最新提示☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 厦钨新能（688778）：关于2023年年度股东大会变更会议地点│
│的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 13:10 中原证券：给予厦钨新能(688778)增持评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):329878.67 同比增(%):-8.02；净利润(万元):11128│
│.87 同比增(%):-3.71 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派7元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数13613,减少0.87% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数13732,减少1.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-08-05 解禁数量:21660.37(万股) 占总股本比:51.48(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2600│ 1.2500│ 0.9800│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 20.5868│ 20.3949│ 20.1103│ 19.7364│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2900│ 6.3000│ 4.9100│ 3.0600│
│每股经营现金流(元) │ 1.1980│ 6.1320│ 3.5610│ 2.5920│
│每股未分配利润(元) │ 4.8718│ 4.6073│ 4.4411│ 4.0663│
│每股资本公积(元) │ 14.3112│ 14.3112│ 14.3110│ 14.3109│
│营业收入(万元) │ 329878.67│ 1731087.33│ 1312243.81│ 812144.21│
│利润总额(万元) │ 11400.33│ 55858.34│ 44828.69│ 27393.80│
│归属母公司净利润(万) │ 11128.87│ 52745.45│ 41239.50│ 25466.55│
│净利润增长率(%) │ -3.71│ -52.93│ -53.78│ -53.67│
│实际流通A股(万股) │ 20416.73│ 13559.75│ 13559.75│ 13216.89│
│限售流通A股(万股) │ 21660.37│ 28517.35│ 28517.35│ 28860.21│
│总股本(万股) │ 42077.10│ 42077.10│ 42077.10│ 42077.10│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2600│
│2023 │ 1.2500│ 0.9800│ 0.6100│ 0.3800│
│2022 │ 4.1800│ 3.3400│ 2.1200│ 0.8200│
│2021 │ 2.6500│ 2.0400│ 1.3300│ 0.5900│
│2020 │ 1.3600│ ---│ 0.5300│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│厦钨新能（688778）：关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告
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一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年 5月 15日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688778 厦钨新能 2024/5/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2
023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021），定于 2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分在成都东安湖木棉花酒店（四川省成
都市龙泉驿区湖岸北路 1 号）召开 2023 年年度股东大会。因考虑便于股东参加，公司决定将本次股东大会召开地点变更为：成都
东安阁酒店
（四川省成都市东安街道东安阁路 671号）。
三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 15日 14点 30分
召开地点：成都东安阁酒店（四川省成都市东安街道东安阁路 671号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 15 日
至 2024年 5月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的 √
报告
4 2023年年度报告及其摘要 √
5 2023年度利润分配方案 √
6 关于为子公司提供担保的议案 √
7 关于聘请公司 2024年度审计机构的议案 √
8 关于董事、监事薪酬的议案 √
9 关于修订对外投资制度的议案 √
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688778_20240427_SII1.pdf
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2024-04-18 00:00│厦钨新能（688778）：2023年度可持续发展报告
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厦钨新能（688778）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_E44Q.pdf
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2024-04-18 00:00│厦钨新能（688778）：第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 16 日在
中国福建省厦门市海沧区长园路 78号公司海璟基地 709会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，
经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡召集并主持会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦
钨新能源材料股份有限公司章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事制度》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事专门会议
制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）《2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司
财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，因此，我们同意本次计提资产减值准备。
（二）《2023 年度利润分配方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资
金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管
理制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2
023 年年度股东大会审议。
（三）《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险
，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案
提交公司 2023年年度股东大会审议。
（四）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际
情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。综上
，我们同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）《2023 年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：公司已根据自身生产经营特点，建立了一套较完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法
