要点一: 所属板块 化学原料 辽宁板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 深股通 融资融券 预亏预减 深成500 机构重仓 存储芯片 光通信模块 数据要素 算力概念 AI芯片 环氧丙烷 数据中心 天基互联 半导体概念 消毒剂 氢能源 边缘计算 军民融合 国产芯片 人工智能 5G概念 国企改革 燃料电池 北斗导航 化工原料 创投 军工
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业设计服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;机械设备销售;货物进出口;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发。化工产品生产(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口,污水处理及其再生利用,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),劳务服务(不含劳务派遣),非居住房地产租赁,土地使用权租赁,机械设备租赁,国内货物运输代理,新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 半导体电子和基础化工原料 公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略,以化工、军工板块为底层资产,做大做强电子板块。各板块经营情况稳定,互相协同。公司秉承深化科技产业转型的理念,通过结构化调整、资源赋能等方式促进三大板块共同发展。
要点四: 科技板块——深耕特种芯片市场,紧贴十四五国产替代浪潮 进入十四五以来,国产自主可控的紧迫性日益增强,新型号研制和老型号升级在涉及信息化核心部件选型上对国产化要求全面提升,2022-2025年将成为公司发展的黄金期。近年来,长沙韶光依托体制外溢的优秀科研团队,瞄准特种芯片市场,在各大体系科研院所林立的竞争中,承揽了数十项国家科研项目,承接纵向课题获得经费和订单支持;同时,加大自身横向研发投入、坚持纳揽专业人才,形成成都、上海、沈阳三家研发中心,紧密贴近集团客户,为公司特种芯片产品库的充实奠定了坚实的基础。随着长沙韶光特种芯片货架品种的进一步丰富,为重点客户提供综合解决方案的能力进一步加强,国产替代速率有望持续加快。公司也将充分发挥金融支持实体的作用助力长沙韶光打造自身特色之路,保障装备信息化的国产安全。
要点五: 科技板块——面向民用持续深化科技转型战略 在民用市场领域,公司聚焦于北斗卫星定位导航和通讯射频,持续投入向民用电子方向拓展延伸。目前,公司在武汉、深圳、上海均有布局,并通过核心技术团队持股的方式打造可持续发展的现代公司治理模式。在北斗领域,公司,根植武汉、深耕湖北,在武汉导航院刘经南院士为核心的北斗专家团队的带领下,积极布局北斗卫星定位导航核心器件和“北斗+”应用市场,应用场景从建筑、水利监测延伸到民用城管、驾培行业的车载终端和车联网应用领域,致力于打造中部地区北斗产业标杆。在通讯射频领域,核心技术团队分别在射频高频材料和射频前端IPD技术/芯片级滤波器设计领域具备核心能力,产品在通讯和消费电子领域具备广阔的市场前景。
要点六: 传统板块——北方氯碱化工龙头,转型战略现金奶牛 公司是东北最大的氯碱化工企业,区域优势明显,在地区中长期占据主导地位,并深度受益于中央“供给侧改革”。公司核心产品烧碱、环氧丙烷、聚醚,畅销海内外。下游涵盖钢铁、石油石化、医药、食品等多个关系国计民生的行业,战略合作客户包括多家大型国企及行业龙头企业,包括鞍钢集团、恒力石化、大庆油田、金龙鱼油、梅花生物等,公司在客户群中拥有良好的市场信誉和忠诚的客户群体。公司通过一系列改革举措,公司经营效率大幅改善,效益大幅提升,一改过往周期属性,实现持续盈利。现阶段化工业务为公司提供持续良好的现金流,为公司实现双轮驱动的集成电路战略转型方向提供了坚实的资金来源。
要点七: 收购长沙韶光30%剩余股权,进一步延伸军工产业链 2018年10月29日,航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第29次临时会议,审议通过了《关于收购长沙韶光半导体有限公司30%股权的议案》,同意公司以3.73亿的交易对价,以支付现金的方式收购子公司长沙韶光半导体有限公司(以下简称“长沙韶光”)30%的少数股权。公司2018年年度报告中显示,报告期内,公司以现金的方式收购了子公司长沙韶光30%的少数股权,实现了100%控股,并通过外延式并购的方式,进一步延伸军工产业链。
