最新提示☆ ◇688631 莱斯信息 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 莱斯信息（688631）：董事会关于对独立董事独立性自查情况│
│的专项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 16:17 4月26日莱斯信息(688631)跌6.32%，长城久嘉创新成长混合A │
│基金重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):24480.83 同比增(%):38.62；净利润(万元):-1573.│
│55 同比增(%):50.66 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派4.1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数6224,减少43.98% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数8907,增加43.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新7条关于莱斯信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-28召开2024年5月28日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-28 解禁数量:2551.66(万股) 占总股本比:15.61(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-04-28 解禁数量:200.00(万股) 占总股本比:1.22(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-30 解禁数量:163.48(万股) 占总股本比:1.00(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-29 解禁数量:9860.00(万股) 占总股本比:60.32(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
提供民用指挥信息系统整体解决方案。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ -0.1000│ 0.9200│ 0.0900│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 11.3111│ 11.4074│ 10.6731│ 10.5226│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8500│ 10.0500│ 1.1000│ -1.6600│
│每股经营现金流(元) │ -1.9830│ 0.4850│ -2.3500│ -2.3180│
│每股未分配利润(元) │ 2.1932│ 2.2894│ 1.6332│ 1.4827│
│每股资本公积(元) │ 7.7246│ 7.7246│ 7.7246│ 7.7246│
│营业收入(万元) │ 24480.83│ 167589.83│ 96665.29│ 52678.49│
│利润总额(万元) │ -2428.70│ 14019.42│ 264.30│ -2197.29│
│归属母公司净利润(万) │ -1573.55│ 13209.35│ 1206.62│ -1254.56│
│净利润增长率(%) │ 50.66│ 47.60│ 1111.41│ 38.27│
│实际流通A股(万股) │ 3602.23│ 3602.23│ 3517.79│ 3517.79│
│限售流通A股(万股) │ 12744.77│ 12744.77│ 12829.21│ 12829.21│
│总股本(万股) │ 16347.00│ 16347.00│ 16347.00│ 16347.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1000│
│2023 │ 0.9200│ 0.0900│ -0.1000│ -0.2600│
│2022 │ 0.7300│ ---│ -0.1700│ ---│
│2021 │ 0.7900│ ---│ ---│ ---│
│2020 │ 0.7900│ ---│ ---│ ---│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：低空经济政策这么好，目前有无在谈的低空项目呢？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司今年新中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务│
│ │平台等项目，未来将以示范区项目建设为契机，立足业务优势，打造低空飞行保│
│ │障和运营服务为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发│
│ │展主力军。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问公司在低空经济方面有哪些订单？公司的低空空管订单是否有增加？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司今年新中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务│
│ │平台等项目，未来将以示范区项目建设为契机，立足业务优势，打造低空飞行保│
│ │障和运营服务为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发│
│ │展主力军。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：尊敬的董秘你好，请问公司的主要竞争者是那家公司？中电控制之下，有没│
│ │有优势？再未来的低空经济项目中公司有哪些高端产品方便透露一下吗？打破国│
│ │外垄断的技术有哪些？上市筹资实施的项目落地了吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务面向民航空中交通管理、城市道路交通│
│ │管理、城市治理三大行业，每个行业具有不同竞争对手，具体详见公司招股说明│
│ │书第五节业务与技术第三节发行人在行业中的竞争地位；作为中国电科下属央企│
│ │上市公司，未来将以示范区项目建设为契机，立足业务优势，打造低空飞行保障│
│ │和运营服务为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发展│
│ │主力军；公司在主营业务领域耕耘多年，形成了以指挥控制技术为核心，涵盖民│
│ │航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等应用领域的核心技术体系，产│
│ │品与技术打破国际垄断；目前公司正在推进募投项目建设工作，将会在后续定期│
│ │披露项目进展情况。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问公司都中标了哪些地方的低空经济空管订单？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司今年新中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务│
│ │平台等项目，未来将以示范区项目建设为契机，立足业务优势，打造低空飞行保│
│ │障和运营服务为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发│
│ │展主力军。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：贵司3月22日披露通航业务仅占比0.24%，空管业务不属于通航领域吗？贵司│
│ │的主业是什么？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商│
│ │，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化│
│ │需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公│
│ │司在民航空中交通管理领域，产品为各类民航空中交通管理系统，主要针对高空│
│ │空域。通用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航│
│ │空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业等方面的飞行活动。感谢您对莱斯信│
│ │息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问贵公司在低空业务方面是否有实际收入，占公司营业收入的比例是多少│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！一直以来公司聚焦主责主业发展，2021年、2022年、│
│ │2023年在通航领域实现营业收入仅占公司主营业务收入分别约为0.43%、1.04%、│
│ │0.24%。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：你公司0416公告，近日，公司在通航领域引发大量关注和讨论，一直以来公│
│ │司聚焦主责主业发展，2021年、2022年、2023年在通航领域实现营业收入仅占公│
│ │司主营业务收入分别约为0.43%、1.04%、0.24%。敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │，理性决策，审慎投资。空管不是你公司三大领域之一吗，为什么公告只说通航│
│ │领域 不说空管，两者有什么区别 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商│
│ │，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化│
│ │需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公│
│ │司在民航空中交通管理领域，产品为各类民航空中交通管理系统，主要针对高空│
│ │空域。通用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航│
│ │空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业等方面的飞行活动。感谢您对莱斯信│
│ │息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：尊敬的董秘先生/女士，我想就公司的ESG表现提出一些疑问。公司ESG表现 │
│ │一般，信息披露不够完善，建议进一步加强ESG管理和ESG信息披露。另外在治理│
│ │方面，公司是否计划具体的改进措施并予以高度重视？期待答复 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司于2023年6月28日上市，暂未披露ESG报告且未主│
