要点一: 所属板块 电网设备 浙江板块 创业板综 融资融券 小米概念 新能源车 工业4.0
要点二: 经营范围 一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;气压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件制造;电子元器件制造;电器辅件制造;电机制造;汽车零部件及配件制造;体育用品及器材制造;体育消费用智能设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品 公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售,产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等,应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。
要点四: 电力电子元器件制造行业 公司的主要产品为继电器类控制件及其衍生执行件产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38)下属的电力电子元器件制造行业(C3824)。
要点五: 市场优势地位 公司经过多年的发展,积累了丰富的产品品种,拥有了成熟的继电器制造工艺,形成了视品质、服务、信誉为生命的公司文化。公司凭借着在产品研发、设备开发和制造等方面的长期投入,产品已在中高端市场占据一定的市场地位,与下游知名家电厂商美的集团、奥克斯、TCL建立较为稳定的长期合作关系。下游家电行业经过多年发展,市场集中度较高,行业内龙头企业占据了绝大部分的市场份额。这类大型家电企业有较为严格的供应商准入标准,只有产品开发能力强、质量稳定、供货及时、服务优质的供应商才能进入其合格供应商名单,且一旦选定合格供应商后,通常不会随意更换。经过多年的积累,公司与下游大型家电企业建立了长期合作关系。通过与上述优质客户的深度合作,公司得到快速成长,并且借助其在行业内建立了良好的口碑和声誉,为公司在竞争中取得优势地位奠定基础。随着公司产能水平的提高和研发实力的积累,公司的供货保障能力、新产品开发响应速度、产品性价比等进一步得到了下游客户的认可,销售规模逐年增长。未来,公司凭借稳定的产品质量、及时的交付能力不断拓展下游客户群体,增长趋势明显。
要点六: 智能化生产技术实现“机器换人”理念 为确保紧跟行业发展趋势并保持生产运营的稳定、高效,公司高度重视智能工厂建设,不断提高自动化、数字化、智能化水平,实现高可靠性、高品质、高效率的发展模式。公司生产基地建设和设备配置过程中均对产线进行高度自动化改造,自主设计产线布局和关键控制结构,逐步实现“机器换人”的生产理念,构建起以 MES 系统、ERP 系统、数据服务中心、全自动化生产线驱动的智能化运营体系,最终实现智能管控的智慧工厂。经过多年生产经验的积累,公司已具备自动化生产设备的设计、生产及自主调试能力,公司主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产。同时,经过多年的专业经营与研发,公司掌握了继电器参数自动化调整技术、异物震动检测技术、CCD 影像检测技术、高精密封胶技术等核心技术。
要点七: 公司积极开发新产品,为业绩持续增长注入动力 新产品研发方面,为了迎合下游众多行业自动化、智能化的发展趋势,继电器类控制件产品的兼容、配合及互动变得越发重要,公司不断研发新型继电器产品,实现产品创新。①为提升继电器应对恶劣使用环境的能力、迎合小型化设计趋势,公司开发出密封小型电磁继电器,能适应多种负载环境和安装方式;②近年来随着新能源汽车的普及以及汽车的智能化发展,汽车继电器的用量呈现快速上升趋势。传统汽车继电器采用的接插方式会有接触不良、使用寿命短并且产品体积大的弊端,不利于汽车线路布局。公司开发的PCB式汽车继电器兼具体积小、负载高的特点,有利于汽车的智能控制模块布局;③针对智能电表、智能电容器行业对过零导通控制的普及,对继电器切换时间的一致性和稳定性提出了更高的要求,公司开发出了动作时间短、吸合回跳小的电力继电器产品,在满足动作时间要求的同时极大提升了产品的使用寿命;④现有RO净水机适用的废水阀,因使用水质问题,容易堵塞,并且冲洗RO膜时,需要长时间通电打开,能耗较大。为了解决该类问题,公司开发了节能型高效废水电机阀,采用步进电机和陶瓷片节能控流。
要点八: 自愿锁定股份 公司共同实际控制人黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多承诺将严格遵守法律、法规、规范性文件的规定的锁定期限及减持要求,并就本人所持有的发行人股份的锁定期限及减持意向,作出如下承诺:(1)自发行人本次发行上市之日起36个月内(以下简称“锁定期”),本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)发行人上市后6个月内,如果发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价,本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整。
要点九: 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目等 经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行不超过1,800万股,募集资金在扣除发行费用后,将投资于以下项目:继电器及水阀系列产品生产线扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。以上项目均由美硕科技作为实施主体。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位之后,按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。若本次发行所募集资金扣除发行费用后的净额与上述项目拟投入募集资金总额存在资金缺口,则不足部分由公司自筹解决;若本次发行募集资金超过项目所需资金,则超过部分补充公司流动资金。公司可根据项目的实际情况,对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。