最新提示☆ ◇688633 星球石墨 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 星球石墨（688633）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业│
│绩说明会的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 18:03 星球石墨(688633)发2023年业绩，净利润1.48亿元，同比增长│
│4.27%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):11793.80 同比增(%):9.17；净利润(万元):2837.21│
│ 同比增(%):30.17 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10转增4股派4.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数4455,减少5.09% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数4188,减少5.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-29投资者互动:最新1条关于星球石墨公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-07-18 解禁数量:52.92(万股) 占总股本比:0.51(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2024-07-19 解禁数量:22.05(万股) 占总股本比:0.21(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-18 解禁数量:70.56(万股) 占总股本比:0.68(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-21 解禁数量:22.05(万股) 占总股本比:0.21(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
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【主营业务】
石墨设备的研发、生产、销售及维保服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2700│ 1.7100│ 1.3600│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 14.5368│ 14.2984│ 13.8970│ 19.5810│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 10.2600│ 7.9900│ 5.3100│
│每股经营现金流(元) │ -0.1560│ 0.8960│ -0.4010│ -1.2230│
│每股未分配利润(元) │ 5.0388│ 4.7672│ 4.5934│ 6.5238│
│每股资本公积(元) │ 8.3247│ 8.2990│ 8.3869│ 11.9554│
│营业收入(万元) │ 11793.80│ 77076.37│ 55441.78│ 35509.20│
│利润总额(万元) │ 3195.06│ 17105.65│ 12924.75│ 8405.61│
│归属母公司净利润(万) │ 2837.21│ 14769.61│ 11428.41│ 7395.88│
│净利润增长率(%) │ 30.17│ 4.27│ 6.46│ 1.46│
│实际流通A股(万股) │ 10283.05│ 3451.05│ 3451.05│ 2393.33│
│限售流通A股(万股) │ 161.21│ 6993.21│ 6993.21│ 4999.50│
│总股本(万股) │ 10444.26│ 10444.26│ 10444.26│ 7392.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2700│
│2023 │ 1.7100│ 1.3600│ 1.0000│ 0.2900│
│2022 │ 1.9300│ 1.4700│ 1.0000│ 0.5300│
│2021 │ 1.7900│ 1.3600│ 0.8500│ 0.4000│
│2020 │ 2.7800│ ---│ 0.9200│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│03-29 │问：你好，贵公司的石墨烯产品是否可用于飞机、飞行汽车的材料？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成│
│ │套系统的研发、生产、销售及维保服务，目前产品不涉及石墨烯。感谢您的关注│
│ │！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│星球石墨（688633）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 08日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 26日（星期五）至 05月 07日（星期二）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 26日发布公司 2023年度报告及 2024年第一季度报告，为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05 月 08 日下午 14
:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2024年 05月 08 日下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：钱淑娟女士
总经理：孙建军先生
副总经理兼董事会秘书：杨志城先生
财务总监：朱莉女士
独立董事：洪加健先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 26日(星期五)至 05月 07日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询方式
联系人：证券事务部
电话：0513-69880509
邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
六、 其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688633_20240426_77MW.pdf
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2024-04-26 00:00│星球石墨（688633）：投资者关系管理办法
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星球石墨（688633）：投资者关系管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688633_20240426_BMYC.pdf
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2024-04-26 00:00│星球石墨（688633）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利
益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《南通星球石墨股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的
会议。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用
，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 会议的召开与通知
第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会议召开前 3天通知全体独立董事。如情况紧急需要
尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不受前述时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、召开方式；
（二）参会人员；
（三）会议需要讨论的议案；
（四）会议通知的日期。
第九条 独立董事专门会议可通过现场，或视频会议、电话会议或书面传签等通讯方式，或现场与通讯相结合等方式召开。
第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当提交授权委托书。
