最新提示☆ ◇688584 上海合晶 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 上海合晶（688584）：第二届监事会第十二次会议决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 16:16 上海合晶(688584)发2023年度业绩，净利润2.47亿元，同比减│
│少32.35%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):24907.44 同比增(%):-28.00；净利润(万元):1826.│
│68 同比增(%):-69.22 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数29897,减少21.02% │
│●股东人数:截止2024-02-07,公司股东户数37852,增加164473.91% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-26投资者互动:最新1条关于上海合晶公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-08-08 解禁数量:400.82(万股) 占总股本比:0.61(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-02-10 解禁数量:28350.38(万股) 占总股本比:42.82(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-02-09 解禁数量:264.78(万股) 占总股本比:0.40(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-08-09 解禁数量:31962.41(万股) 占总股本比:48.28(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
上海合晶是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一
体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.4100│ 0.3591│ 0.2192│
│每股净资产(元) │ 6.3495│ 4.6804│ 4.6172│ 4.4700│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4200│ 9.2000│ 7.9200│ 4.9200│
│每股经营现金流(元) │ 0.0800│ 0.9710│ 0.7040│ 0.3600│
│每股未分配利润(元) │ 1.3336│ 1.4511│ 1.4271│ 1.2873│
│每股资本公积(元) │ 3.9603│ 2.1674│ 2.1596│ 2.1513│
│营业收入(万元) │ 24907.44│ 134817.37│ 107337.64│ 70369.69│
│利润总额(万元) │ 2162.74│ 27493.54│ 23953.06│ 14511.71│
│归属母公司净利润(万) │ 1826.68│ 24686.10│ 21394.65│ 13061.94│
│净利润增长率(%) │ -69.22│ -32.35│ -20.87│ -24.25│
│实际流通A股(万股) │ 5227.64│ ---│ ---│ ---│
│限售流通A股(万股) │ 60978.39│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 66206.04│ 59585.43│ ---│ ---│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0300│
│2023 │ 0.4100│ 0.3591│ 0.2192│ ---│
│2022 │ 0.6124│ ---│ 0.2894│ ---│
│2021 │ 0.3743│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.1008│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-26 │问：董秘：您好！据公司招股书显示，自2021 年起开始实现12 英寸外延片产品│
│ │相关收入，2021 年、2022 年及2023 年1-6 月12 英寸外延片产品相关收入占外│
│ │延片业务收入比例分别为5.14%、14.03%以及20.49%，这些收入当中包括外延片 │
│ │销售及加工。请问1、这些12寸衬底片是自产的还是外购的？2、公司有12寸衬底│
│ │片生产线吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！上海合晶的收入其中包括外延片销售及加工，公司的│
│ │全资子公司郑州合晶，生产线主要就是以8英寸以及12英寸衬底片。感谢您的关 │
│ │注，谢谢！ │
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│04-02 │问：董秘：您好！据说现阶段国内只有5家硅片厂商拿到生产12寸硅片的批文， │
│ │请问消息是否属实？如属实公司是否在5家之列？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好!上海合晶以及所属子公司作为我国少数具备外延片全 │
│ │流程生产能力的制造厂商，掌握晶体成长、衬底成型、外延生长等外延片全流程│
│ │生产技术，半导体硅片行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。因此，公司相关│
│ │募投项目以及12英寸扩产建设项目，皆取得上级单位的立项批文。感谢您的关注│
│ │，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘您好！贵司作为中信证券保荐的股票，最近中信出了大事，请问贵司在│
│ │发行过程中有没有涉嫌欺诈上市？如果未进行欺诈上市，无法解释贵司上市后不│
│ │断下跌的事实！请贵司管理层给广大投资者一个交代 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者,您好!公司重视价值投资、长期投资，以及股东回报，公司管│
│ │理层密切关注公司股价和市值变化，整体半导体行业周期性波动，整体向上回暖│
│ │。公司将继续聚焦于发展半导体硅外延片业务，积极开展技术研发，不断推出适│
│ │应客户需求的产品，扩充半导体硅外延片产能，提升公司市场地位和加强竞争优│
│ │势。感谢您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│上海合晶（688584）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25
日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由监事会主席
叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司 2023 年年度报告及摘要内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现
公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理
效率，保障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理
制度》的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资
金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监
事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制及审议程序符合法律、行政法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在编制过程中，未发现公司参与季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688584_20240426_GF6Q.pdf
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2024-04-26 00:00│上海合晶（688584）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现税后
净利润 186,224,998.77 元，提取10%的法定盈余 公 积金 18,622,499.88 元，加上年初 母公 司未分配利润112,656,414.37元，减
去 2022年度现金分红 59,585,431.60元。截至 2023年 12月 31日，母公司实现可供分配利润额为人民币 220,673,481.66 元。经董
事会决议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 662,060,352 股，以总股本为基准，拟每 10股派发现金红利 3元（含税），共计派
发现金红利 198,618,105.60元（ 含税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 80.46%。本
