要点一: 所属板块 通用设备 江苏板块 专精特新 沪股通 上证380 融资融券 商业航天 大飞机 风能 核能核电 军工
要点二: 经营范围 金属制品研发、生产、销售;金属压延加工;铸钢件、锻件的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务;机械零部件加工及设备修理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三: 金属锻件的研发、生产和销售 发行人是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。发行人主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,可应用于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。
要点四: 金属制品业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于“C33金属制品业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》,发行人所属行业为“金属制品业”大类,“其他金属制品制造”中类,“锻件及粉末冶金制品制造行业”小类,代码为3393。
要点五: 装备及工艺优势 锻造装备和锻造工艺直接关系到产品的质量、性能及成品率等重要指标。目前发行人拥有3600T油压机、3150T快锻机等多台压力机,1.2m-10m多台精密数控辗环机,并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等400余台,可加工从普通碳钢、不锈钢、合金钢到高温合金、钛合金、铝合金、镁合金等多种材质,并能够在生产过程中通过对加工参数的调整,有效提高产品质量,为发行人参与市场竞争奠定了硬件基础。随着本次募投项目的建设投产,发行人将新增7000T锻压机和配套大型辗环机,将进一步提升发行人的装备能力。
要点六: 技术研发优势 发行人是国家高新技术企业,与中南大学、南京理工大学、武汉理工大学等高校产学研合作密切,建有博士后科研工作站、企业研究生工作站。发行人设立的工程技术中心被江苏省科学技术厅和财政厅认定为“超大规格轻合金精密成型工程技术研究中心”和“江苏省企业技术中心”,并参与起草国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》、参与起草航天科技集团某下属单位标准《舱段用铝合金锥/筒形轧制锻件技术条件》(Q/Du302-2015),发行人主要产品和技术亦多次获得省级奖项。
要点七: 资质优势 在高端装备配套方面,目前发行人已取得了特种设备制造资格许可证(压力管道元件),并先后通过了ISO9001质量体系认证、航空质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、世界九大主要船级社认证、欧盟TUV认证、热处理NADCAP认证、无损检测NADCAP认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等。在军工装备配套方面,发行人已经获得了相关军品生产许可的认证资质,如《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位资格证书》、《三级保密资格证书》和《军工系统安全生产标准化三级单位》。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 航空发动机及燃气轮机用热端特种合金材料及部件建设项目 本项目投资总额58,000万元,其中拟以募集资金投入57,200万元。项目拟建设航空发动机和燃气轮机用热端特种合金锻件的综合性制造基地,建成后用于航空发动机及燃气轮机用高温合金、钛合金、铝合金、特种不锈钢及其他锻件产品的生产,另外,也可用于工业重型燃气轮机、核电装备和海工装备等高端锻件的生产。
要点十: 研发中心建设项目 本项目投资总额3,970.00万元,其中拟以募集资金投入3,900.00万元。项目拟进行研发大楼及其配套工程的建设,发行人研发中心项目拟利用公司现有的组织基础、研发成果、技术优势和经验,通过改善研发环境,配置先进的实验测试设备,引进专业技术人才,完善研发管理制度,建立与公司发展战略相适应的现代化研发平台,提升公司的整体技术研究与创新能力。
要点十一: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。