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1月21日上市公司晚间公告速递

http://ddx.gubit.cn  2011年01月21日 17:24  查股网[ 微博 ]

  查股网讯 1月21日晚间,沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要:

  深圳证券交易所

  (000046)泛海建设:独立董事辞职

  泛海建设于近日收到公司独立董事李俊生先生的书面辞职报告。李俊生先生因有关规定要求,申请辞去公司独立董事职务。根据公司章程,李俊生先生的辞职报告自送达董事会起即已生效。

  (002333)罗普斯金:高管辞职

  经罗普斯金股东苏州励众企业管理咨询有限公司提名,推荐公司副总经理雷传龄先生任公司第二届监事会监事。根据有关规定,高级管理人员不得兼任监事。雷传龄先生于2011年1月20日向公司董事会递交了辞去公司副总经理一职的申请报告,公司接受了雷传龄先生的辞职申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。雷传龄先生不再担任相应高管职务后,将继续在公司工作并拟担任公司监事,根据有关规定,公司监事会将召开会议审议监事变更议案,并提交公司股东大会进行审议。

  (300111)向日葵:2010年度业绩预告修正

  向日葵修正后的预计业绩:预计2010年度净利润为25000万元-27000万元,同比增长128%-141%。

  (300134)大富科技:网下配售股票上市流通的提示

  1、本次限售股份可上市流通数量为800万股;

  2、本次限售股份可上市流通日为2011年1月26日。

  (000889)渤海物流:2010年度业绩扭亏的预告

  渤海物流预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约3,073万元。

  (002050)三花股份:第三届董事会第十九次临时会议决议

  三花股份第三届董事会第十九次临时会议于2011年1月21日以通讯方式召开,审议通过了《关于对参股公司以色列heliofocus.ltd。增资的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于向交通银行绍兴新昌支行办理银行承兑汇票业务额度调整的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。

  (000501)鄂武商a:短期融资券获准发行

  鄂武商a2009年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  近日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]cp4号),接受公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。

  (300132)青松股份:网下配售股份上市流通的提示

  1、本次限售股份可上市流通的数量为340万股;

  2、本次限售股份可上市流通的时间为2011年1月26日。

  (002186)全聚德:2010年度业绩快报

  全 聚 德2010年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.6231

  加权平均净资产收益率:12.23%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.1973

  (000009)中国宝安:股东偿还股改垫付对价股份

  中国宝安为68家股东办理了垫付对价股份偿还业务,因垫付偿还涉及股东众多(50个股东以上),按照《股权分置改革工作备忘录第10号-垫付对价偿还》的有关规定,现将相关情况予以公告。

  2011年1月20日,经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核并办理完毕相关手续,相关68家股东偿还了富安控股和宝投公司代为垫付的对价股份,共计597,682股,占公司总股本的0.0548%。

  (002304)洋河股份:2011年第一次临时股东大会决议

  洋河股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过《关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》、《关于按照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》。

  (000825)太钢不锈:业绩预告

  太钢不锈预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润约135863万元--153978万元,同比增长50%-70%。

  (000798)中水渔业:业绩预告修正公告

  中水渔业业绩预告修正为:预计2010年1月1日--2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润约5,174万元,同比增长99.38%。

  (002228)合兴包装:公司子公司签订合作协议书

  合兴包装子公司南京合兴包装印刷有限公司(乙方)与溧水经济开发区南区开发有限公司(甲方)于2011年1月21日签署《合作协议书》及《补充协议》。该《合作协议书》及《补充协议》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

  协议内容:

  1、项目名称:南京合兴包装一体化项目。

  2、主要产品:各种包装印刷制品;投资规模:2亿元;预计年销售:3亿元。

  3、项目用地及面积:该项目用地约101亩,用地性质为工业用地(具体四至边界及面积以国土、规划部门测定为准)。

  4、建设周期:为保证国有土地的充分及时利用,乙方承诺在甲方交地后三个月内开工,项目建设周期1.5年。

  本协议签订后,公司拟在一周内支付不超过人民币两百万元作为土地款定金,如本协议因公司原因未能实施,公司存在被没收该土地款定金的可能性。

  (000659)珠海中富:2月9日召开2011年第一次临时股东大会

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议时间:2011年2月9日上午10:30

  (三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

  (四)会议召开方式:现场记名投票表决

  (五)股权登记日:2011年1月31日

  (六)登记时间:2011年2月9日10:00至10:30

  (七)审议事项:关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷款协议》续展的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  (002185)华天科技:业绩预告修正公告