│ │动参与相关机构评级。一直以来，公司高度重视环境保护、社会责任和公司治理│
│ │，推进ESG体系建设，积极履行应尽的社会责任，推动公司持续、稳定、健康发 │
│ │展，具体情况请持续关注公司后续披露的公告。感谢您对莱斯信息的关注和支持│
│ │！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司业绩这么好，股本规模小，管理层是不是会考虑股本扩张，年报进行高│
│ │送转？类似美国1拆1.8或2股的，让股民分享经营成果，提升流动性，做大企业 │
│ │规模。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东利益，与股东共享企业价值成长。│
│ │公司将综合考虑股东利益及长远发展需求等因素制定利润分配方案，敬请关注公│
│ │司后续披露的相关公告。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：董秘您好，请问公司有车路协同相关的业务嘛？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！在城市道路交通管理领域，公司以城市道路交通管理│
│ │指挥控制技术为核心，面向公安交警等城市交通管理部门，主要提供国产自主可│
│ │控的城市道路交通信号控制系统及道路交通信号控制设备，以及以上述产品为核│
│ │心的集成业务，支撑城市交通拥堵治理和城市交通指挥控制。感谢您对莱斯信息│
│ │的关注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问公司今年1月份是否中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目 │
│ │？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！2024年1月，公司中标安徽省新技术融合应用低空飞 │
│ │行服务平台项目，该项目采用多源异构数据融合、量子安全等新技术，建设一套│
│ │集飞行态势监视、军民航空域管理、飞行计划管理、航行情报、气象情报、数据│
│ │资源管理和统计分析等功能于一体的低空飞行服务平台。感谢您对莱斯信息的关│
│ │注和支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：1、公司的静态市盈率是不是等于当天的股价如3月22日股价收盘59.83÷202│
│ │3年每股收益0.92等于65？请问是否正确？如果2024年业绩增速与2023年相当，3│
│ │.22的动态市盈率将降为44？2、公司是否有提出以项目建设为契机，开展低空飞│
│ │行服务解决方案、低空通航服务系统等产品研制，构建未来低空飞行服务保障体│
│ │系，助力我国低空经济的发展？希望公司作为央企及时逐一认真回复，非常谢谢│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中证指数数据，截至2024年3月22日，公司静态 │
│ │市盈率109.28，滚动市盈率97.25，各家金融数据终端显示的市盈率可能会存在 │
│ │细微差异，但均由各家金融数据终端公司或其委托的第三方数据服务商计算得出│
│ │。公司作为民航空管国产化龙头企业，未来将以示范区项目建设为契机，立足业│
│ │务优势，持续为低空经济发展赋能。感谢您对莱斯信息的关注和支持！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│莱斯信息（688631）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京莱斯
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事左洪福、王炜、唐婉虹的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事左洪福、王炜、唐婉虹及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董
事左洪福、王炜、唐婉虹不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董
事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事左洪福、王炜、唐婉虹符合《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688631_20240425_A8VK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│莱斯信息（688631）：2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定和
要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）2023
年度履职情况进行了评估。具体评估情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚所初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发
。
（二）人员信息
截至 2023年 12月 31日，容诚所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务规模
容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.1
3 万元。2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为 26 家。
（四）执业记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务
所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次，1名从
业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施 3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自
律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估
（一）人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、科技行业审计经验，并拥有中国注册会计师等
专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
（二）审计工作方案
2023 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合
理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
（三）审计质量管理
1.项目咨询
2023 年年度审计过程中，容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，2023 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度， 在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合
相关规定。
三、总体评价
公司认为容诚所在履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作。审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688631_20240425_3JLB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│莱斯信息（688631）：2023年度独立董事述职报告（左洪福）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人左洪福作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的独立董事，2023年度严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护
公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人左洪福，男，1959年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，焦作矿业学院机电系机械设计专业学士，中国矿业大学机械专业
硕士，中国矿业大学机电系机械工程专业博士，教授。1989年 3月至 1995 年 3月，历任南京航空学院机电系讲师、副教授、501 教
研室主任；1995年 4月至 2011年 12月，历任南京航空航天大学民航学院教授、博士生导师、副院长、常务副院长。2013年 4月至今
，任南京金翅鸟航空科技有限公司执行董事兼总经理；2015年 12月至今，任上海飞机客户服务有限公司飞机健康管理工程技术中心
技术委员；2017年 12月至今，任中国南方航空股份有限公司民航维修工程技术研究中心技术委员会委员；2012年 1 月至今，任南京
航空航天大学民航学院教授；2021 年 4 月至今，任莱斯信息独立董事。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附
属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023年度，本人按时参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，审慎行使表决权。公司2023
年度历次股东大会、董事会会议的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东大
事姓名 会情况
应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出
席次数 席会议
左洪福 8 8 1 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会会议工作情况
2023年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，出席董事会专门委员会会议共计2次，其中
薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效
提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批
程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重
点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告
披露的真实、准确、完整。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，本人全年累计在公司现场工作时间15天，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间，全面深入了解公司经营发展
情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指
|