律、法规和部门规章的要求，并能够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。公司 2023年度内部控制评价报告较为客观、真实
的反应了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况。因此，我们同意公司 2023年度内部控制评价报告。
（六）《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控机构，符合有关法律、法规
、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意聘请
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度的财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会进行
审议。
（七）《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，独立董事认为：公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬是根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》，结合公司 2023年净利润的实现情况及董事会提名与薪酬考核委员会对董事、高级管理人员的考核确定的
。公司董事会对董事、高级管理人员 2023年度薪酬的确定、审议及表决程序符合规定。因此，我们同意公司董事、高级管理人员 20
23年度薪酬及 2024年度薪酬方案，并将 2023 年度董事薪酬部分提交 2023年年度股东大会进行审议。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
独立董事：孙世刚、何燕珍、陈菡
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_BJUI.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-24 13:10│中原证券：给予厦钨新能(688778)增持评级
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中原证券股份有限公司牟国洪近期对厦钨新能进行研究并发布了研究报告《年报点评：业绩短期承压，一季度出货增长》，本报
告对厦钨新能给出增持评级，当前股价为32.0元。厦钨新能(688778)事件：公司公布2023年年度报告。投资要点：公司业绩短期承压
。
https://stock.stockstar.com/RB2024042400024417.shtml
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2024-04-18 16:11│4月18日厦钨新能(688778)涨6.01%，华夏中证500ETF联接A基金重仓该股
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证券之星消息，4月18日厦钨新能（688778）涨6.01%，收盘报33.7元，换手率3.01%，成交量6.15万手，成交额2.08亿元。该股
为新能源汽车、固态电池、钠电池、锂电池概念热股。4月18日的资金流向数据方面，主力资金净流入517.66万元，占总成交额2.48%
，游资资金净流出399.05万元，占总成交额1.91%，散户资金净流出118.61万元，占总成交额0.57%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041800029480.shtml
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2024-04-17 17:23│厦钨新能(688778)：2023年净利润同比下降52.93% 拟10股派7元
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格隆汇4月17日丨厦钨新能(688778.SH)公布2023年年度报告，营业收入173亿元，同比下降39.79%，净利润5.27亿元，同比下降5
2.93%，扣非净利润4.66亿元，同比下降52.44%，基本每股收益1.25元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元。
https://www.gelonghui.com/news/4737795
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):15.44 成交量(万股):460.93 成交额(万元):15370.65
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ 1213.91│ ---│
│华泰证券股份有限公司总部 │ 791.84│ ---│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 682.85│ ---│
│国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 │ 573.88│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 558.40│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ ---│ 1119.16│
│中国银河证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 │ ---│ 481.51│
│中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 │ ---│ 480.81│
│中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 │ ---│ 382.31│
│机构专用 │ ---│ 268.25│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-26 │ 20930.28│ 1253.91│ 5092.36│ 3.97│ 26022.65│
│2024-04-25 │ 20802.21│ 506.38│ 4903.25│ 0.62│ 25705.46│
│2024-04-24 │ 21474.60│ 811.82│ 4864.44│ 6.09│ 26339.04│
│2024-04-23 │ 21388.42│ 375.74│ 4888.84│ 0.74│ 26277.26│
│2024-04-22 │ 21488.75│ 578.34│ 4927.40│ 2.30│ 26416.14│
│2024-04-19 │ 21660.91│ 1162.83│ 4910.44│ 2.30│ 26571.34│
│2024-04-18 │ 23456.00│ 2293.18│ 5085.08│ 4.87│ 28541.08│
│2024-04-17 │ 24827.01│ 441.88│ 4757.43│ 3.78│ 29584.44│
│2024-04-16 │ 24936.08│ 1054.88│ 4636.35│ 3.37│ 29572.42│
│2024-04-15 │ 25061.43│ 1427.35│ 5016.43│ 4.13│ 30077.87│
│2024-04-12 │ 24408.41│ 1473.43│ 4963.93│ 1.95│ 29372.34│
│2024-04-11 │ 24046.54│ 1158.09│ 5279.95│ 3.70│ 29326.49│
│2024-04-10 │ 23899.90│ 1824.96│ 5378.13│ 7.85│ 29278.03│
│2024-04-09 │ 23693.33│ 2845.08│ 5248.83│ 5.07│ 28942.16│
│2024-04-08 │ 22823.58│ 481.04│ 4888.98│ 2.68│ 27712.57│
│2024-04-03 │ 22938.89│ 1563.21│ 5010.91│ 4.22│ 27949.81│
│2024-04-02 │ 22227.72│ 650.21│ 5145.23│ 4.87│ 27372.95│
│2024-04-01 │ 22401.68│ 743.01│ 4918.58│ 0.62│ 27320.26│
│2024-03-29 │ 24130.29│ 239.71│ 4751.73│ 3.70│ 28882.02│
│2024-03-28 │ 24302.14│ 330.54│ 4692.50│ 3.51│ 28994.64│
│2024-03-27 │ 24382.94│ 444.79│ 4601.70│ 5.38│ 28984.64│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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