  华天科技修正后的预计业绩:预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利10799.59万元-11956.68万元,比上年同期增长40%-55%。

  (002381)双箭股份:2月17日召开2011年第一次临时股东大会

  (一)召开时间:2011年2月17日(星期四)上午9:00

  (二)股权登记日:2011年2月11日(星期五)

  (三)召开地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

  (四)召开方式:现场投票方式

  (五)会议召集人:公司董事会

  (六)登记时间:2011年2月16日(星期三)(上午9:00至下午4:30)

  (七)审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》、《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》。

  (002166)莱茵生物:2010年年度业绩预告修正

  莱茵生物修正后的预计业绩:预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损2300万元-亏损2600万元。

  (002507)涪陵榨菜:2010年度业绩快报

  涪陵榨菜2010年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):0.48

  加权平均净资产收益率(%):17.27

  归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.41

  (002141)蓉胜超微:股东减持公司股份

  2011年1月21日,蓉胜超微接到第四大股珠海铧创投资管理有限公司通知,珠海铧创于2009年8月13日-2011年1月20日通过集中竞价交易方式减持公司股份363.2154万股,减持比例为3.1951%,减持均价为11.88元/股,本次减持后,该公司尚持有公司568.3851万股,占公司总股本比例为4.9999%。

  (002219)独一味:公司大股东股权解押

  独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知,其原质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行的公司4000万股有限售条件流通股(2009年12月10日质押2500万股,因2010年9月28日实施中期利润分配方案转增成为4000万股,占公司总股本的13.38%)已于2011年1月20日解除质押。

  上述解押股份已办理了解除质押登记手续。

  截止目前,阙文彬先生持有的公司股份共计1,9712万股,其中质押股份数额为3360万股(占公司总股本的11.24%),仍为公司第一大股东和实际控制人。

  (002113)st天润:2011年第一次临时股东大会决议

  st天润2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过了《关于公司更名的议案》、《关于部分修改公司章程的议案》。

  (000420)吉林化纤:2010年年度业绩预亏

  吉林化纤预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约-7900万元。

  (000935)四川双马:2011年第一次临时股东大会决议

  四川双马2011年第一次临时股东大会会议于2011年1月21日召开,审议通过了《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。

  (002354)科冕木业:第二届董事会第四次会议决议

  科冕木业第二届董事会第四次会议于2011年1月21日举行,审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案》、《公司关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供资产抵押的议案》。

  (002088)鲁阳股份:子公司变更经营范围

  鲁阳股份全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公司于2011年1月12日在当地工商管理部门办理完毕经营范围变更事宜,并于近日领取到了新的企业法人营业执照。

  (002098)浔兴股份:收到福建证监局责令改正决定书

  中国证券监督管理委员会福建监管局于2010年11月23日至2010年12月2日对浔兴股份进行了现场检查,并于近日作出了《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》。《决定书》指出公司存在公司治理和内部控制方面存在的问题、信息披露方面存在的问题、募集资金使用存在的问题、财务制度和会计核算方面存在的问题。

  (002379)鲁丰股份:2011年第一次临时股东大会决议

  鲁丰股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》、《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》。

  (002390)信邦制药:股东所持公司股权质押

  信邦制药近日接到公司控股股东张观福通知:

  张观福将其持有的公司有限售条件的流通股4,300,000股(占张观福所持公司股份的12.34%,占公司总股本的4.95%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行,以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自2010年11月8日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

  张观福将其持有的公司有限售条件的流通股8,700,000股(占张观福所持公司股份的24.96%,占公司总股本的10.02%)质押给中融国际信托有限公司,以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自2011年1月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