次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意
提交公司 2023 年年度股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司监
事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和长期发展。
公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688584_20240426_T0TX.pdf
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2024-04-26 00:00│上海合晶（688584）：中信证券关于上海合晶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
│金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海合晶”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对上海合晶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253
号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额为 150,022.88 万元
，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为139,017.50 万元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10079 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、 募集资金投资项目具体情况
鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额低于《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动资金及偿还借款的金额中扣减。调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 低阻单晶成长及优质外延研 77,500.00 77,500.00 77,500.00
发项目
2 优质外延片研发及产业化项 18,856.26 18,856.26 18,856.26
目
3 补充流动资金及偿还借款 60,000.00 60,000.00 42,661.24
合计 156,356.26 156,356.26 139,017.50
三、 自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。截
至 2024 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 15,618.78 万元，拟置换金额为人民币 15,618
.78 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投入 本次拟置换的募集
金额 金额 资金金额
1 低阻单晶成长及优质外 77,500.00 3,824.46 3,824.46
延研发项目
2 优质外延片研发及产业 18,856.26 11,794.32 11,794.32
化项目
合计 96,356.26 15,618.78 15,618.78
（二）自筹资金支付发行费用的情况
依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA100
79 号），公司已收到募集资金款总计 1,409,725,409.81 元（系本次承销总额人民币 1,500,228,775.76 元扣除部分承销及保荐费
（含税）90,503,365.95 元后的款项）。为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至 2024 年 4
月 9 日，尚未划转的发行费用中 2,432.56 万元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额为人民币 2,432.56 万元
，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金预先支 拟置换金额
（不含税） 付
1 承销及保荐费 8,726.73 188.68 188.68
2 审计、验资费用 875.47 875.47 875.47
3 律师费用 870.00 870.00 870.00
4 发行手续费及其他 80.34 45.58 45.58
5 信息披露费用 452.83 452.83 452.83
合 计 11,005.37 2,432.56 2,432.56
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《关
于上海合晶硅材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2024
]第 ZA11168 号)。
四、 履行的审议程序
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金，置换资金总额为人民币 18,051.34 万元。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月内，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本事项无需
提交公司股东大会审议。
五、 专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保
障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的
规定。
因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
（二）会计师事务所鉴证意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述《上海合晶硅材料股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（202
2 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的规定，
在所有重大方面如实反映了公司截至 2024 年 4 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经由公司董事会、监事会审
议通过，履行了必要的审批程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的程序。符合《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次上海合晶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688584_20240426_XKJ7.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-25 16:16│上海合晶(688584)发2023年度业绩，净利润2.47亿元，同比减少32.35%
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智通财经APP讯，上海合晶(688584.SH)发布2023年年度报告，报告期内公司实现营业收入13.48亿元，同比减少13.38%;归属于上
市公司股东的净利润2.47亿元，同比减少32.35%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.13亿元，同比减少40.23%;基本每股
收益0.41元/股。2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1109720.html
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2024-03-21 20:00│上海合晶(688584)2024年3月21日投资者关系活动主要内容
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Q1：公司毛利率展望情况？
A：一方面，公司在12英寸功率器件领域具有明显的先发优势，通过与国际领先厂商的合作，积累了较高的技术先进性和客户壁
垒，具有产品定价权；另一方面，随着12英寸产品工艺制程优化，单位成本能够得到有效控制。因此，公司未来12英寸毛利率水平仍
有望保持较高水平。
Q2：请介绍一下公司未来扩产12英寸产品主要客户群体？主要系增量客户还是存量客户？
A：公司客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。已经为全球前十大晶圆代工厂中
的7家公司、全球前十大功率器件IDM厂中的6家公司供货，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导
体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣
誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。
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