要点一: 所属板块 电池 重庆板块 专精特新 创业板综 融资融券 固态电池 无线耳机 锂电池
要点二: 经营范围 许可项目:道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:聚合物锂电池研发、设计、生产、加工、销售;进出口货物;电池制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 小型消费类可充电锂离子电池产品研发、设计和销售 公司是一家专注于小型消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业,产品以各类小型消费类电子产品为主要应用领域,包括蓝牙耳机、智能穿戴设备(智能手表、手环、VR/AR眼镜等)、智能音箱、便携式医疗器械、车载记录仪等。公司通过多年自主研发及生产经验,已积累了丰富的自主知识产权,截至2021年12月31日,公司拥有119项专利技术(其中发明专利11项)。公司始终高度重视产品质量,已通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系以及ISO13485医疗器械质量管理体系等的认证。
要点四: 锂离子电池制造行业 公司专注于消费类锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”中的“C384电池制造行业”的子行业“C3841锂离子电池制造行业”。
要点五: 技术创新优势 公司始终重视以技术推动公司高质量发展,积极进行前沿技术的探索和应用,敏锐捕捉行业技术发展趋势,早于2016年已通过技术攻关成功研发出具有自主知识产权的叠片工艺硬壳扣式电池,在技术路径上与德国瓦尔塔公司的卷绕工艺硬壳扣式电池具有显著差异,并且具有内阻低、倍率性能好、形状适应性强等优势。公司下游终端主要为新兴消费类电子产品,具有技术更新速度快,产品生命周期较短等特征,因此在深耕消费类锂离子电池行业多年后,公司已形成了强大的研发能力,截至2021年12月31日,公司已获得包括11项发明专利在内的119项专利技术。
要点六: “专而精”的差异化竞争优势 公司自成立以来一直在小型消费类锂离子电池领域持续投入和积累(包括技术积累、人才积累、客户积累等),通过多年的前期投入,现已在小型消费类锂电池这一细分领域站稳脚跟,取得竞争优势。除了在方形电池、圆柱电池方面继续深耕、持续优化之外,公司2016年成功研制出采用叠片工艺的硬壳扣式电池,该产品攻破了德国瓦尔塔公司的专利壁垒,具有内阻低、倍率性能好、放电平台高、形状和厚度适应性更强等优势,可广泛使用于TWS蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等新兴消费类电子产品;2018年公司针型电池成功实现量产,至此,公司形成了方形电池、扣式电池、圆柱电池、针型电池等极具竞争力的产品结构,同时建立了涵盖全产品线的专利布局。公司践行“专而精”的竞争策略,一方面为公司构筑了有效的防御屏障,主要表现为由于专利壁垒及产品的独特性,客户对公司产品具有较高的忠诚度,从而加大了行业中其他参与者和潜在进入者的竞争难度;另一方面,因为长期专注于小型消费类锂电池领域,公司在产品研发与设计、客户需求的及时响应、柔性化生产方面均积累了丰富的经验,形成了公司独特的竞争能力。
要点七: 客户资源优势 公司自成立以来专注于小型消费类锂电池,在蓝牙耳机等智能化电子产品的风口出现时,及时抓住了市场的先机,较早进入下游知名品牌的供应链,从而树立了“VDL(紫建电子)”的良好品牌形象,抢占了高起点客户资源的竞争先机。凭借公司技术创新优势,以及较早的市场布局和良好的品牌口碑,公司产品广泛应用于覆盖了通讯、音频、互联网、智能穿戴等领域客户品牌,已成功进入华为、小米、OPPO、vivo、哈曼(JBL、AKG等)、B&O、森海塞尔、Jabra、缤特力、索尼、LG、松下、先锋、铁三角、Marshall、3M、Anker、谷歌、Jlab、漫步者、JVC、一加和1more等国际一流及知名品牌供应体系。
要点八: 募集资金扩产和投入研发 本次发行拟募集资金48,807.79万元,主要投资于消费类锂离子电池扩产项目、紫建研发中心建设项目。
要点九: 自愿锁定股份 维都利投资、富翔盛瑞、富翔兴悦《合伙协议》及各合伙人签订的《股权激励协议》约定:合伙企业持有的发行人的股份自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月以内不得以转让、质押或其他方式进行处置;发行人股份在证券交易所上市交易之日起满36个月后的60个月(即5年)内,每12个月(即1年)合伙人转让或减持所持合伙企业出资份额不超过其在发行人股份在证券交易所上市交易之日持有的出资总额的20%,即每年可以解锁20%,解锁额度当年未使用的,额度可以累积使用;发行人股份在证券交易所上市交易之日起满96个月,合伙人可转让或减持其所有剩余所持合伙企业出资份额。
要点十: 股利分配 紫建有限根据2019年1月10日股东会决议,以2018年12月31日实收资本2,535.17万元为基数,按出资比例进行现金分红,共计分配利润500万元,剩余未分配利润结转下一个会计年度。上述股利已全部分配完毕。