  张观福将其持有的公司有限售条件的流通股1,900,000股(占张观福所持公司股份的5.45%,占公司总股本的2.19%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行,以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自2011年1月20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

  (002411)九九久:2010年度业绩快报

  九九久2010年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.3818

  加权平均净资产收益率:9.56%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元):5.58

  (000721)西安饮食:股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示

  西安饮食近日得到中国证券登记结算有限公司深圳分公司的回单,2011年1月19日,西安市司法机关将西安米高实业发展有限公司名下所持公司股票1,705,650股以司法确权方式过户至388名个人股东名下。上述股份过户后,西安米高实业发展有限公司现持有公司股份为9,238,350股,占公司股份总数的4.63%。其中,有限售条件流通股4,096,425股,已于2006年8月28日质押给公司大股东西安旅游集团有限责任公司;剩余5,141,925股全部为无限售条件流通股。

  (000812)陕西金叶:全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司注册成立

  根据陕西金叶五届董事局第二次会议审议通过的《关于成立陕西好猫卷烟材料有限责任公司的议案》,并结合工商管理部门的审核意见,日前,该公司的工商登记注册手续已办理完毕,具体情况如下:

  1、名称:陕西好猫卷烟材料有限责任公司;

  2、注册号:610131100050991;

  3、住所:西安市高新区丈八四路86号;

  4、法定代表人姓名:袁汉源;

  5、注册资本:人民币贰仟万元;

  6、公司类型:有限责任公司(法人独资)。

  (000536)闽闽东:2011年第一次临时股东大会决议

  闽闽东2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程相关条款的议案》。

  (002479)富春环保:2011年1月27日举行2010年度报告网上说明会

  根据有关要求,富春环保定于2011年1月27日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。届时,公司总经理吴斌先生、财务总监骆琴明女士、副总经理董秘张杰先生、独立董事骆国良先生、保荐代表人杨德彬先生将在网上与投资者进行沟通。

  (000822)山东海化:2010年度业绩预告

  山东海化预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约4350万元,实现扭亏。

  (000979)中弘地产:2月14日召开2010年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议地点:北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼

  3、召开日期和时间:2011年2月14日上午10:00整

  4、会议召开方式:现场投票方式

  5、股权登记日:2011年2月9日

  6、登记时间:2011年2月11日,上午8时30分到11时,下午3时到5时。

  7、审议事项:《公司2010年年度报告正文及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》等。

  (000560)昆百大a:第六届董事会第三十二次会议决议

  昆百大a第六届董事会第三十二次会议于2011年1月21日召开,审议通过《关于向新西南商贸借款7000万元的议案》、《关于为家电公司贷款提供担保的议案》。

  (002256)彩虹精化:1月26日召开2011年第一次临时股东大会的提示

  (一)会议召集人:公司董事会。

  (二)会议召开时间:

  1、现场会议时间:2011年1月26日下午14:30

  2、网络投票时间:2011年1月25日至2011年1月26日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月26日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月25日下午3:00至2011年1月26日下午3:00期间的任意时间。

  (三)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (四)现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

  (五)股权登记日:2011年1月21日

  (六)登记时间:2011年1月24日(上午8:30-12:00;下午13:00-17:00)

  (七)审议事项:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  (002005)德豪润达:2月16日召开2011年第三次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议日期及时间:2011年2月16日(星期三)上午10∶00时开始,会期半天。

  3、会议地点:公司办公楼三楼会议室

  4、会议召开方式:现场投票表决

  5、股权登记日:2011年2月10日

  6、会议登记日:2011年2月11日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。

  7、审议事项:《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》。

  (000779)三毛派神:控股子公司完成注销登记

  2011年1月19日,三毛派神收到上海市工商行政管理局浦东分局出具的编号为no.15000001201012280056《准予注销登记通知书》,核准公司控股子公司上海驰寰贸易有限公司注销登记。

