09│ -1995.03│
│归属母公司净利润(万) │ 844.32│ -4754.67│ -2763.97│ -1772.15│
│净利润增长率(%) │ 364.41│ -173.97│ -141.06│ -153.88│
│实际流通A股(万股) │ 45880.23│ 45880.23│ 45880.23│ 32473.15│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 13407.08│
│总股本(万股) │ 45880.23│ 45880.23│ 45880.23│ 45880.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0187│
│2023 │ -0.1048│ -0.0609│ -0.0391│ -0.0070│
│2022 │ 0.1407│ 0.1467│ 0.0700│ 0.0498│
│2021 │ 0.1093│ 0.0581│ 0.0300│ 0.0136│
│2020 │ 0.0889│ 0.0861│ 0.0700│ 0.0142│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：您好，请问公司股东中国科学院半导体研究所在公司股价低位大量减持，同│
│ │时公司科研人员离职，是否正常？如果正常是否说明中科院半导体所在稳步退出│
│ │对公司的支持？公司实际控制人是否与科研院所存在利益矛盾，进而增发新股稀│
│ │释国资权益？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司与中国科学院半导体研究所建立了长期合作关系│
│ │，并且双方也一直保持着良好的合作。公司具有完整的光通信、半导体领域的人│
│ │才储备，关键人员均毕业于国内外知名科研院所；涵盖光学、物理电子学、微电│
│ │子与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统等多个学科的人才储备，│
│ │可以完整支撑公司在光/电/热方面的仿真设计、工艺实现、测试验证，完整支撑│
│ │公司的研发、生产。研发团队还包括多名长期深耕光通信领域的专家学者，对行│
│ │业的发展现状、工艺路线、未来趋势有着深刻的了解，保障公司有清晰的发展目│
│ │标。此外，公司积极关注资本市场发展机会，计划以简易程序向特定对象发行股│
│ │票事项目前处于授权阶段，后续是否具体开展、何时开展，公司将依据研发进展│
│ │、项目资金需求等情况综合考量，以实现公司可持续、高质量发展。股票价格受│
│ │市场行情等多方面因素影响，请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司管理│
│ │层将努力做好经营管理工作，不断提高公司核心竞争力，用优秀的经营业绩回报│
│ │广大投资者。感谢对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│仕佳光子（688313）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司
2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在
2023 年年报审计中的履职情况进行了评估。公司认为，致同所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、
客观公允地表达审计意见。具体情况如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计
师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末
，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400
人。致同所2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客
户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总
额 2.88 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十三次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司 2023 年外部审计机构。
二、2023年年审会计师事务所履职情况评估
致同所履职能够保持独立性，勤勉尽责，资质等方面合规有效。具体情况如下：
致同所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金
占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计，致同所认为公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允地反映
了公司的财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，致同所根据审计准则要求，就审计方案和计划、年报审计要点等与公司管理层进行了沟通。审计师与公司管理层
以及独立董事的沟通情况如下：
（一）致同所执行审计工作初期，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，了解 2023 年度审计工作
的时间安排、人员安排、审计重点等相关事项。
（二）致同所执行审计工作期间，审计委员会经常与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，及时掌握 2023 年度
审计进度、关键数据、关键事项等审计进度。
三、总体评价
公司审计委员会、管理层及相关专业部门对致同所 2023 年度审计工作的服务情况进行了评价，总体认为致同所在 2023 年度公
司财务报告审计和披露的审核质量及效率、专业能力以及与管理层、审计委员会的沟通等方面均表现良好，为公司本年度完成相关工
作提供了积极支持。
公司对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所在 2023 年年报审计
过程中勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，坚持以客观、公允的态度进行审计，展现了良好的业务素质，审计行为规范有序，审计报告
真实、客观、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688313_20240413_WI4J.pdf
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2024-04-13 00:00│仕佳光子（688313）：2023年度独立董事述职报告（张大明）
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作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在20
23年度工作中切实履行独立董事义务，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发
挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张大明：男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专
业委员会常务委员。1996年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。2018年 7 月至今，任公司独立董
事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务
。具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会6次，召开股东大会3次。出席会议情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 应参会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 应参加股东 出席
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 大会次数 次数
张大明 6 6 0 0 否 3 3
作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议
提交董事会的各项议案，对所审议的各项议案均投赞成票。在会议中，我积极为公司建言献策，为公司董事会做出科学决策起到了积
极作用。
（二）董事会专门委员会任职与运行情况
报告期内，积极参加董事会审计委员会、提名及薪酬委员会、战略与投资委员会，在审议相关事项时，提供了专业意见，具体情
况为：
报告期内，参加审计委员会 4 次，对公司的财务报表、关联交易、利润分配、内部控制等相关事项进行审查，认真审阅各项资
料，履行监督核查职责，充分发挥监督作用。
报告期内，参加提名及薪酬委员会 2 次，对董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审查并提出建议，切实履行独立董事职
责。
报告期内，参加战略与投资委员会 3 次，审核公司 2023 年经营计划、设立海外子公司等事项，充分发挥独立董事作用。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内，积极参加公司董事会、股东大会，对公司日常经营情况、战略发展提供积极建议，积极发挥独立董事作用。利用出席
