最新提示☆ ◇688349 三一重能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 三一重能（688349）：2024年第二次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-03 17:43 三一重能(688349)：拟推2024年员工持股计划(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):749030.45 同比增(%):18.04；净利润(万元):10305│
│8.99 同比增(%):-1.21 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派4.3元(含税) 股权登记日:2023-06-08 除权派息日:2023-06-09 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数11010,减少8.62% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数12048,减少10.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-24 解禁数量:376.57(万股) 占总股本比:0.31(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-23 解禁数量:4626.18(万股) 占总股本比:3.84(%) 解禁原因:首发、公 │
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-09-08 解禁数量:1269.85(万股) 占总股本比:1.05(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2025-12-22 解禁数量:94223.82(万股) 占总股本比:78.16(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-07-07 解禁数量:1603.68(万股) 占总股本比:1.33(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
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【主营业务】
风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.6800│ 0.8660│ 0.6885│ 0.4056│
│每股净资产(元) │ 10.5800│ 9.7698│ 9.7444│ 9.8501│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7000│ 8.9500│ 7.0700│ 4.2100│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9290│ -0.2040│ -0.3210│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2605│ 3.1247│ 3.2737│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.3659│ 5.4172│ 5.3771│
│营业收入(万元) │ ---│ 749030.45│ 391487.72│ 156367.13│
│利润总额(万元) │ ---│ 111010.11│ 93009.94│ 55663.32│
│归属母公司净利润(万) │ 200283.27│ 103058.99│ 81683.61│ 48249.03│
│净利润增长率(%) │ 21.55│ -1.21│ 2.38│ -19.15│
│实际流通A股(万股) │ 18841.60│ 18841.60│ 18784.52│ 14247.21│
│限售流通A股(万股) │ 101710.50│ 101710.50│ 100163.90│ 104701.21│
│总股本(万股) │ 120552.10│ 120552.10│ 118948.42│ 118948.42│
│最新指标变动原因 │ 业绩快报│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.8660│ 0.6885│ 0.4056│
│2022 │ 1.5179│ 0.9848│ 0.7995│ 0.6037│
│2021 │ 1.6096│ ---│ 0.8429│ ---│
│2020 │ 1.3875│ 0.6866│ ---│ ---│
│2019 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│三一重能（688349）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
普通股股东人数 86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 603,051,030
普通股股东所持有表决权数量 603,051,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.8215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8215
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中向文波先生、李强先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 602,847,791 99.9663 203,239 0.0337 0 0
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司 40,892,891 99.5055 203,239 0.4945 0 0
<2024 年 员
工持股计划
（草案）>及
其摘要的议
案》
2 《关于公司 40,892,891 99.5055 203,239 0.4945 0 0
<2024 年 员
工持股计划
管理办法>的
议案》
3 《关于提请 40,892,891 99.5055 203,239 0.4945 0 0
股东大会授
权董事会办
理公司
2024
年员工持股
计划相关事
宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、 以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、参与本次员工持股计划的股东及与之有关联关系的股东对本次会议议案均回避表决。
3、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：凌芝、陈佳乐
2、 律师见证结论意见：
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688349_20240420_BVKL.pdf
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2024-04-20 00:00│三一重能（688349）：湖南启元律师事务所关于三一重能2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：三一重能股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表
决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取
了公司就有关事实的陈述和说明。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
鉴于此，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
1、2024 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司董事会于 2024 年 4 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn/）披露了《三一重能股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）
。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2024 年
4 月 19 日 15 时 00 分在北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室如期召开，由公司董事长周福贵先生线上主持。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登
陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午9:15—9:25，9:30—11:30
，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 86 名，代表有表决权的股份数合计 603,051,03
0 股，占公司有表决权股份总数的 51.8215%（本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致），其中：
（1）以现场或通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，代表有表决权的股份数为 561,954,900股，占公司有
表决权股份总数的 48.2901%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证，根据上
