最新提示☆ ◇688511 天微电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 天微电子（688511）：2023年度独立董事述职报告（任世驰- │
│离任）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 21:21 天微电子(688511)发布一季度业绩 净利润957.04万元 同比下│
│降45.36%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):3705.56 同比增(%):-10.31；净利润(万元):957.04│
│ 同比增(%):-45.36 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增3股派3.75元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7040,增加3.76% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数6522,减少7.36% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-29投资者互动:最新1条关于天微电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-06-13召开2024年6月13日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-27 解禁数量:34.60(万股) 占总股本比:0.43(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2024-07-30 解禁数量:3820.77(万股) 占总股本比:47.76(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-27 解禁数量:25.95(万股) 占总股本比:0.32(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-29 解禁数量:25.95(万股) 占总股本比:0.32(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
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【主营业务】
高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1218│ 0.6325│ 0.4745│ 0.3503│
│每股净资产(元) │ 10.8169│ 10.6484│ 10.4479│ 10.2753│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1200│ 6.0800│ 4.6000│ 3.4100│
│每股经营现金流(元) │ -0.1900│ 0.1570│ 0.1620│ 0.0300│
│每股未分配利润(元) │ 2.6927│ 2.5731│ 2.4452│ 2.3232│
│每股资本公积(元) │ 7.1070│ 7.0611│ 7.0178│ 6.9703│
│营业收入(万元) │ 3705.56│ 14048.27│ 9755.22│ 6517.01│
│利润总额(万元) │ 1057.31│ 5674.93│ 4192.67│ 3151.93│
│归属母公司净利润(万) │ 957.04│ 4970.43│ 3728.92│ 2753.15│
│净利润增长率(%) │ -45.36│ 10.64│ 25.49│ -2.74│
│实际流通A股(万股) │ 4092.71│ 4092.71│ 4107.02│ 4010.22│
│限售流通A股(万股) │ 3907.29│ 3907.29│ 3892.98│ 3989.78│
│总股本(万股) │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1218│
│2023 │ 0.6325│ 0.4745│ 0.3503│ 0.2210│
│2022 │ 0.5611│ 0.3743│ 0.3538│ 0.2920│
│2021 │ 1.6762│ 1.3885│ 1.2426│ 0.4757│
│2020 │ 1.8787│ ---│ 0.9444│ ---│
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【2.互动问答】
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│03-29 │问：董秘你好，公司产品能否用于飞行汽车，低空飞行器等。 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的关注！公司依托多年积累的核心技术、丰富的军工科研生产│
│ │经验和先进的生产管理，以综合防护领域的核心器件及系统集成为主要发展方向│
│ │，长期致力于为武器装备防护细分领域提供更机械化、信息化、智能化的电子信│
│ │息综合防护产品，不断拓展产品应用领域，在航空应用领域，公司参与多个型号│
│ │，其中一个型号，公司基于2022年与某集团公司下属某研究所就红紫外火焰探测│
│ │器开发签订的《技术开发合同》，积极开展航空装备火警系统的产品研制，目前│
│ │该项目已实现装机飞行。其余型号，公司基于与某集团公司下属某研究所针对光│
│ │学火警探测装置签订的《装备配套研制合同》，目前正积极推动相关航空装备火│
│ │警系统产品的研制，后续公司将继续按照相关法律、法规要求及时履行信息披露│
│ │义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│天微电子（688511）：2023年度独立董事述职报告（任世驰-离任）
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本人任世驰，于 2020年 6月至 2024年 2月担任四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2024年 2月 28
日因在超过三家境内上市公司担任独立董事辞职离任。本人在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进
公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023年度独立董事履职情况作如下报告：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
任世驰先生（离任），1993年 7月至 1999年 8月任四川工业学院管理系助教、讲师；2002年 7月至 2006年 8月任广东金融学院
会计系讲师、副教授；2009年 7月至 2011年 8月在中央财经大学工商管理博士后流动站从事博士后研究；2015 年 4 月至 2021 年
7 月任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2016年 9 月至 2022 年 8 月任四川德恩精工科技股份有限公司独立董事；2019
年 12月至 2021年 12月任成都成保发展股份有限公司独立董事；2011 年 9月至今任西南财经大学会计学院财务系讲师、副教授、教
授、博士生导师；现任四川菊乐食品股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司独立董事，四川省商
投产融控股有限公司外部董事，2020年 6月至 2024年 2月任四川天微电子股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2023 年度独立董事履职情况
（一）会议出席情况
2023年度，公司共召开了 8次董事会，3次股东大会，本人参会情况如下：
独立董事 董事会 股东大会
本年应参加董事 出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会
会次数 次数
任世驰 8 8 0 0 3
本人认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层沟通交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议
，为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2023年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，本人谨慎、独立地行使了表决权。
（二）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4个专门委员会。根据独立董事的履历及专长，本
人分别在审计委员会中担任主任委员、在提名委员会及薪酬与考核委员会中担任委员。
报告期内公司共召开战略委员会 1次，审计委员会会议 5次，提名委员会 1次，薪酬与考核委员会 2次。本人均亲自出席了相关
会议，积极参与讨论和审议相关议案。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和公司章程的规定。
（三）现场考察情况
2023年，本人利用视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并充分利用参加
现场会议的机会对公司进行现场走访和考察，深入了解公司经营情况、管理和财务状况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情
况。本人同时保持关注外部环境对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积
极有效地履行独立董事的职责。
（四）上市公司配合独立董事工作的情况
2023年，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并积极主动汇报
公司生产经营相关重大事项的进展情况。公司董事会在做出重大决策前，充分征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实。
公司为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。
三、2023 年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司独立董事严格按照公司《公司关联交易管理办法》及有关法律法规规定，对公司生产经营过程中是否存在关联交易及关联交
易具体情况进行审慎判断，报告期内，公司未发生关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司在 2023年聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，四川华信（集团）会计师事务所具有从
事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计
过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年 2月 15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。对于以上议案，本人认真审核并发表了同意的
独立意见。
2023年 3月 3日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。对于以上议案，本人认真审核并发表了同意的独立意见。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《
公司章程》等的任职要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1、董事、高级管理人员的薪酬情况
2023年 2月 15日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》。2023年 3月 3
日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
