最新提示☆ ◇688593 新相微 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 新相微（688593）：2023年度独立董事述职报告（Jay Jie Ch│
│en）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 19:53 新相微(688593)：一季度净利润-1146.45万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):10024.62 同比增(%):2.89；净利润(万元):-1146.4│
│5 同比增(%):-157.12 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.39元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数12981,减少30.84% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数11927,减少8.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-03投资者互动:最新1条关于新相微公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-22召开2024年5月22日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-03 解禁数量:24548.08(万股) 占总股本比:53.42(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-02 解禁数量:367.62(万股) 占总股本比:0.80(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-01 解禁数量:13684.77(万股) 占总股本比:29.78(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
显示芯片的研发、设计及销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0650│ 0.0790│ 0.0910│
│每股净资产(元) │ 3.4395│ 3.4741│ 3.4843│ 3.4895│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7200│ 2.3000│ 2.9900│ 4.3300│
│每股经营现金流(元) │ -0.0900│ 0.2080│ 0.1600│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ 0.3687│ 0.3936│ 0.4102│ 0.4161│
│每股资本公积(元) │ 2.0313│ 2.0303│ 2.0287│ 2.0274│
│营业收入(万元) │ 10024.62│ 48044.73│ 35092.23│ 21929.58│
│利润总额(万元) │ -1553.96│ 2261.80│ 3145.49│ 3732.98│
│归属母公司净利润(万) │ -1146.45│ 2753.91│ 3214.42│ 3483.85│
│净利润增长率(%) │ -157.12│ -74.57│ -67.14│ -55.79│
│实际流通A股(万股) │ 7373.65│ 7373.65│ 6912.27│ 6912.27│
│限售流通A股(万股) │ 38579.29│ 38579.29│ 39040.67│ 39040.67│
│总股本(万股) │ 45952.94│ 45952.94│ 45952.94│ 45952.94│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.0250│
│2023 │ 0.0650│ 0.0790│ 0.0910│ 0.0550│
│2022 │ 0.2950│ ---│ 0.2140│ ---│
│2021 │ 0.4420│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：请问贵公司是否有MicroLED及MiniLED相关技术？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司募投项目之一的“上海先进显示芯片研发中心建│
│ │设项目”，主要用于高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片以及先进显示芯片的研 │
│ │发。目前“上海先进显示芯片研发中心建设项目”正常推进中，项目的实施对加│
│ │快公司在高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片以及先进显示芯片的研发，提升整 │
│ │体竞争力等方面将起到积极作用。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵公司发布回购计划快两个月了，为何回购进展极其缓慢？目前已经跌破发│
│ │行价，贵公司为何还不积极回购？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所系统 │
│ │以集中竞价交易方式累计回购公司股份480,971股，占公司总股本45,952.9412万│
│ │股的比例为0.10%，支付的资金总额为人民币4,998,951.18元（不含交易佣金等 │
│ │交易费用）；公司回购工作目前有序推进中，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：贵公司有供货给小米汽车或者小鹏飞行汽车吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具体经营情况请以公司公告披露信息为准，感谢│
│ │您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│新相微（688593）：2023年度独立董事述职报告（Jay Jie Chen）
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新相微（688593）：2023年度独立董事述职报告（Jay Jie Chen）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688593_20240427_DINN.pdf
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2024-04-27 00:00│新相微（688593）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及
要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为周波、Jay Jie Chen（陈捷）、Peter Hong Xiao（肖宏），其中周波女士、Ja
y Jie Chen（陈捷）先生为独立董事，且召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。
二、 会议召开情况
2023 年度，审计委员会共计召开了 7 次会议，主要就公司财务报告、内部控制、日常关联交易、审计机构续聘等事宜进行了审
核，并听取、指导了公司相关工作。具体如下：
会议时间 议案 决议结果
2023年 2月 1、 《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅 所有议案均
9日 报告>的议案》； 全票通过
2、 《关于会计政策变更的议案》
2023年 3月 1、 《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审计 所有议案均
6日 报告及财务报表（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 全票通过
止）>的议案》；
2、 《关于审议<上海新相微电子股份有限公司申报财务
报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》；
3、 《关于审议<上海新相微电子股份有限公司非经常性
损益鉴证报告>的议案》；
4、 《关于审议<上海新相微电子股份有限公司内部控制
鉴证报告>的议案》；
5、 《关于审议<上海新相微电子股份有限公司内部控制
自我评价报告>的议案》；
6、 《关于审议<上海新相微电子股份有限公司主要税种
纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
2023年 4月 1、《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅报 所有议案均
26日 告>的议案》 全票通过
2023年 5月 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 所有议案均
4日 2.、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 全票通过
3、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
5、《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》
6、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
7、《关于设立<新相微员工借款购房专项计划>的议案》
8、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
2023年 8月 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 所有议案均
24日 全票通过
2023年 10 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 所有议案均
月 26日 全票通过
2023年 12 1、《关于修订公司部分治理制度的议案》 所有议案均
月 8日 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 全票通过
三、 相关工作情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，审计委员会认为公司财务报告真实、准确、
完整，公允地反映
了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（二）审阅关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，
关联交易的定价遵
循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，不存在异常关联交易，不
存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（三）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）执行年度财务报表