要点八: 拟20.37亿元收购国光电气与思科瑞 2019年6月17日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价11.27亿元收购国光电气98%的股权;以发行股份及支付现金的方式,作价9.1亿元收购思科瑞100%的股权。本次发行股份购买资产的发行价格为10.69元/股。同时,公司拟募集配资不超8亿元。据业绩承诺,国光电气在2019年至2021年三年合计净利润为30,500万元。思科瑞在2019年至2021年三年合计净利润为25,480万元。通过本次交易,上市公司将与标的公司加强优势互补,进一步提升上市公司在军工电子领域的竞争力。
要点九: 入伙新余华尧永舜投资合伙企业 2018年3月9日公告,公司拟出资不超过2,600万元,认缴新余华尧永舜投资合伙企业(有限合伙)2600万元的份额,成为其有限合伙人,以认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。公司控股子公司上海琢鼎投资拟出资不超过10万元,认缴合伙企业10万元的份额,成为其普通合伙人。公司参与设立合伙企业,有助于通过专业投资管理团队的投资经验和风险控制体系,为公司寻找和培育符合发展战略需要的标的企业,推动公司实现军工、化工双主业发展战略;同时公司作为投资人,可在项目培育成熟后实现投资退出,从中分享投资回报,增强公司盈利能力。
要点十: 签署7648万元军工产品供货合同 2019年1月2日公告,公司全资子公司长沙韶光近日收到中国X工业X应用技术研究所的采购订单,并与中国X科技集团第X研究所签订了购销合同,拟向两个研究所分别交付长沙韶光生产的总线控制器和锗硅多功能芯片,订单总价及合同总价分别为5210万元和2438万元。上述两项合同涉及的交付产品均用于军用武器装备重点项目,加强了我国军用集成电路的自主可控能力,是我国军用集成电路国产化进程的重要环节。
要点十一: 控股股东引入战投,将拓展公司军工业务 2018年5月3日公告,公司控股股东新余昊月拟调整股权结构,引入战略投资者。据协议,新余环亚天海智能系统研发中心拟向新余昊月投资3亿元,用于新余昊月增资扩股;火炬树拟向新余昊月投资1.34亿元,用于新余昊月增资扩股。新余昊月此次引入新余环亚作为战略投资者有助于公司军工业务的外延拓展。本次股权结构调整不会引起实控人变更。
要点十二: 拟不超14元每股回购股份2-3亿元 2018年5月10日公告,公司本次拟通过集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。本次回购股份价格为不超过14元/股,回购的资金总额最低不低于2亿元,最高不超过3亿元,预计回购股份约为2142.86万股,占公司总股本3.10%。本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。航锦科技最新收盘价14.5元。
要点十三: 回购股份注销完成 2018年8月14日公告,公司于2018年5月15日至7月28日期间,公司累计回购股份19,842,500股,占公司总股本的2.87%;其中,1,842,500股依法予以注销并相应减少注册资本,18,000,000股用作公司高级管理人员和核心技术(业务)人员的股权激励。此次共计注销1,842,500股,占公司注销前总股本的0.27%。注销完成后,公司总股本将由691,842,500股减少为690,000,000股。
要点十四: 税收优惠 湖南省2017年第二批981家企业拟认定高新技术企业名单已于2017年12月1日在高新技术企业认定管理工作网公告,长沙韶光位列其中。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国税函(2009)203号),长沙韶光按15%的税率计缴企业所得税。
要点十五: 入股北斗3代核心芯片研制单位 2020年1月5日晚,航锦科技发布公告,下属全资子公司长沙韶光拟用现金方式入股武汉导航院10.67%股权,并在转让协议中特别约定,未来在完成规范化后将进一步实现控股,从而为武汉导航院提供证券化路径和通道。公开资料显示,武汉导航院是我国北斗标准起草、修订和完善单位之一,在北斗3芯片领域,具有独特技术门槛和先发优势。其董事长为刘经南,是工程院院士,也是导航研发学术带头人和学术权威;院长韩绍伟是国际海事卫星导航标准委员会北斗工作组主席。据悉,武汉导航院自主研发的北斗3基带射频一体化芯片,已经完成实验室设计并达到预期效果,即将进入流片供货阶段,随着今年6月全面组网完成,作为关键部件芯片来说,军民两用市场或将得到广泛应用,分享北斗3带来的巨大市场红利。航锦科技表示,此次入股将助力公司迈上科技新台阶。武汉导航院坐拥100多名芯片研发和设计专家,与长沙韶光现有芯片团队可以协同发展,包括研发、制造、封装、测试各领域进行对接,从而加速产品更新迭代周期。此外,航锦科技将同武汉导航院打通销售渠道。据悉,北斗3导航芯片广泛应用于军工和民用2个领域,长沙韶光的芯片客户广泛分布于十大军工集团,威科电子主要客户分布于汽车电子和通讯领域,长沙韶光和威科电子已经为武汉导航院的芯片产品销售进行客户布局,有助于武汉导航院的芯片产品通过长沙韶光和威科电子的客户渠道快速提升产品销售。