要点一: 所属板块 食品饮料 食品加工 预加工食品 江苏板块 味蕾经济 预制菜概念 冷链物流
要点二: 经营范围 食品生产(按许可证所列范围和方式经营);食品批发、零售;食品生产技术研发;销售:食用农产品;食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;普通道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
要点三: 半成品菜的研发、生产和销售 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案。多年来，公司搭建了全国销售网络，覆盖多个消费场景，为不同消费者提供美味、不贵、方便、健康的菜肴。
要点四: 预制菜行业 国内预制菜行业在经历前期高速扩张后，正式迎来从野蛮生长向规范化运营的深刻转型。随着《食品安全国家标准——预制菜》等标准体系的加速完善，以及“不添加防腐剂”等监管政策的落地，行业透明度与市场集中度持续提升，步入“深度整合”与“高质量发展”的关键拐点。在此背景下，行业增速虽有所放缓，但市场规模仍将保持突破态势，并呈现出“B端降本增效”与“C端品质升级”双轮驱动的显著特征。
要点五: 全链路品质保障体系构建的市场信任壁垒 公司对产品质量的坚守贯穿从采购到交付的每一个关键节点。通过严格供应商准入机制与标准化验厂流程，从源头确保原材料品质；自主生产过程坚持不添加防腐剂，引入先进的生产设备和工艺，对生产规程进行全程监控，将食品安全落实到实体，确保生产环节的标准化、规范化；产品出厂前，实施严格的检测流程，搭配第三方权威检测机构报告，全方位排查质量隐患。公司已成功通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及HACCP体系认证五大核心认证，产品黑椒牛排斩获“江苏精品”认证证书。公司“自律坚守+体系保障+权威认可”三位一体的质量保障体系，在消费者日益关注食品安全的当下，建立了难以替代的品质信任基础。
要点六: 立体化渠道网络形成的市场深度渗透能力 公司构建了“线下加盟为基础、多元渠道协同发展”的立体化销售网络。截至报告期末，拥有1,668家加盟店，形成渠道下沉与消费者触达的核心网络，并通过全流程加盟支持体系实现合作共赢。同时积极拓展餐饮、团餐、商超等多元渠道：餐饮渠道与优质经销商建立稳定合作；团餐渠道凭借品质与供应能力快速突破；商超渠道成功入驻全国性及区域性商超系统。创新推出的“现炒门店”业态以新鲜体验实现渠道升级，形成了全方位的市场覆盖能力。
要点七: 多品牌矩阵布局与快速迭代的产品创新能力 公司通过“味知香”、“馔玉”、“靖哥哥”三大核心品牌精准覆盖家庭、餐饮及社区消费场景，辅以“搜香”、“味爱疯狂”等品牌延伸至特色风味与高端火锅赛道，形成了全场景产品矩阵。公司已构建覆盖主流烹饪方式的产品体系，并成功开发短保系列，实现从传统冻品向短保的品质升级。公司建立了市场需求导向的快速研发机制，能够以每月数款新品的迭代速度持续满足消费升级需求。
要点八: 规模化供应链与稳定供货能力 公司在保障高品质标准的同时，构建了规模稳定供应的供应链体系。凭借严格的供应商管理体系与自有生产基地保障，实现从原料采购到成品配送的全链路控制，能够满足全国上千家门店及多元渠道的大规模供应需求，解决了预制菜行业普遍存在的“规模与品质难以兼得”的痛点，为业务扩张提供了坚实基础。
要点九: 年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 本项目总投资为28,618.00万元,其中建设投资25,222.00万元。年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目建成投产后,公司产能将从现有的1.5万吨/年提升至6.5万吨/年,产品种类也将更加丰富,从而公司能够更好地满足消费者不断增长的需求,扩大市场领先优势,提升公司的行业竞争力,实现业务的持续增长。本项目财务评价计算期为10年,其中建设期2年,生产期8年。预计生产期内年均实现销售收入95,072.61万元,年均净利润10,379.78万元,税后内部收益率23.55%。
要点十: 研发检验中心和信息化建设项目 本项目总投资为7,001.46万元。该项目包含两项内容,一是建设具有国内领先水平的半成品菜研发检验中心,完善公司研发体系,提升公司检验水平;二是新建信息化系统,通过引进先进ERP系统,扁平化、精细化管理公司运营中的各个环节,提升公司的综合管理能力,最大化提升公司竞争力。项目建设地点为苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园,研发检验中心项目计划建设期为12个月,信息化建设项目计划建设期为18个月。本项目不直接产生经济效益,但是通过研发检验中心的建设,能够补充公司在研发检验人才、技术、设备等方面的不足,进一步扩大公司的行业技术领先优势,帮助公司丰富产品种类,提升产品品质,提高效率,降低成本,保障食品安全。就公司及行业的现实和长远的发展而言,具有非常重要的意义。
要点十一: 营销网络和培训中心建设项目 本项目计划总投资金额6,985.00万元。该项目包含两项内容,一是以苏州为中心,建立覆盖长三角、辐射全国的营销网络,包括设立直营展示门店、建立先进的现代化物流体系、品牌推广三个方面;二是为员工建设新的培训场所、购置相应设备,创设良好的培训环境,并聘请专业讲师针对不同岗位开设课程,提升员工专业技能及工作效率。本项目投入后,除了直营展示门店零售产品产生的部分收入外,不直接产生经济收入,其效益主要表现为营销网络建设完成后给公司培育消费者、维护客户渠道、进行品牌推广,从而扩大市场份额、树立公司形象等。其主要经济效益表现为:(1)营销网络项目完成后,借助直营展示门店能够在主要销售区域直接面向消费者宣传半成品菜,扩大消费者群体;凭借完善便捷的物流配送体系给客户良好的购买体验,有助于维护好客户关系,巩固存量客户群体;通过多媒介的广告宣传,扩大产品认知度、品牌影响力,有助于向更多消费者进一步推广公司产品,提升产品附加值和竞争力。营销网络建设为未来公司战略的有效实施提供了可靠的渠道保障,有利于推动公司业务的发展。(2)培训中心建成后,公司定期对员工及客户开展各类型培训,包括员工岗前培训和在职培训、客户营销培训等。通过培训来提升员工业务水平,进而提升公司运行效率;帮助经销商客户改进产品销售技巧,提升产品销量。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。