要点一: 所属板块 消费电子 广东板块 创业板综 融资融券 机构重仓 碳纤维 柔性屏(折叠屏) 苹果概念 智能穿戴
要点二: 经营范围 一般经营项目是:碳纤维材料、复合材料、防护材料、环保材料、胶粘制品、绝缘材料、散热材料、精密模切件、塑胶制品、金属制品、纸制品、木制品、包装材料的研发、设计和销售(以上均不含限制项目),电子产品、电子电气材料及器件、精密结构件及组件、光电器件、机械设备、工业自动控制系统装置的研发、设计、销售和服务;仓储服务(不含危险品);国内贸易、货物及技术的进出口业务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品及技术除外)。租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:碳纤维材料、复合材料、防护材料、环保材料、胶粘制品、绝缘材料、散热材料、精密模切件、塑胶制品、金属制品、纸制品、木制品、包装材料的生产;电子产品、电子电气材料及器件、精密结构件及组件、光电器件、机械设备、工业自动控制系统装置的加工、生产;第二类医疗器械的批发和零售。
要点三: 主营业务 公司业务主要分为轻量化新材料及应用、功能性新材料及应用和环保型新材料及应用。其中轻量化新材料及应用以碳纤维复合材料为核心技术平台，服务于消费电子及具有轻量化需求的市场；功能性新材料及应用专注于为消费电子领域及光电显示领域提供精密模切结构件；环保型新材料及应用专注于开发及推广可降解、高回收率、可循环的材料解决方案，致力于降低产品全生命周期的环境足迹，产品广泛应用于消费电子3C、新能源汽车、服务器、医疗等领域。公司产品体系涵盖功能性及防护性两大类，其中功能性产品分为碳纤维复合材料与精密模切结构件。公司秉持“绿、轻、新”的发展战略，以绿色环保方案、轻量化及新材料研发、新工艺革新与产品创新作为驱动业务增长的核心引擎。
要点四: 行业背景 2025年上半年消费电子行业复苏态势明显，AI技术的深度应用促进消费电子产品的快速升级迭代，叠加应用场景的多样化，影响2025年上半年消费电子市场呈现出较好的增长趋势。作为推动消费电子市场发展的核心动力，AI技术正驱动整个行业进入新一轮增长周期。一方面，凭借端侧入口优势，消费电子成为AI技术落地的最佳载体，催生了AI手机、AIPC、AI眼镜等新品类，加速了产品迭代；另一方面，AI推动产业竞争从硬件性能转向智能生态构建，引导产品向场景化、生态化发展。同时，国家层面出台的提振消费与“人工智能+”等系列政策，为市场复苏提供了有力的宏观支持。在AI赋能、政策刺激与产品迭代的多重利好驱动下，消费电子市场迎来广阔发展前景。
要点五: 核心竞争力 （一）研发创新与专利布局 公司注重研发投入并获得国家高新技术企业认证，围绕核心技术构建专利池，覆盖关键工艺、设备和产品设计，形成技术壁垒。截至本报告期末，公司及各全资、控股子公司拥有境内专利222项及境外专利2项（不包含期满失效专利），其中包含境内发明专利23项，境外发明专利2项。公司及各全资、控股子公司拥有软件著作权4件。 （二）人才梯队建设与股权激励工具的应用 公司始终将人才作为技术创新的核心驱动力，坚持"尊重、公平、机会"的人才发展理念，构建了系统化的人才管理机制。公司通过发布职位职级管理制度为员工提供了清晰的成长路径，明确员工职业发展通道及晋升标准；同时公司建立了分层分类的培训机制，通过定期培训对关键技术人才进行储备和培养。公司升级了战略发展目标，为确保目标的有效落地，并进一步提升管理团队的战略理解和执行能力，公司对中高层管理人员进行了一系列的培训、解码、实操，以保证战略落地、思想共识和坚定执行，为公司战略目标的实现提供了坚实的人才保障。公司积极探索运用股权激励工具，将公司长远发展战略与员工个人发展目标相结合，通过这种薪酬激励体系强化了以组织贡献和绩效结果为导向的员工价值体系，更大程度地调动员工的工作积极性。 （三）稳健供应链体系和高质交付能力 公司已构建起完善的国内区域布局，在华中、华南、西南等战略区域建立了多个现代化生产基地，并建立了高效的生产和物流体系，这一布局不仅能够精准服务当地客户需求，更能通过成熟的区域协同机制实现跨省区的资源快速调配。为持续提升全球供应能力，公司近年来积极推进产能扩张战略，公司在武汉、合肥以及越南投资建设了厂房及生产基地，随着这些基地的逐步建成，公司的产能将大幅提升，不仅显著增强了规模化交付能力和供应链韧性，更为客户提供了"就近生产、快速响应"的定制化服务体验，为持续扩大市场份额奠定了坚实基础。 （四）绿色发展与材料创新能力 公司将“产品环保”和“环境友好”融入研发理念,不断致力于新材料的研究与开发，积极响应国家“双碳”战略目标，践行全球ESG发展理念。报告期内，公司不断探索材料循环技术突破，以减少原料开发和能源消耗，通过研发创新和技术迭代升级，实现了工业回收材料和海洋塑料的再利用；同时，依托自然资源优势，公司创新性地开发原材料，利用竹子、甘蔗等速生且可降解材料的特性，研发出纸浆模塑等工艺，为客户提供了更加环保、低碳和轻量化的产品方案。此外，凭借深厚的研发经验和技术积累，公司在玄武岩纤维和再生碳纤维领域均取得了显著的技术突破。
要点六: 自愿锁定股份 控股股东汇科智选关于所持股份自愿锁定的承诺:1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
要点七: 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目等 本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过1,900.00万股,本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金。本次募集资金投向经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施。各投资项目包括: 光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、光大同创研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目、 补充流动资金项目。公司已经根据相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定,公司将严格履行募集资金使用的相关审批手续,保障募集资金的安全和高效使用。根据规定,本次募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户集中管理、专款专用。公司将严格按照中国证监会和证券交易所的有关规定管理使用本次募集资金。