要点一: 经营范围 从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品(不含危险化学品)、印刷器材和包装器材的研发,并提供相关技术咨询和技术服务;电子产品的研发、销售及委托区外企业加工,自有房屋、机械设备租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点二: 先进高分子材料 主要从事先进高分子材料的研发、生产和销售。公司的发展愿景是打造基于先进高分子材料的世界级生态平台企业。目前,康得新已经成为拥有六大生产基地,下辖30余家子公司、9大事业部、9个研发中心,分支机构遍布8个国家、产品出口全球80多个国家和地区的国际化产业集团,既是全球预涂膜的领导企业,也是世界光学膜的领军企业。
要点三: 先进高分子材料行业 先进高分子材料板块包括:预涂材料、光电材料、碳材料及柔性材料。随着国家环保要求提高,以及绿色印刷推广,环保型预涂材料有很大发展空间,预涂技术替代传统即涂技术正呈现加速趋势;同时,包括装饰、食品、电子行业的包装等领域也有巨大的预涂膜应用空间。
要点四: 全产业链优势 公司在预涂材料、光学材料及碳材料领域均采用全产业链经营战略。在预涂材料产业群覆盖了基材、预涂膜、覆膜机等产业环节;在光电材料产业群搭建了设有挤出、涂布、成型、模具、溅射、树脂、窗膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台,拥有200余台套进口顶尖设备,可生产2亿平米光学膜及为之配套的年产2.5万吨光学膜基材PET、1万吨保护膜、和0.61万吨UV固化树脂。公司在全产业链的高分子复合材料产业平台基础上,不断通过多技术交互,积极推动新产品落地,横向、纵向整合的技术优势、成本优势得以充分体现。
要点五: 技术研发 顶级的研发团队,公司通过人才培养与引进机制,建立了一支由国内、国际精英组成的健康高效、创新进取的超过1500人的大型研发队伍。全球化的技术创新体系,公司目前在全球设有9大研发中心。公司控股的主要生产型企业均为高新技术企业,具有雄厚的科技研发实力,多项新产品新技术达到国内、国际先进水平。公司在预涂膜领域基材原料、热熔胶、涂布等方面的研究开发和生产工艺技术方面,以及光学膜领域的超精密模具加工、光学设计与检测、真空溅镀、精密涂布、共挤成型、UV固化成型、材料自主开发等方面拥有核心技术。
要点六: 销售渠道完善 在国际市场方面,公司占位式的销售策略执行情况良好,已初步形成覆盖北美,欧洲,南亚以及南美,中东等的国际销售网络,国内仅有公司一家能够满足出口欧美等国家的质量要求,其他公司除少数出口到东南亚地区之外,尚未进入欧美市场,并且GBC等发达国家同档次预涂膜产品比公司产品售价高15%-20%,公司产品性价比优势突出。在国内公司已建成由200多家直销客户和10多家区域经销商构成的销售网络,客户包括以五粮液,剑南春为代表的酒类包装用户,新华印刷系统的课本用户,大型包装,书刊出口型企业等。
要点七: 终止发行股份购买资产 改为现金收购上海傲邦股权 2018年12月5日公司原计划采取发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合的方式购买上海傲邦汽车用品有限公司股权。由于二级市场非理性波动幅度较大,发行股份方式不再适宜,同时双方就标的估值正在进行谈判预计会有所调整。鉴于上述情况,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项,并改为以现金支付方式收购标的资产。
要点八: 与第三方签署战略性协议 2018年6月1日公告,公司正在筹划与第三方签署战略性协议,预计对公司有重大影响。合作事项为与国内某大型央企就高分子材料行业的投资及业务合作,合作方所属行业为交通、航空、风电、基础设施建设行业。公司股票自2018年6月4日开市起停牌,承诺停牌时间不超过3个交易日。
要点九: 与中国交建签署战略合作框架协议 2018年6月6日公告,公司与战略合作方中国交通建设股份有限公司签署《战略合作框架协议》,双方将建立战略合作伙伴关系,拟在公司“两园一城”、康得碳谷、碳纤维复合材料产业园等项目及通用航空、风电、智慧城市、新兴智能显示等多领域开展资本、产业及开发建设等全方位的合作。公司同时公告,公司正在筹划发行股份购买资产,公司股票自2018年6月7日开市时起继续停牌。本次拟发行股份购买资产事项的标的资产为上海傲邦汽车用品有限公司,公司拟收购标的资产控股权。上海傲邦主要业务以高端汽车品牌汽车膜的采购和销售为主,本次交易将有助于公司隔热及防护板块业务发展,将更好的帮助公司渗透至全国4S店,提高产品市占率。
要点十: 拟收购汽车用品标的 2018年8月21日发布一则关于签署收购框架协议的公告。据悉,公司近期与上海傲邦汽车用品有限公司股东签署了《收购框架协议》,双方将一步深耕市场渠道,提升客户粘性,落实从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措。资料显示,上海傲邦成立于2014年,经营范围包括汽车用品、汽车配件、汽车配件领域内的技术开发、技术服务等。根据收购方案,康得新拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买卢子卿、王志锐、乐慧明、孟俊涛持有的标的公司的全部股权。康得新认为,本次并购是公司汽车及建筑家居市场窗膜产品为进一步深耕市场渠道,提升客户粘性,从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措。上海傲邦作为一家定位于高端汽车后市场的公司,对其的收购有利于公司打通窗膜板块产业链,获取更高盈利,也有利于公司推广新产品和提升市场份额。
要点十一: 拟斥资5亿元至10亿元回购股份 2018年11月23日公告,公司拟不超过20元/股回购股份,回购总金额不低于50,000万元、不超过100,000万元,回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司表示,本次回购的股份将作为公司用于转换上市公司后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
要点十二: 控股股东拟引入战投 纾解高质押率困境 2018年11月7日公告,公司控股股东康得集团与张家港市城市投资发展集团有限公司(张家港城投)、东吴证券签订《战略合作框架协议》。为纾解大股东高质押率困境,化解上市公司风险,张家港城投及东吴证券作为战略投资者,拟出资27亿人民币通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助大股东康得集团。张家港城投拟以自筹资金及市场化方式引导社会资本合计总金额不超过27亿元,通过与相关债权人及康得集团的协商,以债权承接等方式或法律法规允许的其他方式为康得集团提供流动性困境纾解。东吴证券拟通过以自有资金及/或募集社会资本,设立资管计划等投资主体,协助张家港城投后续制定市场化、个性化的针对康得集团流通性困境的纾解风险方案,帮助纾解股权质押困难。