最新提示☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 禾川科技（688320）：董事会对独立董事独立性自查情况的专│
│项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:54 图解禾川科技(688320)年报：第四季度单季净利润同比减1850│
│.71%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):20533.11 同比增(%):-25.48；净利润(万元):-1500│
│.92 同比增(%):-169.83 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数6352,减少15.22% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数7846,增加23.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-04-29 解禁数量:169.06(万股) 占总股本比:1.12(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:实施 │
│●限售解禁:2025-04-28 解禁数量:529.57(万股) 占总股本比:3.51(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-10-28 解禁数量:4013.73(万股) 占总股本比:26.58(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-29股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1000│ 0.3500│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.2983│ 10.3880│ 10.4346│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.9600│ 3.4500│ 4.0200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3690│ -0.3130│ -0.3420│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.6502│ 2.7496│ 2.8506│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.3174│ 6.3077│ 6.2909│
│营业收入(万元) │ ---│ 20533.11│ 111647.93│ 88504.50│
│利润总额(万元) │ ---│ -1680.30│ 4832.28│ 6253.86│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -1500.92│ 5355.53│ 6313.55│
│净利润增长率(%) │ ---│ -169.83│ -40.74│ -29.72│
│实际流通A股(万股) │ 10558.07│ 10501.36│ 10501.36│ 8576.79│
│限售流通A股(万股) │ 4543.30│ 4600.01│ 4600.01│ 6524.58│
│总股本(万股) │ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│ 15101.37│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1000│
│2023 │ 0.3500│ 0.4200│ 0.3300│ 0.1400│
│2022 │ 0.6500│ 0.6700│ 0.4500│ 0.1700│
│2021 │ 0.9700│ ---│ 0.4800│ ---│
│2020 │ 0.9600│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等要求，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何新荣、陈志平、蓝发
钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相
关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往
来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_L1OH.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,355.53 万元，截至 2023 年 12
月 31 日，期末公司可供分配利润为 41,523.21 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份后为 150,879,676 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司 2023 年度
合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.99%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 24 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，公司董事
会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为
公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配
形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该分配
方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经
营和长期发展。
公司 2023年度利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_WMGC.pdf
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2024-04-26 00:00│禾川科技（688320）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 √
7 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
10 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 √
11 《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》 √
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》 √
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
14 《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》 √
15 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》 √
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发 √
行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对 √
象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024年 4 月 24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过并同意提交 2023 年年度股东大会审议。相关内
容详见公司于 2024 年 4 月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：14、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、14、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：王项彬、衢州禾川投资管理中心（有限合伙）、衢州禾鹏企业管理咨询中心（有限合伙）、衢州禾
杰企业管理咨询中心（有限合伙）、博世（中国）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688320 禾川科技 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托
代理人出席的，凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授
权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办
理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公
司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系
地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样
，须在登记时间 2024 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）；
登记地点：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号董事会办公室。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：吴婷楠
联系电话：0570-7117218
邮箱：hcfaxp@hcfa.cn
联系地址：浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688320_20240426_RH9X.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:54│图解禾川科技(688320)年报：第四季度单季净利润同比减1850.71%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，禾川科技2023年年报显示，公司主营收入11.16亿元，同比上升18.24%；归母净利润5355.53万元，同比下降40.7
4%；扣非净利润2879.1万元，同比下降63.81%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.31亿元，同比下降4.63%；单季度归母
净利润-958.02万元，同比下降1850.71%；单季度扣非净利润-1497.17万元，同比下降1186.96%...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000786.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 23:12│禾川科技(688320)发布一季度业绩，净亏损1500.92万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，禾川科技(688320.SH)发布2024年一季度报告，报告期内公司实现营业收入2.05亿元，同比减少25.48%;归属于
上市公司股东的净亏损1500.92万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1489.34万元;基本每股亏损0.1元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110884.html
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2024-04-25 17:37│4月25日禾川科技(688320)发生1笔大宗交易 成交金额2942.5万元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月25日禾川科技发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格26.75元，相对当日收盘价溢价2.33%，成交1
10万股，成交金额2942.5万元，买方营业部为海通证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部，卖方营业部为海通证券股份有
限公司上海长宁区红宝石路证券营业部。近三个月该股共发生3笔大宗交易，合计成交4.1万手，折价成交1笔，溢价成交2笔。
https://stock.stockstar.com/RB2024042500036815.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
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│2024-04-26 │ 26.14│ 140│ 3659.6│海通证券 │海通证券 │
│2024-04-25 │ 26.75│ 110│ 2942.5│海通证券 │海通证券 │
│2024-04-22 │ 25.61│ 200│ 5122│海通证券 │海通证券 │
│2024-04-19 │ 26.33│ 100│ 2633│海通证券 │海通证券 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-26 │ 13179.38│ 935.85│ 50.80│ 0.00│ 13230.18│
│2024-04-25 │ 14619.06│ 411.90│ 59.82│ 0.31│ 14678.88│
│2024-04-24 │ 14659.13│ 522.86│ 55.06│ 0.00│ 14714.19│
│2024-04-23 │ 14702.78│ 629.93│ 96.53│ 0.00│ 14799.31│
│2024-04-22 │ 14726.30│ 426.19│ 105.15│ 0.52│ 14831.45│
│2024-04-19 │ 14626.75│ 240.94│ 106.24│ 0.20│ 14732.99│
│2024-04-18 │ 14843.74│ 389.87│ 104.43│ 0.02│ 14948.17│
│2024-04-17 │ 14831.52│ 469.10│ 105.46│ 0.50│ 14936.98│
│2024-04-16 │ 14815.48│ 581.90│ 89.89│ 0.38│ 14905.37│
│2024-04-15 │ 14652.32│ 830.33│ 93.50│ 0.04│ 14745.82│
│2024-04-12 │ 14543.46│ 263.26│ 96.29│ 0.00│ 14639.75│
│2024-04-11 │ 15188.94│ 384.00│ 108.10│ 0.00│ 15297.04│
│2024-04-10 │ 15692.88│ 573.68│ 124.31│ 0.66│ 15817.19│
│2024-04-09 │ 15561.12│ 510.24│ 113.90│ 0.24│ 15675.02│
│2024-04-08 │ 15453.09│ 380.80│ 116.71│ 0.24│ 15569.80│
│2024-04-03 │ 15554.49│ 850.79│ 119.46│ 2.53│ 15673.95│
│2024-04-02 │ 15646.14│ 882.40│ 49.80│ 0.27│ 15695.94│
│2024-04-01 │ 15764.04│ 1310.87│ 47.11│ 0.11│ 15811.16│
│2024-03-29 │ 15384.97│ 619.53│ 78.82│ 0.71│ 15463.79│
│2024-03-28 │ 15747.88│ 1026.63│ 68.38│ 0.35│ 15816.26│
│2024-03-27 │ 15869.83│ 937.60│ 63.48│ 0.05│ 15933.31│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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