第十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议案行使投票权的指示（同意、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第四章 会议的决议和记录
第十三条 独立董事专门会议由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员以
及会议议案涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但列席人员对会议议案没有表决权。
第十四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上
独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决或举手表决。会议做出的决议，必须经全体独立
董事过半数同意方为通过。
第十六条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、反对意见及其理由和弃权意见及其理由。提出
反对意见或者弃权意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚。
第十七条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。独
立董事专门会议应当对审议事项记录如下事项：
（一）所讨论事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容；
（三）所讨论事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。独立董事应在专门会议中发表意见，意见类型包括同意意见、保留意见、反对意见和无法发表意见，
所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由，无法发
表意见的障碍。
独立董事专门会议的会议记录及会议资料，应当保存十年。独立董事应对会议记录签字确认。
第十八条 独立董事应当制作工作记录，详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公
司及中介机构工作人员的通讯记录等，构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容，独立董事可以要求董事会秘书等相关
人员签字确认，公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年。
第十九条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司
运营情况等资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办
公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其
他职权时所需的费用。
第二十条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本制度的未尽事宜，按照有关法律、法规及《公司章程》处理。若中国证监会或证券交易所对关联交易事宜有新规
定发布，公司应按照新的要求执行，必要时相应修订本制度。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688633_20240426_C1CP.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-25 18:03│星球石墨(688633)发2023年业绩，净利润1.48亿元，同比增长4.27%
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智通财经APP讯，星球石墨(688633.SH)发布2023年年度报告，实现营业收入7.71亿元，同比增长18.35%。实现归属于上市公司股
东的净利润1.48亿元，同比增长4.27%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，同比增长2.80%。拟向全体
股东每10股派发现金红利4.50元(含税)，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110070.html
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2024-04-16 17:47│4月16日星球石墨(688633)跌7.42%，鹏华弘嘉混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日星球石墨（688633）跌7.42%，收盘报21.46元，换手率0.52%，成交量5301.0手，成交额1173.44万元。4
月16日的资金流向数据方面，主力资金净流出141.77万元，占总成交额12.08%，游资资金净流入140.12万元，占总成交额11.94%，散
户资金净流入1.66万元，占总成交额0.14%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600036996.shtml
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2024-04-01 17:03│星球石墨(688633)：已累计回购26.06万股
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格隆汇4月1日丨星球石墨(688633.SH)公布，截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计
回购公司股份260,607股，占公司总股本104,442,568股的比例为0.25%，回购成交的最高价为25.12元/股，最低价为23.80元/股，支
付的资金总额为人民币636.55万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4722733
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-26 │ 4090.60│ 394.85│ 0.00│ 0.00│ 4090.60│
│2024-04-25 │ 4060.85│ 574.88│ 0.00│ 0.00│ 4060.85│
│2024-04-24 │ 3653.54│ 130.75│ 0.00│ 0.00│ 3653.54│
│2024-04-23 │ 3567.28│ 99.73│ 0.00│ 0.00│ 3567.28│
│2024-04-22 │ 3562.22│ 60.00│ 0.00│ 0.00│ 3562.22│
│2024-04-19 │ 3649.17│ 52.39│ 0.00│ 0.00│ 3649.17│
│2024-04-18 │ 3632.76│ 107.02│ 0.00│ 0.00│ 3632.76│
│2024-04-17 │ 3546.36│ 86.41│ 0.00│ 0.00│ 3546.36│
│2024-04-16 │ 3542.06│ 58.38│ 0.00│ 0.00│ 3542.06│
│2024-04-15 │ 3557.76│ 162.17│ 0.00│ 0.00│ 3557.76│
│2024-04-12 │ 3555.28│ 55.65│ 0.00│ 0.00│ 3555.28│
│2024-04-11 │ 3588.55│ 41.69│ 0.00│ 0.00│ 3588.55│
│2024-04-10 │ 3651.29│ 93.83│ 0.00│ 0.00│ 3651.29│
│2024-04-09 │ 3601.09│ 60.60│ 0.00│ 0.00│ 3601.09│
│2024-04-08 │ 3655.11│ 136.07│ 0.00│ 0.00│ 3655.11│
│2024-04-03 │ 3659.95│ 113.45│ 0.00│ 0.00│ 3659.95│
│2024-04-02 │ 3649.65│ 117.30│ 0.00│ 0.00│ 3649.65│
│2024-04-01 │ 3614.21│ 169.89│ 0.00│ 0.00│ 3614.21│
│2024-03-29 │ 3689.56│ 106.48│ 0.00│ 0.00│ 3689.56│
│2024-03-28 │ 3726.52│ 144.77│ 0.00│ 0.00│ 3726.52│
│2024-03-27 │ 3731.28│ 128.20│ 0.00│ 0.00│ 3731.28│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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