最新提示☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-26 00:00 金迪克（688670）：2023年年度股东大会会议资料(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 00:47 图解金迪克(688670)一季报：第一季度单季净利润同比减159.│
│13%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):501.81 同比增(%):-95.28；净利润(万元):-2149.0│
│4 同比增(%):-159.13 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数5667,减少2.38% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数5156,减少9.02% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-03投资者互动:最新1条关于金迪克公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-08-02 解禁数量:7906.44(万股) 占总股本比:64.18(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
人用疫苗研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5800│ -0.0900│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 10.9545│ 11.1289│ 11.6152│ 11.9899│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5800│ -5.0200│ -0.7700│ 2.3800│
│每股经营现金流(元) │ -0.3680│ 0.6570│ 0.5010│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ 0.6798│ 0.8543│ 1.3406│ 1.7152│
│每股资本公积(元) │ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│ 9.0601│
│营业收入(万元) │ 501.81│ 13459.14│ 12084.37│ 12714.28│
│利润总额(万元) │ -2583.24│ -8657.40│ -1731.55│ 4012.46│
│归属母公司净利润(万) │ -2149.04│ -7099.03│ -1107.71│ 3508.10│
│净利润增长率(%) │ -159.13│ -270.88│ -119.92│ 303.27│
│实际流通A股(万股) │ 4413.56│ 4413.56│ 4413.56│ 4290.36│
│限售流通A股(万股) │ 7906.44│ 7906.44│ 7906.44│ 8029.64│
│总股本(万股) │ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│ 12320.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1700│
│2023 │ -0.5800│ -0.0900│ 0.2800│ 0.4100│
│2022 │ 0.4700│ 0.6300│ -0.2000│ -0.0300│
│2021 │ 1.1000│ 1.4100│ -0.3500│ -0.0900│
│2020 │ 2.3500│ ---│ -0.1400│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-03 │问：请问： 1、公司生产及销售，是否已经恢复到正常水平？ 2、2024年的经营│
│ │业绩会有什么样的突破？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对金迪克的关注与支持！1、目前公司生产经营 │
│ │正常。2、公司2024年的经营业绩敬请关注公司定期报告。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│金迪克（688670）：2023年年度股东大会会议资料
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金迪克（688670）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688670_20240426_KBB0.pdf
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2024-04-16 00:00│金迪克（688670）：2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等
规定，公司审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现将 2
023年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生 3名成员组成，由具备会计专
业资格和经验的程华女士担任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。
2023年 5月 10日，公司 2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立
董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生组成第二届董事会审计委员会，由具备会计专业资格和经验的程华女士
担任审计委员会召集人。
2023年 12月 6日，独立董事程华女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委
员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。在新任独立董事就任前，程华
女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。
2024年 1月 10日，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司 2024 年第一次临时股东大会选举孙红星女士担任公司第二届董
事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均出席本年度所召开的所有会议，审议并通过了如下议案：
序号 会议届次 召开时间 会议决议
1 第一届董事会审计 2023-01-20 一致通过了《关于 2022年度计提资产减值准备
委员会第十二次会 的议案》
议
2 第一届董事会审计 2023-04-19 一致通过了《关于公司 2022年度财务报告的议
委员会第十三次会 案》《关于公司 2023年度财务预算的议案》《关
议 于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》《关
于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》《关于公司 2022年度内部控制评价
报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度
的议案》《关于<2022年度董事会审计委员会履
职情况报告>的议案》《关于公司 2023年第一季
度报告的议案》
3 第二届董事会审计 2023-05-10 一致通过了《关于聘任公司审计部负责人的议
委员会第一次会议 案》
4 第二届董事会审计 2023-08-02 一致通过了《关于公司 2023年半年度报告及其
委员会第二次会议 摘要的议案》《关于公司<2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5 第二届董事会审计 2023-10-27 一致通过了《关于公司 2023年第三季度报告的
委员会第三次会议 议案》《关于 2023年第三季度计提资产减值准
备的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅与评估公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2022年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为大华
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为其具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023年度的财务审计机构及内控审计机构。
（三）指导与评估内部审计工作
报告期内，公司制定了年度内部审计工作计划，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审
计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。审计委员会认为，公司内部审计工作制
度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（四）指导与审阅公司内部控制工作
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构
完成内部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门和外部审计机构保持了充分、良好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题
，提高审计效率，降低审计成本，共同发挥审计监督职能。