  经过清算,驰寰公司资产账面总值为零元,负债为446.8万元,所有者权益账面金额-446.8万元,没有资产可供分配。由于公司2004年已经全额计提了对该子公司的投资减值准备和应收款项的坏账准备,驰寰公司注销事项不会对公司当期损益造成影响,也不存在大额债权债务的转移问题,其注销不会对公司的生产经营及经营业绩产生影响。

  (000555)st太光:2月16日召开2011年度第一次临时股东大会

  1、会议时间:2011年2月16日上午十时

  2、会议地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场a座3608室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场召开

  5、股权登记日:2011年2月11日

  6、登记时间:2011年2月14日 (上午9:00-12:00,下午1:30-5:30)

  7、审议事项:《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。

  (000616)亿城股份:第五届董事会临时会议决议

  亿城股份第五届董事会临时会议于2011年1月21日召开,审议通过了关于北京西海龙湖向建设银行北京中关村支行申请贷款的议案。

  公司全资子公司北京西海龙湖置业有限公司以其拥有的青龙湖项目c1至c4土地使用权为抵押物,向建设银行北京中关村支行申请3年期开发贷款人民币7亿元,贷款利率为基准利率。

  (002483)润邦股份:2011年度第一次临时股东大会决议

  润邦股份2011年度第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》、《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》、《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》。

  (002443)金洲管道:2011年第一次临时股东大会决议

  金洲管道2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过了《关于提名王天飞先生为公司独立董事的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等议案。

  (002403)爱仕达:全资子公司完成工商变更登记

  根据爱仕达2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》,2010年12月24日,浙江爱仕达生活电器有限公司在首期出资人民币5,600万元到位后完成了工商登记。

  根据公司发展需要,2011年1月19日,爱仕达生活电器完成了增资及工商变更登记手续,并取得了嘉善县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册资本由原来的人民币5,600万元变更为人民币20,000万元,注册号为330421000065111。

  (000562)宏源证券:监事辞职

  宏源证券监事詹灵芝女士于2011年1月20日向监事会提交了书面辞职报告,因工作原因,申请辞去公司监事职务。

  根据《宏源证券股份有限公司章程》规定,詹灵芝女士的辞职并不导致监事会成员低于法定人数,不影响公司监事会的正常运作,詹灵芝女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

  (002381)双箭股份:第三届董事会第十二次会议决议

  双箭股份第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》、《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》、《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》、《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  (002331)皖通科技:项目中标的提示

  陕西省交通运输厅于2011年01月20日发布了“国家高速公路网十堰至天水联络线(陕西境白河至安康公路机电、绿化、交通安全设施工程施工及机电监理招标评标结果公示”的通知,皖通科技为ad-d04合同段的拟中标人。合同金额:公司本次拟中标项目的合同金额预计在人民币4762.80万元,具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。

  由于目前尚处于公示期,公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式供货合同,尚存在一定的不确定性。

  若公司能够签订正式供货合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生较为积极的影响。

  (002027)七喜控股:第四届董事会第二次临时会议决议

  七喜控股第四届董事会第二次临时会议于2011年1月21日以通讯表决形式召开,审议通过了关于《调整董事会审计委员会成员》的议案、关于《调整董事会薪酬与考核委员会成员》的议案。

  (000838)国兴地产:2月11日召开2011年第一次临时股东大会

  (一)召开时间:2011年2月11日上午9时,会期半天。

  (二)召开地点:北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室

  (三)召集人:公司董事会

  (四)召开方式:现场投票

  (五)股权登记日:2011年2月1日

  (六)登记时间:2011年2月9日至10日9:00-17:00

  (七)审议事项:《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署55,500万元贷款协议的议案》。

  (002081)金螳螂:董事辞职

  金 螳 螂董事会收到董事金建平先生书面辞职报告:因个人原因,金建平先生拟辞去公司董事职务及苏州金螳螂幕墙有限公司董事长职务。根据《公司法》及公司《章程》规定,金建平先生的辞职报告送达董事会(1月21日)生效。辞职后,金建平先生不在公司或公司下属子公司担任任何职务。

  (000921,00921)st科龙:2010年度业绩预告

  st科龙预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利57000万元-63100万元,比上年同期增长280%-320%。

