最新提示☆ ◇688433 华曙高科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 华曙高科（688433）：第一届监事会第十二次会议决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:34 图解华曙高科(688433)年报：第四季度单季净利润同比增31.8│
│1%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):12437.54 同比增(%):23.49；净利润(万元):2627.9│
│1 同比增(%):28.44 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.96元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数6373,增加8.24% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数5888,减少52.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-09投资者互动:最新2条关于华曙高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-04 解禁数量:828.50(万股) 占总股本比:2.00(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2024-08-12 解禁数量:409.64(万股) 占总股本比:0.99(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2024-09-23 解禁数量:621.32(万股) 占总股本比:1.50(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2024-12-30 解禁数量:1273.65(万股) 占总股本比:3.08(%) 解禁原因:首发、公 │
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-04-17 解禁数量:165.73(万股) 占总股本比:0.40(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-17 解禁数量:21206.45(万股) 占总股本比:51.20(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
工业级增材制造设备的研发、生产与销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按04-17股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0635│ 0.3300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.7268│ 4.6576│ 4.5119│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.3500│ 8.6400│ 5.3000│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1320│ -0.0390│ -0.1970│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.6500│ 0.5852│ 0.4760│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.0038│ 2.9985│ 2.9932│
│营业收入(万元) │ ---│ 12437.54│ 60603.98│ 37123.00│
│利润总额(万元) │ ---│ 2983.83│ 14350.93│ 7794.22│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2627.91│ 13116.11│ 7282.19│
│净利润增长率(%) │ ---│ 28.44│ 32.26│ 32.63│
│实际流通A股(万股) │ 16911.58│ 3720.52│ 3755.63│ 3494.39│
│限售流通A股(万股) │ 24505.30│ 37696.36│ 37661.25│ 37922.49│
│总股本(万股) │ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│ 41416.88│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0635│
│2023 │ 0.3300│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0500│
│2022 │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0800│ ---│
│2021 │ 0.3300│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-09 │问：请问贵司，截至目前的股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会在定期报告中披露相应时点的股东人数，敬请关注公司公告。│
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│04-09 │问：您好，想知道咱们一季度的业绩如何？在手订单是否充足？市占率多少？与│
│ │竞争对手尤其是业界龙头比有哪些优势或差距 │
│ │ │
│ │答：您好，公司业绩情况请以公司公告披露信息为准。公司自成立以来专注于工│
│ │业级增材制造设备的研发、生产与销售，是国内唯一一家加载全部自主开发增材│
│ │制造工业软件、控制系统，并实现金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增│
│ │材制造设备产业化量产销售的企业，是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及│
│ │软件控制自主研发与生产能力的增材制造企业，是我国工业级增材制造设备龙头│
│ │企业之一。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：你好，请问公司设备能否用于碳纤维打印？有没有液态金属打印的相关设备│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司设备可用于打印碳纤维尼龙复合材料等多种高分子及金属粉末材│
│ │料，公司始终关注行业内新技术的发展情况，保持持续创新进行技术储备。感谢│
│ │您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：据悉苹果公司正与贵公司商谈合作研发消费级3D打印机，请问贵公司在此专│
│ │业领域的优势是什么？ 跟国内外其他一线企业比有何优势？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司自成立以来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致│
│ │力于为全球客户提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备，│
│ │并提供3D打印材料、工艺及服务。公司拥有产品和服务所对应的完整知识产权体│
│ │系，自主开发了增材制造设备数据处理系统和控制系统的全套软件源代码，是国│
│ │内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统，并实现SLM设备和S│
│ │LS设备产业化量产销售的企业，是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件│
│ │自主研发与生产能力的增材制造企业，是我国工业级增材制造设备龙头企业之一│
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：你好，请问公司客户H，从事飞行汽车行业，目前订单如何？公司有无其他 │
│ │飞行汽车下游客户？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司与客户H目前仍在合作中，具体订单以及其他客户情况请以公司 │
│ │公告披露的为准。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：你好，公司问询函回复里面曾提到，客户I在手订单50个，2024年预计交货1│
│ │4个，请问该订单目前是否还在执行中？进展如何？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司与客户I的合同订单正在履行中，具体订单进展情况请以公司公 │
│ │告披露的为准。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│华曙高科（688433）：第一届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于2024年4月15日以通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席李
昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司20
23年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度
报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖南
华曙高科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公
司2024年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公
司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
监事会同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度决算报告的议案》
监事会同意公司《2023 年度决算报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经
营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2024-014）。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》
监事会同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
监事会审议了公司 2024 年度监事薪酬方案。
全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动
性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的开展和建设进程的情形下进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。因此，监事会同意公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常开展的前提下进行的，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。
（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况与《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容相符
，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金等情况，募集资金的管理和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》及《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
综上，监事会同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
（十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为，公司内部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效的内部控制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688433_20240426_VJ33.pdf
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2024-04-26 00:00│华曙高科（688433）：西部证券关于华曙高科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐人”)作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司资料监管指引第 1 号
--规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》等相关规定，对华曙高科本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕421号），华曙高科公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额
为1,104,583,864.98元，扣除发行费用81,249,479.62元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,023,334,385.36元，上述资金已
全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金
进行了专户存储，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金投资项目情况
根据《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目具体情况如下
：
单位：万元
序号 项目名称 总投资
1 增材制造设备扩产项目 32,940.50
募集资金投资金额
序号 项目名称 总投资 募集资金投资金额
2 研发总部及产业化应用中心项目 28,385.48 28,385.48
3 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目 5,069.63 5,069.63
合计 66,395.61 66,395.61
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，为提高募集资金使
用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足
保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于
质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息
披露义务。
（六）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日
常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，闲置
募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行
的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时
，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，
对理财产品进行相应会计核算。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《湖南华曙高科技股份有限公
司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产
品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6 亿元（包含本数）的
部分闲置募集资金进行现金管理。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该
事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性
和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的开展和建设进程的情形下进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。因此，监事会同意公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动
性好的投资产品有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688433_20240426_IR3B.pdf
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