要点一: 所属板块 软件开发 北京板块 沪股通 融资融券 DeepSeek概念 鸿蒙概念 华为概念 工业4.0 人工智能 央国企改革
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;金属材料销售;工业自动控制系统装置制造;液压动力机械及元件制造;终端计量设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器仪表制造;其他通用仪器制造;工业机器人制造;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;物料搬运装备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;专用设备修理【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
要点三: 煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务 天玛智控专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务,以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水平及生产效率,把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来,让采煤成为安全轻松的工作,为煤炭企业创造更大价值。
要点四: 仪器仪表制造业 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“制造业(C)”中的“C4011
要点五: 技术创新优势 发行人始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力。发行人依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎,专注于煤矿智能化开采技术和装备的研发创新,构建了无人化智能开采感知控制技术平台、工业互联网架构本质安全型工控平台、高压大流量液压控制技术平台和数字比例控制技术平台四大技术平台,研发了无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等14
要点六: 人才优势 发行人拥有一支
要点七: 产品先进性优势 天玛智控自成立以来一直致力于煤矿综采自动化控制的技术研究和产品研发,以实现综采工作面“无人化”开采为目标,研制了液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、综采自动化控制系统等核心技术产品。发行人 2017 年研制了国内首套 630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵,同年经中国煤炭工业协会鉴定,关键设备流量、压力等级及可靠性等方面取得突破,打破国外技术垄断,技术指标方面处于国际领先水平。发行人在水液压领域持续深耕,攻克水液压传动在耐腐蚀、气蚀防治、润滑等相关行业难题,于 2018 年 8 月完成了首套纯水介质液压系统在神东煤炭锦界煤矿 31408 综采工作面的探索性应用,相关成果经中国煤炭工业协会鉴定,在煤矿综采方面达到国际领先水平。相关产品的应用大幅提升了行业科技水平和生产安全保障能力。
要点八: 自愿锁定股份 公司直接控股股东天地科技承诺:(1)本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本公司作出的相关承诺执行有关股份限售事项。(2)自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份,也不提议由天玛智控回购该等股份(包括该等股份派生的股份),但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。(3)天玛智控上市后 6 个月内,如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本公司减持期间,若天玛智控股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。
要点九: 自愿锁定股份 公司间接控股股东中国煤科承诺:(1)本公司将严格依据相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求及本公司作出的相关承诺执行有关本公司间接持有的天玛智控股份的限售事项。(2)自天玛智控首次公开发行 A 股股票并在科创板上市之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司间接持有的天玛智控公开发行股票前已发行的股份,也不提议由天玛智控回购该等股份(包括该等股份派生的股份),但中国证监会和证券交易所另有规定的除外。(3)天玛智控上市后 6 个月内,如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司间接持有天玛智控股份的锁定期限在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。在天玛智控股票上市至本公司减持期间,若天玛智控股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。
要点十: 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目等5个项目 经公司第一届董事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公开发行股票并在科创板上市,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。募集资金投资项目包括:新一代智能化无人采煤控制系统研发项目、智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目、补充流动资金。若本次发行募集资金出现不足,发行人将通过自筹解决;如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将按照有关规定履行必要的程序后将相关资金用于公司主营业务。公司本次发行股票募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。