现场会议时间到公司进行实地考察，与公司其他董事、高管进行深入交流并保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，为公
司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。在召开专业委员会及董事会、股东大会前，公司认真组织准备会议
资料，按要求及时通知，积极采纳我们对公司管理提出的建议，为我们的工作提供了便利条件。
（四）参加培训情况
2023 年度，参加上海证券交易所组织的 2023 年第 3 期独立董事后续培训、中国上市公司协会、河南上市公司协会组织的专题
培训，华泰联合证券对公司“规范运作相关法规及近期风险案例”的持续督导培训，以及公司通知的风险警示自学内容，风险意识更
强，在公司管理规范化方面，发挥独董的监督职能。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，根据相关法律法规对独立董事的职责要求，对聘用会计师事务所、利润分配等事项予以重点审核，发表了客观公正的
独立意见，增强董事会运作的规范性和决策的有效性。
（一）关联交易情况
报告期内，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易均系公司生
产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股
东的利益。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息情况
报告期内，公司按照法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告符合《企业会计准则》的要求，财
务信息真实、准确、完整，真实反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定
，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。股东大会、董事会严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内部管理制度的规定规
范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司内部控制的要求。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会第十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，致同
会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计
机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了作为审计机构的职责。
（五）提名董事、高级管理人员情况
报告期内，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案
》《关于聘任高级管理人员的议案》。补选的董事和聘任的高级管理人员具备任职条件和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》禁止情形。提名、表决程序符合相关规定，表决结果合法、有效。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司
薪酬与考核管理制度等相关规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配
预案方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程
》中关于现金分红的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。利润分配预案与公司发展现状及资金需求匹配，不存在明显不合理
情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
（八）股权激励情况
报告期内，公司未实施股权激励。
（九）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司运作规范，制度健全，公司治理体系较为完善。
四、总体评价和建议
2023年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况
，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判
断，审慎表决，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照相关法律法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董
事、监事、管理层和股东的沟通，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康稳定的发展贡献力量。
特此报告。
独立董事：张大明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688313_20240413_VG4P.pdf
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2024-04-13 00:00│仕佳光子（688313）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024年 4月 12日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定
，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》
公司 2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，审议程 序 符 合 各 项 规 定 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.
cn）披露的《2023 年年度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真查阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重
大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
公司结合上一年度的盈利水平、现金流量对公司持续的影响，根据《企业会计制度》《分红指引上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 修订）》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提各项减值准备共计
2,727.58 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,438
.00 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688313_20240413_71XP.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-17 16:21│4月17日仕佳光子(688313)涨14.03%，太平行业优选股票A基金重仓该股
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证券之星消息，4月17日仕佳光子（688313）涨14.03%，收盘报10.0元，换手率4.19%，成交量19.21万手，成交额1.83亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700032354.shtml
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2024-04-13 00:36│图解仕佳光子(688313)年报：第四季度单季净利润同比减555.85%
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证券之星消息，仕佳光子2023年年报显示，公司主营收入7.55亿元，同比下降16.46%；归母净利润-4754.67万元，同比下降173.
97%；扣非净利润-6681.56万元，同比下降270.2%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.13亿元，同比下降2.36%；单季度归
母净利润-1990.7万元，同比下降555.85%；单季度扣非净利润-2025.92万元，同比下降215.53...
https://stock.stockstar.com/RB2024041300001092.shtml
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2024-04-12 19:25│仕佳光子(688313)发布2023年度业绩，净亏损4755万元，同比由盈转亏
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智通财经APP讯，仕佳光子(688313.SH)披露2023年年度报告，公司2023年度实现营收7.55亿元，同比下降16.46%;归母净利润亏
损4755万元，同比由盈转亏;扣非净利润亏损6682万元，同比由盈转亏;基本每股收益-0.1048元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1101931.html
【5.最新异动】
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