要点一: 所属板块 燃气 陕西板块 机构重仓 微盘股 天然气 西部大开发
要点二: 经营范围 城镇燃气供应与销售;城镇气化工程、压缩天然气(CNG)加气站、液化天然气(LNG)生产厂、加气站及点供、煤制天然气的生产厂、输气(油)管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供热(供冷、供电)、余热综合利用、区域能源中心(能源岛)项目的开发、投资、建设、运营和管理(限企业自有资产投资);常规能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广;合同能源管理服务;天然气发电、地热发电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用;能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职(员)工培训与管理;工程建设及技术服务;以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。
要点四: 城镇燃气 随着“碳达峰、碳中和”的国家双碳能源发展目标的深入推进,作为优质清洁能源的天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民群众生活水平等方面的作用日益突出。在“双碳”的大背景下,高热值、低碳排放的天然气将成为我国向低碳化产业转型的重要能源组成部分。国家统计局数据显示,2022 年我国生产天然气 2178亿立方米,同比增长 6.4%;天然气消费方面,根据国家发改委公布的数据,2022 年全国天然气表观消费量 3663 亿立方米,同比下降 1.7%;进口气方面,国家统计局数据显示,2022 年我国天然气进口量为 10925 万吨,同比下降 9.9%,进口依存度有所下降。2022 年我国天然气市场基本维持稳定,自主供应保障能力持续提升。当前我国经济增长正在企稳向上,预计 2023 年我国天然气消费需求将具有较强的增长动力。
要点五: 核心竞争力 （一）战略区位：资源与市场双重优势强化 公司经营区域均位于西部大开发的桥头堡以及“关天经济区”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家级政策支持区域的重要产业节点城市，所经营区域为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、发展潜力强劲的地区，经营区域市场资源优势十分明显，未来市场增长潜力空间巨大。 （二）治理架构和组织机构：合规与创新并驾齐驱 随着公司上市后发展战略调整，公司及时进行了组织机构变革，推出了事业部制改革，配套推出了三年发展规划、承责分权手册和中长期激励机制，努力打造敏捷化扁平组织，充分释放组织的活力和动能，管理团队经营责任体系初步形成。 （三）技术研发：产学研用深度融合，创新驱动发展 公司高度重视技术引领和创新驱动，于2024年开始进行美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目建设，聚焦新能源、新材料、新技术以及多能互补系统、储能系统、综合能源智慧运营系统的研发和应用，为清洁能源产业化利用提供技术方向和解决方案，提高各类绿色、清洁、可再生能源的综合高效利用与节能环保，促进以更加精细和动态的方式来管理生产与生活用能，努力实现清洁能源的安全、稳定、清洁和高效利用。 （四）数智化转型：数智化重构燃气服务生态 报告期内，公司进一步深化数智应用，上线了综合安全监管系统，启动了管网GIS建设项目，并完成了客服一体化平台升级，融入了更多AI功能，增强了大数据处理能力，从而在安全管控及客户服务效能上实现了再次跃升，公司正通过数智化手段重构燃气服务生态，持续以科技创新驱动城市燃气安全运营和服务质量升级。 （五）人才队伍：核心团队及专业人才队伍成熟稳定 公司倡导以人为本的发展理念，制定了长期、共赢的人才发展战略，将人才视为企业发展的核心驱动力。通过科学实施招才选将，不断吸引优秀人才加入，同时，建立了管理和技术双通道的晋升体系，为不同背景的员工提供广阔成长空间。公司高度重视人才队伍建设，大力开展人才盘点工作，针对不同人员采取相应措施，采用“请进来、送出去”等培训方式不断提升管理团队的领导力和管理技能，采取“师徒带教”“内部培训师”等培训方式不断提高全员的业务技能，通过全员读书会制度打造学习型组织，通过月度经营管理分析会制度持续提升团队的经营管理实效能力，形成了一套具有自身特色的人才队伍和组织能力建设体系。近三年，未出现核心骨干人才流失的情况，核心团队及专业人才队伍成熟、稳定，为公司提供了强有力的运营发展保障。 （六）产融结合：实现向清洁能源综合运营与服务升级转型 通过持续的技术引领和创新驱动，公司将采取项目孵化、产业投资、并购扩张等各种方式，借助和利用资本市场加速推动产业升级转型，提升清洁能源综合运营与服务能力，凭借多年积累的丰富能源行业经验、稳定可靠的天然气资源供应、数量众多的客户基础、完善的安全管理体系、高效的精益运营模式和强大的人才及组织能力，公司将致力成为业内领先的、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东陕西丰晟及其关联方美能投资、美盛投资承诺: 自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本 企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。
要点七: 韩城市天然气利用三期工程项目等5个项目 经发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过,本次拟向社会公开发行不超过4,690万股人民币普通股(A股),占发行后总股本不低于25%。募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,本次募集资金总额扣除发行费用后,将根据轻重缓急顺序,拟投资以下项目:韩城市天然气利用三期工程项目、凤翔县镇村气化工程项目、神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目、 “智慧燃气”信息化综合管理平台项目、 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目。本次发行募集资金到位前,公司将根据业务发展需要,以自筹资金按照项目进度进行先行投入;待募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换预先已经投入的自筹资金以及支付项目剩余投资款项,若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目拟投资额,不足部分公司将通过自筹资金解决。