最新提示☆ ◇688375 国博电子 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-20 00:00 国博电子（688375）：2024年第一次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-06 02:22 国博电子(688375)获得发明专利授权：“一种隔离开关”(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):282604.86 同比增(%):6.19；净利润(万元):45013.│
│84 同比增(%):12.05 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 10派6.25元(含税) 股权登记日:2023-10-12 除权派息日:2023-10-13 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数6274,减少12.40% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数7162,减少6.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-03投资者互动:最新1条关于国博电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-07-22 解禁数量:120.03(万股) 占总股本比:0.30(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-22 解禁数量:22184.06(万股) 占总股本比:55.46(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.5200│ 1.1300│ 0.7700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 14.9900│ 14.6040│ 14.8721│ 14.3844│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1100│ 7.6800│ 5.3300│ 2.0300│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.6210│ 0.3540│ -0.6470│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.4984│ 2.7697│ 2.2878│
│每股资本公积(元) │ ---│ 10.8186│ 10.8173│ 10.8160│
│营业收入(万元) │ ---│ 282604.86│ 192145.37│ 69753.02│
│利润总额(万元) │ ---│ 48378.69│ 33069.51│ 12265.44│
│归属母公司净利润(万) │ 60622.82│ 45013.84│ 30865.32│ 11588.55│
│净利润增长率(%) │ 16.45│ 12.05│ 17.75│ 15.53│
│实际流通A股(万股) │ 17696.91│ 16820.16│ 3223.24│ 3209.41│
│限售流通A股(万股) │ 22304.09│ 23180.84│ 36777.76│ 36791.59│
│总股本(万股) │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│最新指标变动原因 │ 业绩快报│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 1.1300│ 0.7700│ 0.2900│
│2022 │ 1.3800│ 1.0900│ 0.7300│ 0.2800│
│2021 │ 1.0200│ ---│ 0.5400│ ---│
│2020 │ 0.8800│ ---│ ---│ ---│
│2019 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：公司在6G，卫星通信，低空经济上的布局及产品应用情况如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！国博电子作为射频器件核心供应商，化合物半导体基│
│ │站射频集成电路技术处于国内领先、国际先进水平，为我国自主可控产业链构建│
│ │和产业链安全做出了重大贡献。公司开发的射频芯片、模块广泛应用于4G、5G移│
│ │动通信基站设备中，并积极布局6G移动通信应用；在卫星领域，公司一直保持研│
│ │发、生产投入，并已根据市场需求开发相关产品并供应客户；在终端产品领域( │
│ │包括不限于手机、无人机、平板电脑、汽车等)，公司掌握具有自主知识产权的 │
│ │核心技术，形成了系列化的射频集成电路产品，多款产品被客户引入及取得批量│
│ │订单。 低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行器为牵引 │
│ │，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，相关领域包括航天器制造、服│
│ │务运营及通航、物流等下游应用，在上述领域，国博电子开发研制的射频系列产│
│ │品具有广泛的市场空间及应用前景。感谢您对公司的关注和支持，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│国博电子（688375）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 271,901,970
普通股股东所持有表决权数量 271,901,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9737
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股
份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 271,901,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于制定和修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 270,712,016 99.5623 1,189,954 0.4377 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例 选
（%）
3.01 梅滨 271,777,631 99.9542 是
3.02 吴礼群 271,777,631 99.9542 是
3.03 林伟 271,777,631 99.9542 是
3.04 汪满祥 271,777,631 99.9542 是
3.05 钱志宇 271,777,631 99.9542 是
3.06 仲张峰 271,777,631 99.9542 是
4.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例 选
（%）
4.01 吴文 271,777,631 99.9542 是
4.02 韩旗 270,592,530 99.5184 是
4.03 程颖 271,817,477 99.9689 是
5.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例 选
（%）
5.01 孙博 271,817,477 99.9689 是
5.02 朱涛巍 271,762,021 99.9485 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3.01 梅滨 27,017,591 99.5419
3.02 吴礼群 27,017,591 99.5419
3.03 林伟 27,017,591 99.5419
3.04 汪满祥 27,017,591 99.5419
3.05 钱志宇 27,017,591 99.5419
3.06 仲张峰 27,017,591 99.5419
4.01 吴文 27,017,591 99.5419
4.02 韩旗 25,832,490 95.1756
4.03 程颖 27,057,437 99.6887
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案
均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 3、4 项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊女士、侍文文女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_EMJY.pdf
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2024-04-20 00:00│国博电子（688375）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）于 2024年 4月 19日召开了 2024年第一次临时股东大会，选
举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工代表大会第二次会议选举
产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先
生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届董事
会独立董事。
本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起就任，任期三年；其中吴文先生、程颖女士、韩旗先生任期至 2026年 12月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将
根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。
公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股
份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举孙博女士、朱涛巍先生为公司第
二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢瑛女士，共同组成公司第二届监事会，自公司 2024年
第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第二届监事会监事简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股
份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）及《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-011）。
三、换届离任人员情况
公司本次换届完成后，沈亚先生、姜文海先生不再担任公司董事，澹台永静女士、向阳先生不再担任公司监事。公司董事会、监
事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688375_20240420_019Q.pdf
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2024-04-20 00:00│国博电子（688375）：国浩律师（南京）事务所关于国博电子2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：南京国博电子股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则
》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关
的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决
议一并公告。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2024 年 4 月 4 日召开公司第一届董事会第二十二次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会。2024 年 4 月 4 日，公司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《南京国博电子股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项
、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00在江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路
155 号召开，由公司董事长梅滨先生主持。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间
、地点及内容与《会议通知》一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开
程序合法。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一） 出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数 232,823,160 股，占公司有表决权股份总
数的 58.2043%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计11 人，代表有表决
权的股份总数 39,078,810 股，占公司有表决权股份总数的9.7694%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东或股东代理人和通过网络投票的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总数 271,901,9
70 股，占公司有表决权股份总数的 67.9737%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司截止至 2024 年 4月 15 日下午收市时登记在册的股东、现场出席本
次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。通过网络投票进
行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员和会议召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定和修订部分公司制度的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
经本所律师见证，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表
决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议对于《会议通知》中的 5 项议案按照会议议程进行了审议，并按记名方式投票表决。本次股东大会采取
现场记名投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网
络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大
会现场会议由股东代表、监事和见证律师参加了表决投票的清点。
本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案
表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 271,901,970 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》
表决结果：同意 271,901,970 股，占出席会议有表决权股份的 99.5623%；反对1,189,954 股，占出席会议有表决权股份的 0.4
377%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 梅滨
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,017,591 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.5149%。
3.02 吴礼群
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,017,591 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.5149%。
3.03 林伟
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,017,591 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.5149%。
3.04 汪满祥
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,017,591 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.5149%。
3.05 钱志宇
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,017,591 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 99.5149%。
3.06 仲张峰
表决结果：同意 271,777,631 股，占出席会议有表决权股份的 99.9542%。
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