  (002012)凯恩股份:2011年第一次临时股东大会决议

  凯恩股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

  (002050)三花股份:2月21日召开2011年第一次临时股东大会

  一、会议时间:2011年2月21日(星期一)10:00

  二、会议地点:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场c座13层大会议室

  三、会议方式:现场会议

  四、股权登记日:2011年2月14日

  五、登记时间:2011年2月15日至2011年2月18日上午8:00-11:00,下午13:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。

  六、会议议程:关于对参股公司以色列heliofocus.ltd。增资的议案、关于修改《公司章程》的议案。

  (000916)华北高速:对外投资进展

  华北高速、山东宏昌路桥集团有限公司于2010年11月5日签署了《山东华昌公路发展有限责任公司项目协议书》,决定共同出资设立“山东华昌公路发展有限责任公司”,实施山东s325胶王线安丘至青州段改建项目。

  经与宏昌集团协商,确定华昌公司注册资本为15000万元人民币,公司出资9000万元人民币,占总注册资本的60%;宏昌集团出资6000万元人民币,占总注册资本的40%,双方约定各方按照应出资额的50%进行首期出资,剩余部分在华昌公司正式成立后的6个月内一次性全部到位。

  华昌公司已于2011年1月19日获得山东省昌乐县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照:

  住所:昌乐县城孤山路16号

  法定代表人:焦建华

  注册资本:壹亿伍仟万元

  公司类型:其他有限责任公司

  华昌公司成立后,将尽快落实山东s325胶王线安丘至青州段改建项目的工程建设前期准备工作。

  (002429)兆驰股份:监事辞职

  兆驰股份监事会于2011年1月20日收到周灿先生的书面辞职报告,周灿先生由于工作调动原因向监事会申请辞去监事职务,辞职后仍在公司担任av事业部总经理。

  公司不存在因周灿先生辞职而导致公司监事会低于法定最低人数的情况。根据有关法律法规的规定,周灿先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司将尽快按法定程序补选新任监事。

  (000916)华北高速:2月16日召开2011年第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:2011年2月16日(星期三)上午10时

  3、会议召开方式:现场记名投票表决方式

  4、股权登记日:2011年1月31日

  5、会议地点:公司四层会议室

  6、会议审议事项:经第四届董事会第二十三次会议审议推荐,选举郑海军先生、李惠杰先生、罗翼女士、孟杰先生、王树行先生、吴秉军先生、徐术通先生、李洪伟先生、李绪明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案等。

  (002419)天虹商场:签订合同

  天虹商场第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》,同意公司下属的苏州天虹商场有限公司向苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社租赁江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华商业广场项目的地上一层至地上五层物业开设商场,租赁建筑面积约为39,000平方米。根据上述董事会决议,2011年1月21日苏州天虹与苏州市吴中区木渎镇新华村经济合作社签订房屋租赁合同,合同二十年租金费用合计约为3.2亿元,该费用按月支付。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》的议案,同意公司在山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目开设天虹商场加盟店,由公司与业主签订特许经营合同。加盟时间为3年,加盟店位置为东城国际项目地下一层至地上四层,面积约为34,800平方米。根据上述董事会决议,2011年1月21日公司与威海金鸽房地产开发有限公司签订特许经营合同,合同履行期限:3年。特许人授权被特许人使用其商号和经营模式等,被特许人在认同并同意遵守特许经营体系的基础上,获得特许人授权特许经营活动。被特许人作为独立的法律主体进行活动,独立核算、自担风险、自负盈亏。本合同对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  (002066)瑞泰科技:第三届董事会第二十次会议决议

  瑞泰科技第三届董事会第二十次会议于2011年1月20日召开,审议通过《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请5,000万元流动资金贷款的议案》、《关于为安徽瑞泰新材料科技有限公司提供3,000万元流动资金贷款担保的议案》、《关于为湘潭瑞泰高级硅砖有限公司提供3,000万元流动资金贷款担保的议案》。

  (002400)省广股份:2011年第一次临时股东大会决议

  省广股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日召开,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

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