海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 78 名，代表有表决权的股份数为 41,096,130
股，占公司有表决权股份总数的 3.5315%。
3、经查验，除股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本
次股东大会（董事向文波先生、李强先生请假未出席本次股东大会）；本所律师列席了本次股东大会。
据此，本所认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召
集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东大会通知所列明的全部议案，公司按有关法律法规和《
公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东大会投
票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对
于相关议案进行了回避表决，具体表决结果如下：
（1）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果：同意 602,847,791 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9663％；反对 203,239 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0337％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,892,891 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5055％；反对 203,239 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4945％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（2）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 602,847,791 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9663％；反对 203,239 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0337％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,892,891 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5055％；反对 203,239 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4945％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 602,847,791 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9663％；反对 203,239 股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份的 0.0337％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,892,891 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5055％；反对 203,239 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4945％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效
。
四、 结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688349_20240420_B7G4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│三一重能（688349）：2024年第二次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三一重能（688349）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688349_20240412_Y59K.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-03 17:43│三一重能(688349)：拟推2024年员工持股计划
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格隆汇4月3日丨三一重能(688349.SH)公布2024年员工持股计划，本员工持股计划的设立规模不超过人民币83,212,248.95元。本
员工持股计划购买回购股票的价格为28.13元/股。
https://www.gelonghui.com/news/4725863
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2024-04-02 17:51│三一重能(688349)：累计耗资2.7亿元回购0.8751%股份
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格隆汇4月2日丨三一重能(688349.SH)公布，截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计
回购股份10,549,970股，占公司总股本1,205,521,015股的比例为0.8751%，回购成交的最高价为29.32元/股、最低价为22.23元/股，
支付的资金总额为人民币272,768,670.13元（不含交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4724556
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2024-03-16 02:40│三一重能(688349)获得实用新型专利授权：“齿轮箱润滑系统、齿轮箱及风力发电机组”
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证券之星消息，根据企查查数据显示三一重能（688349）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“齿轮箱润滑系统、齿轮箱及
风力发电机组”，专利申请号为CN202322405130.0，授权日为2024年3月15日。
https://stock.stockstar.com/RB2024031600003976.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-26 │ 18207.73│ 273.27│ 1283.22│ 0.56│ 19490.95│
│2024-04-25 │ 18312.20│ 161.69│ 1349.17│ 0.26│ 19661.37│
│2024-04-24 │ 18297.31│ 130.11│ 1640.83│ 0.21│ 19938.14│
│2024-04-23 │ 18314.67│ 131.82│ 1747.75│ 2.99│ 20062.42│
│2024-04-22 │ 18356.76│ 268.13│ 1692.33│ 6.12│ 20049.09│
│2024-04-19 │ 18263.80│ 39.09│ 1604.78│ 9.26│ 19868.57│
│2024-04-18 │ 18328.38│ 230.88│ 1356.49│ 4.19│ 19684.87│
│2024-04-17 │ 18227.13│ 188.61│ 1258.02│ 2.29│ 19485.15│
│2024-04-16 │ 18145.91│ 96.49│ 1157.49│ 0.51│ 19303.41│
│2024-04-15 │ 18284.29│ 156.76│ 1165.20│ 0.36│ 19449.49│
│2024-04-12 │ 18352.69│ 70.48│ 1201.31│ 0.12│ 19554.00│
│2024-04-11 │ 18350.94│ 316.12│ 1330.23│ 0.00│ 19681.17│
│2024-04-10 │ 18251.23│ 124.44│ 1391.13│ 1.00│ 19642.36│
│2024-04-09 │ 18598.40│ 164.52│ 1454.53│ 0.72│ 20052.93│
│2024-04-08 │ 18571.49│ 411.43│ 1744.65│ 2.18│ 20316.14│
│2024-04-03 │ 18265.65│ 270.13│ 2019.93│ 13.92│ 20285.58│
│2024-04-02 │ 18208.15│ 512.81│ 1699.60│ 9.08│ 19907.75│
│2024-04-01 │ 18104.52│ 171.94│ 1438.20│ 1.00│ 19542.72│
│2024-03-29 │ 18154.99│ 101.71│ 1381.21│ 2.58│ 19536.20│
│2024-03-28 │ 18390.21│ 183.49│ 1335.20│ 3.89│ 19725.41│
│2024-03-27 │ 18371.69│ 45.29│ 1265.34│ 6.86│ 19637.03│
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