要点一: 所属板块 塑料制品 上海板块 创业板综 融资融券 工程机械概念
要点二: 经营范围 从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 液压气动密封产品研发、生产和销售 公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业,公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。公司一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系,在密封材料方面,公司具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力,自主研发了TecThane?系列聚氨酯密封材料,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。公司是上海市科技小巨人企业,并于2017年至2021年连续获评为上海“专精特新”中小企业,公司P2002耐水解聚氨酯密封材料、HPK活塞密封件等项目获得上海市高新技术成果转化项目认证,并获得上海市科技型中小企业技术创新资金等荣誉。
要点四: 橡胶和塑料制品行业 公司的主要产品为液压密封件、液压密封包以及其他密封件,其中液压密封件以及液压密封包属于液压设备的核心零部件,属于国家发展和改革委员会发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》中的“新材料产业/新型功能材料产业/高性能密封材料/大型成套设备高压、液压、气动系统用密封件”产品,符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条之规定。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为橡胶和塑料制品行业(代码C29);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”,不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中规定的上市推荐行业负面清单,符合创业板上市的行业要求。不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定。
要点五: 研发技术优势 公司始终坚持立足国际先进技术的发展方向,一直将自主技术创新作为保持公司核心竞争力的关键,持续开展应用技术和行业前沿的新材料、新产品、新工艺研究,成功开发出科技含量高、市场竞争力强、经济效益好的技术成果,树立了行业领先的技术优势,逐渐打破国外品牌在高端应用市场长期垄断的局面。公司拥有1个技术研发中心、2个密封材料实验室及1个密封件功能实验室,并拟通过本次发行募集资金8,499.62万元扩大研发中心建设,提升材料、产品的研发能力,配套健全的研发制度体系,并且与国内专业高校及院校建立了“产、学、研”合作,持续保持研发能力以及技术先进性。
要点六: 产品体系优势 密封件种类繁多,不同应用工况对密封件材料、结构、尺寸规格要求各异,密封件供应商产品体系的丰富、成熟程度决定其对主机厂客户需求的响应能力。经过多年的发展,公司通过自主研发生产、外购等多种渠道在液压气动设备应用领域构建了丰富的产品体系,在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于优势竞争地位。公司拥有涵盖材料研发、材料生产、产品设计、产品生产全流程的密封件生产制造能力,能够通过自主研发快速响应客户的不同需要。在密封应用技术及密封材料研发能力的驱动下,公司自主研发了千余种密封件产品,产品特性贴合客户不同应用工况的需求;公司以丰富的产品体系以及自主产品研发能力为前提,创新推出了密封系统解决方案的新销售体系,以密封包产品形态满足客户设备产品整体密封需求,包括液压支架千斤顶、挖掘机、泵车、装载机、起重机等下游机械设备特定油缸的密封系统方案,实现密封包产品向主机厂的稳定销售。
要点七: 客户资源优势 公司长期服务于工程机械、煤矿机械等行业,产品质量和企业信誉得到客户的认可,形成了客户资源优势。工程机械行业中,拥有三一集团、中联重科、徐工集团等行业龙头企业客户;煤炭和煤机行业中,拥有神东煤炭集团、郑煤机、速达股份等客户资源;在工业自动化行业,公司于2020年通过费斯托全球供应商体系认证,费斯托为全球气动元器件领域的龙头企业,对供应商有着严格的认证及审核标准,标志着公司在气动元件应用领域的重要突破。稳定的中高端客户群体保证了公司在市场的优势地位,为公司业绩的持续增长奠定了良好的基础。由于密封件在主机产品中的重要程度较高、成本占比较低,为确保产品质量、性能的稳定性与一致性,主机厂客户通常与密封件供应商合作粘性较强,在确定合作关系后会保持稳定合作,因此已积累的优质客户资源是发行人重要的竞争优势之一。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人董静及其一致行动人薛玉强承诺:1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。
要点九: 稳定股价措施 当启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1)由公司回购股票;(2)控股股东、实际控制人增持;(3)董事、高级管理人员增持;(4)法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其它措施。