要点一: 所属板块 电网设备 浙江板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 传感器
要点二: 经营范围 一般项目:电工仪器仪表制造;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;电子元器件制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;伺服控制机构制造;变压器、整流器和电感器制造;电工仪器仪表销售;电力电子元器件销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 低压电器产品的研发、生产和销售 公司主要从事低压电器产品的研发、生产和销售。低压电器被广泛应用于生活、生产的各个方面,其发展主要取决于固定资产投资的整体带动,尤其与电力、工业投资等密切相关。随着居民收入持续增长,汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长;同时,新能源、人工智能(AI)、智能制造等新兴产业的快速发展,为低压电器行业开辟了新的下游市场。
要点四: 电气机械和器材制造业 发行人是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产品的企业。公司以客户为中心,以市场为导向,为客户提供可靠、稳定的产品和全方位专业服务,产品主要用于工业控制,应用领域遍布机械制造、地产、家电、消防、电力、通信等行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于“C38电气机械和器材制造业”下属的“C3824电力电子元器件制造”。
要点五: 公司具备较强的研发成果产业化的能力 公司产品主要面向工控行业,下游应用领域广泛,公司在持续研发的同时,也注重提升产品开发与设计能力,以把握行业发展趋势,不断将新的产品型号推向市场,具备较强的研发成果产业化能力。公司深入研究行业的发展状况和技术发展趋势顺应低压电器小型化、智能化的特点,组建专门的研发团队,提升自身的软件开发能力,以满足低压电器中电子控制元器件自动化、数字化、智能化的要求。通过多年的技术积累,公司掌握了覆盖现有产品品类的软件开发能力,形成了传统工控元件组网、智能制造云平台、人机交互界面(HMI)等产品/技术储备,为迎接工控领域物联网的到来奠定了基础。公司顺应新能源发展趋势,积极布局新能源产业,陆续推出高压直流继电器、电涌保护器、直流电子式电能表等众多新能源系列相关产品,持续助推绿色能源低碳发展。
要点六: 具备持续开发新客户的能力 公司成立时即专注于低压电器产品在工控行业的应用,工控行业客户涉及领域众多,且分布于全国各地;公司借助分布于全国各地的经销商,就近服务当地的客户,以促进公司产品的销售并提升公司产品的渗透率。在拓展经销渠道的同时,公司亦组建了销售团队,向客户直接销售。公司根据低压电器行业产品差异化的特点及同行业公司的需求,逐步增加了ODM业务,与同行业知名品牌建立了稳定的业务合作关系。
要点七: 公司建立完善的质量管理体系,产品质量稳定 公司自成立以来,一直秉持质量至上的经营理念,在研发、设计、生产、销售和服务等各个环节严格把关,建立了完善的质量控制体系,且质量体系已与国际接轨并通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证。近年来,公司质量管理不断创新,顺利导入IATF16949汽车行业质量管理体系,并成功通过认证,为公司大力发展新质生产力,跨入新能源的新赛道夯实基础。公司按照国内及境外的相关资质认证要求,产品通过了强制性产品认证/自愿性产品认证,并通过了CE、UL、TUV等国际认证。
要点八: 自愿锁定股份 发行人的控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林关于股份锁定的承诺如下:1.自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的该等股份;2.在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行人本次发行的发行价;3.发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价(如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人所持股票的锁定期自动延长6个月。
要点九: 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设等3个项目 发行人本次拟申请公开发行2,561.19万股人民币普通股,实际募集资金金额将根据询价结果与发行数量确定。经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,本次公开发行募集资金拟投资于以下项目:工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目、电磁继电器、微动开关生产线建设项目、智能型配电电器生产线建设项目。为加快项目建设进度以满足公司发展需要,在募集资金到位前,公司将依据项目的建设进度和资金需求,通过自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,公司将按照募集资金使用管理的相关规定,置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)超过以上项目资金需求总额,超出部分将用于补充流动资金或其他一般商业用途;若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。