要点一: 所属板块 房地产开发 上海板块 深股通 融资融券 数字经济 元宇宙概念 租售同权 虚拟现实 创投
要点二: 经营范围 一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;专业设计服务;电影制片;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;旅游开发项目策划咨询;名胜风景区管理;游览景区管理;园区管理服务;票务代理服务;文艺创作;会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;音响设备销售;文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);摄像及视频制作服务;图文设计制作;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业形象策划;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建筑智能化系统设计;电影发行;广播电视节目制作经营;演出场所经营;演出经纪;旅游业务;营业性演出;舞台工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
要点三: 主营业务 公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。
要点四: 行业背景 根据文旅部发布的数据，2025 年上半年，国内旅游总人次 32.85 亿，同比增长 20.6%。国内游客出游总花费 3.15 万亿元，同比增长 15.2%。2025 年上半年，以传统文化、非遗体验、民俗活动等为代表的特色旅游场景热度高涨，成为游客追捧的热门之选，文博场馆、文艺展演、文化新空间等成为旅游消费新风尚；县域城市、小众目的地、夜间文旅消费集聚区等吸引力加速提升，进一步拓展了文旅消费空间，激发了消费新活力。行业政策方面，报告期内，国务院发布 2025 年《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，聚焦文旅场景和旅游消费业态，提出六大方面 18 项具体措施，着力将文化旅游行业培育成支柱产业。
要点五: 核心竞争力 （一）行业领先的文化演艺IP开发与打造能力优势 经过二十余年的持续创新，公司已构建起完整的IP产品矩阵，成功打造"印象""又见""最忆""归来"四大系列IP品牌，以及创新性漂移式多维体验剧《知音号》。公司坚持"一地一策"的创作理念，90%以上项目选址于5A级景区或国家级旅游度假区，通过深度挖掘地域文化基因，将不可复制的自然资源与人文底蕴深度融合，打造出既具艺术价值又富市场生命力的文化精品，形成了独特的IP孵化与运营能力。 （二）数字科技赋能下的创新竞争优势 在数字技术迅猛发展的新阶段，公司前瞻布局"科技+文化"创新生态体系，通过运用XR虚拟现实、裸眼3D人屏互动、全息投影交互等创新技术手段，持续推动文旅演艺的数字化转型。2020年以后，公司在《最忆韶山冲》《最忆船政》《印象？妈祖》《又见恐龙》等作品中深度应用数字技术，打造了沉浸式、交互式的新型演艺体验。公司通过持续深化内容创制优势与数字技术的融合创新，形成难以复制的核心竞争力，巩固在文旅演艺领域的领先地位。 （三）实力雄厚的艺术家团队优势 经过二十余年发展和积累，公司在编创设计、开发建设和运营服务方面积累了丰富经验，培育出了一支优秀的管理和专业技术人才队伍，并与国内外顶尖的艺术编创、舞台设备供应商、舞美设计、经营管理人才建立了紧密、多样的长期合作。 （四）绿色科技地产领域的领先优势 公司在绿色科技地产领域深耕多年，积累了丰富的运营经验，拥有建筑节能、环保、雾霾防治、智能家居等多方面专利。伴随整个房地产行业日益紧迫的内在升级需求，资源节约型、环境友好型、健康安全型的绿色建筑在未来将更受青睐。公司以人、建筑和自然环境的协调发展为目标，注重提高建筑物资源利用效率，降低建筑对环境的影响，在现有项目大力推广绿色建筑，坚持壮大绿色、健康、智能的技术体系，发展被动节能、主动增能、健康智能技术。 （五）卓越的品牌竞争力优势 公司出品的地产项目凭借绿色健康环保理念，深受客户喜爱。经过二十多年的发展，“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等标准化产品体系已成为行业内有影响力的大品牌，是广大客户交口称赞的优质产品，满足了不同层次客户的需求。
要点六: 非公开发行股票预案 2022年12月20日公司对外公告非公开发行股票预案。本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过160,000万元(含本数),扣除发行费用后,拟投入以下项目:海尚苑西区住宅项目、海尚苑东区住宅项目(二期)、补充流动资金及偿还银行借款。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金,不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《实施细则》的规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定发行对象。