审计工作情况进行了监督，认为大华具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况，为
公司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反
映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
（四）协调经营管理层及相关部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调公司管理层
及相关部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、
内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年
度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（五）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效
性进行了检查和评
估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内部审计工作开展
有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
四、 总体评价
2023年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公
司内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、
内部控制报告等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了
公司的规范治理和稳健发展。
2024年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的
态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关
注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现
和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范
化，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
上海新相微电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688593_20240427_C74Y.pdf
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2024-04-27 00:00│新相微（688593）：中金公司关于新相微部分募投项目新增实施主体、实施地点的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规的相关规定，就新相微关于
部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,1
90.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人
民币 11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2023 年 5月 29 日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投
项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 募投项目名称 投资总额（万 原拟投入募集资 调整后拟投入募集资
元） 金（万元） 金（万元）
1 合肥AMOLED显示驱动芯片 49,291.30 49,291.30 49,000.00
研发及产业化项目
2 合肥显示驱动芯片测试生产 25,960.00 25,960.00 12,657.46
线建设项目
3 上海先进显示芯片研发中心 36,651.40 36,651.40 30,000.00
建设项目
4 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 0.00
合计 151,902.70 151,902.70 91,657.46
三、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的具体情况
为更好发展和管理公司募投项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，拟新增新相微为实施主体，新增上
海作为实施地点，与合肥宏芯达微电子有限公司（以下简称“宏芯达”）共同实施募投项目“合肥AMOLED 显示驱动芯片研发及产业
化项目”。除此以外，募投项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下
：
（一）新增实施主体、实施地点的基本情况
项目名称 新增前 新增后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
合肥 AMOLED 显示驱 宏芯达 合肥 宏芯达、新 合肥、上海
动芯片研发及产业化 相微
项目
（二）新增实施主体的基本情况
公司名称：上海新相微电子股份有限公司
统一社会信用代码：91310000772864810L
法定代表人：PETER HONG XIAO
注册地址：上海市徐汇区苍梧路 10 号 3 层
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册资本：45952.9412 万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销
售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、本次部分募投项目新增实施主体、实施地点对公司的影响
公司本次部分募投项目新增实施主体、实施地点，未改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用
效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。
五、审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目
新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新增新相微为“合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目”的实施主体，以上募
投项目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该事项发表了明确同意
的审核意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）第一届董事会独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：新增公司为“合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目”的实施主体，新增上海为项目实施地点，
有利于资源的优化配置，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，符合公司未来发展规划。该事项符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形，符合公司及全体股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点，有利于募投项目的顺利进行，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意上述事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是公司根据实际生产经营需要做出的审慎决定，不改变募集资金的用途，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。上述事项已经公司董事会
、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法
规的规定。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688593_20240427_5PWH.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 19:53│新相微(688593)：一季度净利润-1146.45万元
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格隆汇4月26日丨新相微(688593.SH)发布2024年第一季度报告，实现营业收入1.002亿元，同比增长2.89%；归属于上市公司股东
的净利润-1146.45万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.21万元，基本每股收益-0.025元。
https://www.gelonghui.com/news/4748850
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2024-04-26 19:51│新相微(688593)：2023年净利润2753.91万元 同比减少74.56%
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格隆汇4月26日丨新相微(688593.SH)发布2023年年度报告，实现营业收入4.80亿元，同比增长12.52%；归属于上市公司股东的净
利润2753.91万元，同比减少74.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2127.79万元，同比减少77.11%；基本每股收
益0.065元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4748841
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2024-04-01 19:35│新相微(688593)：累计耗资499.9万元回购0.1%股份
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格隆汇4月1日丨新相微(688593.SH)公布，截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司
股份480,971股，占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.10%，回购成交的最高价为11.00元/股，最低价为9.76元/股，支付的资金
总额为人民币4,998,951.18元（不含交易佣金等交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4723108
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
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