（六）对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，公司未发生关联交易。
四、2024 年度履职情况总结
2023年度，审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，对公司外部审计机
构的工作进行审核，审计委员会发挥自身对公司财务情况的审计职责，对公司报告期内的财务情况进行尽职审查，有效促进了公司内
控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024年度，我们将继续忠实、勤勉地履行相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并充分发挥指导、协调、监督作用，加
强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，及时掌握公司经营动态，促进公司规范运作、良性经营发展。
特此报告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688670_20240416_TE5G.pdf
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2024-04-16 00:00│金迪克（688670）：第二届监事会第六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送
达，并于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，
实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及公司管理制度的有关规定，编制《公司 2023 年度监事会工作报告》。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2023 年度财务决算报告》。全体监事一致同意通过
该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的公告》
公司根据战略发展规划，参照历史经营状况以及现有生产能力，结合 2023年度公司的市场营销计划及生产经营计划，公司制定
了 20234 年度财务预算报告。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有
关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会保证公司 2023 年年
度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2023 年年度报告的过程中，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度报
告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
为了充分鼓励公司监事勤勉尽责，履行监督职责，为公司经营与发展做出贡献，现拟订 2024 年度的薪酬方案，具体情况如下：
5.1《关于制定魏大昌先生 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。魏大昌先生回避表决。5.2《关于制定黄玲女士 2024 年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。黄玲女士回避表决。
5.3《关于制定余晖晟先生 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。余晖晟先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态
、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度利润
分配预案的公告》。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情况。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
（八）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
监事会认为：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，公司拟变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的事项不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：《江苏金迪克生物技术股份公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建
设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能
够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。全体监事一致同意通过该报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下
进行实施的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增
加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东
利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的部分暂时闲置资金进行现金管理，期限自董事会通过之日起不
超过 12 个月。全体监事一致同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益
，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。全体监事一致同意通过
该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂
时自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
监事会认为：公司申请银行授信方案是根据公司发展战略规划和生产经营需要，为持续优化融资结构，拓宽融资渠道，不断提高
资本营运能力，结合公司资产负债状况制定，监事会同意公司拟向合作银行申请授信额度不超过人民币 18 亿元（含）。全体监事一
致同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关
规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会保证公司 2024
年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2024 年第一季度报告的过程中，未发现参与 2024 年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意通过该报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存
在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688670_20240416_YG3A.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-16 00:47│图解金迪克(688670)一季报：第一季度单季净利润同比减159.13%
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证券之星消息，金迪克2024年一季报显示，公司主营收入501.81万元，同比下降95.28%；归母净利润-2149.04万元，同比下降15
9.13%；扣非净利润-2442.35万元，同比下降174.7%；负债率14.71%，投资收益365.58万元，财务费用0.65万元，毛利率87.42%。财
报数据概要请见下图:
https://stock.stockstar.com/RB2024041600000394.shtml
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2024-04-16 00:32│图解金迪克(688670)年报：第四季度单季净利润同比减325.78%
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证券之星消息，金迪克2023年年报显示，公司主营收入1.35亿元，同比下降57.74%；归母净利润-7099.03万元，同比下降270.88
%；扣非净利润-7257.09万元，同比下降420.85%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1374.77万元，同比下降85.99%；单季
度归母净利润-5991.32万元，同比下降325.78%；单季度扣非净利润-5242.07万元，同比下降1...
https://stock.stockstar.com/RB2024041600000257.shtml
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2024-04-15 17:44│金迪克(688670)发一季度业绩，净亏损2149.04万元
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智通财经APP讯，金迪克(688670.SH)发布2024年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入501.81万元，同比减少95.28%;归属
于上市公司股东的净亏损2149.04万元;归属于上市
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