要点一: 所属板块 环保行业 山东板块 融资融券 预盈预增 节能环保
要点二: 经营范围 环境保护专用设备的技术开发和生产;高分子聚合废弃物热分解技术研发与装备制造;生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备;油品净化技术研发及装备制造;裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售;销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售 公司的主营业务为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售,是集有机废弃物裂解技术研发与裂解装备制造技术研发于一体的创新型企业。裂解技术是实现有机废弃物无害化、减量化、资源化处理的一种有效方式。
要点四: 专用设备制造业 公司所处行业为专业设备制造业,主要产品为有机废弃物热裂解专用设备。近年来,随着环境污染形势日益严峻,国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台,而更为严格的污染物排放和治理标准,为新增和升级改造现有的环保设备,提供更为广阔的市场空间。随着国内环保投入的增加、环保装备制造自主创新技术的提高以及环保装备制造业政策的推动,国内环保装备制造业近年亦保持快速增长。
要点五: 技术优势 技术研发和创新是公司在有机废弃物裂解设备领域保持竞争优势的关键。通过多年研发,公司已解决裂解系统结焦、进出料难以动态密封、产出物易聚合等行业难题,在行业内率先实现了裂解设备安全、环保前提下长期稳定的工业化连续运行。公司系行业内唯一荣获国家科技进步奖企业、公司系“污油泥热分解处理成套装备”《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》(污油泥热分解资源化利用成套技术及装备)推广类技术支撑单位、《国家鼓励发展的重大环保技术装备(2017)》(污油泥热分解资源化利用成套技术及装备)依托单位、环保装备制造业“专精特新”企业(第一批)。截止报告期末,公司在热裂解领域已拥有国内外专利技术96项,其中国内发明专利24项,并在美国、加拿大、日本等国家和地区取得了16项国际专利,上述专利有效地确保了公司的技术优势。
要点六: 人才优势 有机废弃物裂解设备制造行业涉及到热工、流体力学、化学(工程)、材料学、结构学、电气、自动化控制、机械设计等多学科,因此本行业需要具备上述专业知识的复合型人才。截止报告期末,公司目前已形成以董事长牛斌为首的34人的研发、设计团队,占公司总人数的26.80%,核心技术人才长期保持稳定,使公司的技术装备保持领先地位。同时,公司注重合理的技术人才梯队培养建设,保证了公司的研发设计有足够的人才保障。
要点七: 品牌优势 凭借雄厚的技术实力及行业积累,公司已承接并完成多项标志性工程。公司2013年向开元橡塑交付的2万吨/年工业连续化废轮胎裂解生产线完全符合工信部《废轮胎综合利用行业准入条件》,开元橡塑亦是截止报告期末唯一被列入准入企业名单的废轮胎裂解处理企业,该项目为国家级废轮胎综合利用示范工程项目、2015年山东省重点项目、山东省自主创新与成果转化支持项目;公司湖北客户进入《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)。上述项目的成功交付进一步巩固了公司在业内的行业地位,树立了公司良好的品牌形象。借助已树立的品牌优势,恒誉环保生产线从最初的废轮胎、废塑料领域延伸到污油泥和有机危废领域,后续又开拓了煤焦油渣、金属矿、油基岩屑、医疗废弃物等新的产品应用领域,新领域的拓展为后续业务的开展打下了坚实基础。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 高端热裂解环保装备生产基地项目 本项目拟投资21,945.04万元用于建设规模为年产高端热裂解环保装备35台/套的项目。项目拟建于山东省济南市高新区创新谷片区,西临海棠路,北临丹桂路,规划用地34,661平方米。本募集资金投资项目建设期为2年,达产期为4年,财务测算周期为10年,含建设周期2年。项目开始建设后第三年达产率为70%,第四年达产率为100%,达产后年新增营业收入为29,145.30万元,新增净利润为6,707.30万元,税后项目内部收益率为23.45%,税后静态投资回收期(含项目建设期)为5.72年。
要点十: 高端环保装备制造产业园(一期) 本项目拟投资21,819.24万元用于建设规模为年产25台/套高端热裂解环保装备的生产项目。本募集资金投资项目建设期为2年,达产期为4年,财务测算周期为10年,含建设周期2年。项目开始建设后第三年达产率为70%,第四年达产率为100%,达产后年新增营业收入为23,805.31万元,新增净利润为6,241.16万元,税后项目内部收益率为26.12%,税后静态投资回收期(含项目建设期)为5.37年。
要点十一: 企业信息化与管理中心系统建设项目 本项目拟投资4,645万元用于软硬件投资。本项目拟购入相关软硬件设备,对现有财务管理系统、OA系统等进行升级和替换,同时新建产品生命周期管理系统(PLM)、研发设计优化云仿真系统、生产执行系统(MES)、质量管理与优化系统(QMS)、设备智能远程运维系统、设备预测性维护系统、精准营销系统、供应链协同系统等。项目不直接产生经济效益,项目的实施主要可以提升公司开拓新客户、研发新产品的能力,增强客户服务水平,从而提升公司核心竞争力。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。