作为公司独立董事，本人对前述议案进行审议并发表了明确同意的独立意见，认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案参照了依
据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬方案科学、合理
，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、股权激励情况
报告期内，本人审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括审核《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，审议《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》等事项，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
四、总体评价
2023年，本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理制度》的规
定，忠实勤勉的履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大
投资者的合法权益。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688511_20240427_T8A9.pdf
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2024-04-27 00:00│天微电子（688511）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等要求，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事柳锦春先生
、陈旭东先生、祁康成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
一、独立董事独立性自查情况
公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，独
立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自查情况提交至董事会。自查结果显示：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求，
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实
际控制人等单位或者个人的影响
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688511_20240427_LS0W.pdf
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2024-04-27 00:00│天微电子（688511）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微
电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的要求，2023 年四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下
：
一、审计委员会组成
根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数，其中至少应
有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会工作。召集人应为
会计专业人士。主任委员由董事会批准产生。主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督
、检查和评价等。
报告期内，审计委员会由 3名董事组成，分别为任世驰、祁康成、柳锦春，其中任世驰、祁康成、柳锦春为独立董事，占审计委
员会多数，任世驰为会计专业人士，由任世驰担任审计委员会主任委员。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 5次会议，审议了续聘会计师事务所、内部控制评价、定期报告等事项，各项议案及专项汇报均经
全体委员审议通过并确认。会议召开具体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议议案
1 第二届审计委员会第 2023年 3月 10 1、《关于公司<2022 年度财务决算报
一次会议 日 告>的议案》
2、《关于公司<2022年度内部控制评价
报告>的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
4、《关于续聘公司 2023 年度会计师事
务所的议案》
5、《关于董事会审计委员会 2022 年度
履职情况报告的议案》
2 第二届审计委员会第 2023年 4月 20 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>
二次会议 日 的议案》
3 第二届审计委员会第 2023年 5月 8日 1、《关于会计政策变更的议案》
三次会议
4 第二届审计委员会第 2023年 8月 21 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及
四次会议 日 其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
5 第二届审计委员会第 2023年 10月 17 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>
五次会议 日 的议案》
三、相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023年度财务报表
审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证
券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，
独立并勤勉尽责地履行审计工作。
（二）指导内部审计工作，评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会成员对内部审计计划及审计结果进行了指导，审阅了内控自我评价报告，未发现公司内部控制
在设计和执行方面存在重大缺陷。
审计委员会高度关注公司内部控制建设，认真听取公司治理层有关内控进展情况汇报。按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司建立了较为完善的治理结构和治理制度，严格执行各项法律法规以及《公司章程》
等管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和广大股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控
制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会认真审阅了公司在报告期内发布的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报情况，也不存在重大会计差错调整，以及涉及重要会计判断差错导致出具非标准无保留意见审计报告的情况。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就重大审计工作事宜与公司管理层、内部审计部门及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）积极协调，并充分讨论沟通，保障公司审计工作顺利进行。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司未发生关联交易，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、总体评价
报告期内,公司审计委员会按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定,勤勉尽责,较好地履行了各项职责。2024年,
公司审计委员会将继续按照各项相关规定严格行使相应权利,积极履行各项义务,强化职能,向董事会负责,促进公司发展,维护公司和
股东的利益。
报告期内，董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和《董事会审计委员会
工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编
制、内部审计的监督、外部审计的评估和公司关联交易的合理性进行了审慎讨论和审议，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务
，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。
2024年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健经
营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688511_20240427_2HRI.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 21:21│天微电子(688511)发布一季度业绩 净利润957.04万元 同比下降45.36%
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智通财经APP讯，天微电子(688511.SH)披露2024年第一季度报告，该公司报告期实现营业收入3705.56万元，同比下降10.31%。
归属于上市公司股东的净利润957.04万元，同比下降45.36%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润683.80万元，同比下
降52.39%。基本每股收益为0.1218元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112383.html
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2024-04-26 21:13│天微电子(688511)发布2023年度业绩 净利润4970.43万元 同比增长10.64%
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智通财经APP讯，天微电子(688511.SH)披露2023年年度报告，该公司报告期实现营业收入1.40亿元，同比增长26.84%。归属于上
市公司股东的净利润4970.43万元，同比增长10.64%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2834.83万元，同比增长0.27
%。基本每股收益为0.6325元/股。拟每10股派发现金红利3.75元(含税)，每10股转增3股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112359.html
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2024-04-24 15:30│4月24日天微电子(688511)涨停分析：消防，军民融合，军工概念热股
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证券之星消息，天微电子涨停收盘，收盘价25.03元。该股于10点48分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为119.29万元，占
其流通市值0.12%。4月24日的资金流向数据方面，主力资金净流入2145.79万元，占总成交额23.89%，游资资金净流出1272.44万元，
占总成交额14.17%，散户资
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