要点一: 所属板块 文化传媒 山东板块 创业板综 AI智能体 小红书概念 AI语料 Kimi概念 AIGC概念 网红经济 人工智能 在线教育
要点二: 经营范围 教育产品研发、销售;图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售,网络发行;房屋租赁;电脑图文设计、制作;书刊项目设计、策划;版面设计;翻译服务;教育咨询服务;著作权代理;文化用品、办公用品的销售;纸制品销售;图书代包装;普通货物装卸、仓储服务;计算机软硬件及外部设备;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理的研发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品的销售;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务;互联网信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三: 主营业务 公司的主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行。自公司成立以来，深耕K12教育领域，为我国小学、初中与高中阶段学生与教师，提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书，通过系统征订、直销和电商平台等多种渠道向用户提供产品。
要点四: 行业背景 （一）教育出版行业 2024年以来，教辅图书行业在新高考改革深入实施、教学评价改革提速的背景下，进入规范提质的新阶段。在此背景下，对中国教育行业发展有深刻理解、对教育内容有强大把控能力的优秀教辅图书企业，正通过持续的内容创新与服务升级，不断巩固行业地位，并在教育数字化和智能化趋势下，积极探索新型业务模式，推动企业长期持续发展。 （二）教育科技行业 由于技术突破而引发的巨大变革正在打破原有教育发展路径，数字化与AI赋能成为教育领域的显著趋势。根据多鲸预计，2025年中国“AI+教育”市场规模将超700亿元，2030年有望达3000亿元。同时，国家层面也陆续出台《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》等系列政策文件，从战略规划到实施方案，深入实施数字化战略、探索人工智能教育实施途径、提高教师专业化水平，为教育强国建设提供有力支撑。
要点五: 核心竞争力 （一）内容研发优势：深耕教辅行业30余年，凭借强大的内容研发能力，具备快速应对考试改革与教材变化的能力，高质量语料资源优势突出 公司设有教育研究院、产品研发中心等核心研发部门，拥有专职的创意策划团队，专门对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，在“志鸿优化，持续更新”的理念指引下，谋求在教研与产品研发方面走在行业的前列。公司打造了一支集教学、考试、研发、编辑、信息技术为一体的综合研发团队，聚集了一大批具备丰富的教育工作经验及教学理念的策划人、研发人员和外聘作者，为公司研发工作提供了保障，通过对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，使公司形成了具备每年3,000余种单品研发能力的策划队伍以及根据国家教育考试改革、教材版本变化而更新助学读物的快速反应能力。 （二）产品及品牌优势：教辅书业领头人，公司产品结构齐全，“志鸿优化”品牌深入人心 公司在三十年经营过程中形成了较好的品牌口碑和内容积累，以“志鸿优化”为核心，打造了诸多教辅图书系列，包括《优化设计》《优化训练》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书，公司每年策划出版图书3,000余种，产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科全部主流教材版本，以及备考类、同步类、专题类、工具类、阅读类、地方教材等全部主要门类，能够满足从小学到高中共12个年级同步学习、复习备考及教研活动等各类需求。公司还结合对教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求等长期系统的积累、理解和研究，组织内外部教研资源，持续丰富产品结构，为广大师生群体提供权威、专业的高考改革研究成果。同时，公司借助强大的内容输出能力通过数字化加工整合，形成智能网阅系统、智能资源库系统、智能题卷库系统等多系统集合的数字化资源平台，借助移动互联网为学生提供个性化的教学服务，通过个性化订制因材施教，打造出版级别的创新型教育服务平台。 （三）教育领域渠道竞争优势：公司出版资源丰富，全渠道布局构建竞争力，教育场景助力AI+教育产品落地 截至目前，公司已与包括人民教育出版社、教育科学出版社、语文出版社、中国大百科全书出版社、现代教育出版社、北京师范大学出版社、云南教育出版社、广东教育出版社、福建教育出版社等国内主要教育类图书出版社建立了长期稳固合作关系。丰富的出版资源，全渠道布局的竞争优势，能够有效助力公司紧跟教材改革趋势，与出版单位联手打造品质过硬、师生接受度高的教辅产品，同时，可以进一步整合市场教辅资源，加强发行渠道建设，提升发行渠道掌控力，共同做大教辅产业。 （四）管理优势：公司人才梯队建设完备，股权激励提振员工积极性 经过多年在行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，高管团队平均从业年限超过20年。近年来，公司积极启用内部培养的年轻管理人才和多渠道引进外部营销、市场策划、教育科技、管理等方面的人才，已形成一支专业化、职业化的中坚力量，为公司产业持续健康发展奠定基础。同时，公司在激励制度方面实施了股权激励计划并将作为有效的激励工具持续推进，充分调动公司核心员工的积极性，将股东、公司和员工利益结合到一起，共创企业未来，实现公司资产质量和经营能力的稳步提升。
要点六: 限售股份上市流通 2022年9月24日公司对外公告,2021年5月18日,中国证券监督管理委员会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1657号)核准了公司2020年向特定对象发行股票项目。2022年3月3日,公司向10名特定投资者发行人民币普通股(A股)29,843,080股,发行价格8.18元/股,前述新股于2022年3月28日上市。本次向特定对象发行股票完成后,公司的总股本由182,032,500股增加至211,875,580股。自公司完成本次向特定对象发行股票至本公告披露日,公司未发生配股、公积金转增股本的事项,公司股本总数量未发生变化。本次解除限售股份的上市流通安排:1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月28日(周三);2、本次解除限售股份数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;实际可上市流通数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;3、本次解除股份限售的股东共计9名,共对应14个证券账户;4、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。
要点七: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点八: 内容策划与图书发行 公司拟投资7,962.85万元用于内容策划与图书发行项目,其中研发调研费用770.49万元,内容采购费用1,651.24万元,图书采购费用3,233.88万元,人员费用648.00万元,办公设备购置费用150.56万元,铺底流动资金1,508.68万元。本次内容策划及图书发行项目主要分为高考专项书籍、幼儿书籍、学生用工具书和心理健康教育4个方向,共策划发行图书247个新品,致力打造适销对路的精品书籍,第一年推出177本,第二年新增50本,第三年新增20本。
要点九: 信息化系统建设 公司拟投资2,053.00万元用于信息化系统建设项目,其中基础设施建设495.00万元,硬件设备投入532.00万元,软件与实施费用583.00万元,系统开发费用136.00万元,咨询培训费146.00万元,基本预备费161.00万元。项目将引入及完善企业财务系统、OA办公系统、编务系统、物流系统、人力资源管理系统(HER)、客户关系管理系统(CRM)、大数据平台等信息化模块。项目软件将采取产品外购、合作开发以及自主开发三种方式。
要点十: 教育云平台 公司拟投资7,928.00万元用于教育云平台项目建设,其中场地装修130.00万元,硬件设备购置292.00万元,软件购置156.00万元,产品开发费用2,470.00万元,资源建设2,980.00万元,市场推广费1,400.00万元,铺底流动资金500.00万元。通过教育云平台将学校、教师、家长和学生紧密、便捷的联系起来,组建成为一个完备的教学教务链条。
要点十一: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。