要点一: 所属板块 装修装饰 福建板块 跨境电商 净水概念 一带一路 智能家居 养老概念
要点二: 经营范围 日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他塑料制品制造;其他日用杂品制造;家用厨房电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;气体、液体分离及纯净设备制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;塑料加工专用设备制造;环境保护专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);信息技术咨询服务;专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
要点三: 厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售 公司秉承技术驱动发展的经营战略,主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售;其中,厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件,净水产品包括净水器和净水配件,其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、美的集团等国际知名企业。
要点四: 厨卫行业 我国是厨卫产品的制造大国,虽然与欧美国家相比起步较晚,但得益于改革开放政策和巨大的市场需求,行业发展迅速,并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂,先进的研发、设计、生产技术和管理理念也随之进入中国,在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展,厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列,国内出现了较多的厨卫产品制造企业,但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。
要点五: 研发设计优势 厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟,但作为家居用品,要获得广大消费者的认可,除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外,在人们生活水平逐步提高的情况下,消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加。因此,研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展。公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系,在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程,此外公司通过内部培养和外部引进等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队,为公司产品研发设计提供人才支撑。截至2020年4月8日,公司及子公司共拥有境内外专利权1,926项,其中发明专利290项,实用新型专利1,391项,外观设计专利245项。公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业,多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉,多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF设计奖”、美国“IDEA金奖”、日本“G-Mark奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。在与客户合作过程中,公司充分发挥自身研发设计优势,提高研发设计效率,缩短研发设计周期,积极响应客户产品要求,及时满足市场发展趋势。
要点六: 先进制造优势 公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标,不断提高先进制造能力和生产效率,同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源,建立了高效的原材料供应体系,同时不断改善和提高自身工艺和生产制程,在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发与熔炼、产品智能成型、智能绿色表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式,可充分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析,实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备,并已实现联网。
要点七: 客户优势 公司的主要客户包括马斯科集团、科勒集团、洁碧集团、摩恩集团、康丽根集团、3M集团、骊住集团、麦格纳集团、弗格森集团、荷兰皇家飞利浦、海尔智家、美的集团等国际知名企业。厨卫产品和净水产品的品质和质量不仅影响最终用户的产品体验,也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响,因此各大品牌商非常关注产品的品质和质量的可靠性和稳定性,通常有严格的供应商选择标准和程序,需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求,合作关系一般都会在较长时期内保持稳定。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 厨卫产品线扩产项目 本项目总投资54,397.45万元,其中:建设投资28,137.45万元、生产设备购置及安装投资18,051.00万元、铺底流动资金8,209.00万元。本项目建筑面积66,588.00平方米,拟建设55条厨卫产品线。本项目计算期12年,建设期24个月,项目完全达产当年预计可实现销售收入144,865.17万元、净利润16,963.82万元,本项目所得税后财务净现值为35,228.76万元,税后内部收益率为21.73%,投资回收期(所得税后)为7.16年(含建设期),本项目具有较好的财务效益。
要点十: 净水产品线扩产项目 本项目总投资25,602.55万元,其中:建设投资13,547.66万元、生产设备购置及安装投资7,593.20万元、铺底流动资金4,461.69万元。本项目建筑面积17,313.00平方米,拟建设16条净水产品线(包括超滤机产品线和RO机产品线各8条)。本项目计算期12年,建设期24个月,项目完全达产当年预计可实现销售收入86,958.23万元、净利润5,855.04万元,本项目所得税后财务净现值为9,041.26万元,税后内部收益率为18.08%,投资回收期(所得税后)为8.12年(含建设期),本项目具有较好的财务效益。
要点十一: 智能信息化升级项目 本项目投资总额为7,000.00万元。本项目通过对公司现有信息化系统进行改造升级,提升和完善公司信息化管理水平,拟购置产品生命周期管理(PLM)、专业应用系统软件等公司各类管理软件及ERP系统升级、办公系统升级、服务器及存储设备、工业网络升级等软硬件。本项目属于非生产性项目,不直接产生经济效益,但可以提高公司智能信息化管理水平,提升公司生产和经营管理效率,进一步增强公司的市场竞争力。
要点十二: 建霖研发中心建设项目 本项目投资总额为5,000.00万元。本项目位于厦门市集美区灌口中路1018号二号厂区F厂房,拟在厂区预留土地进行建设,拟使用上述募投项目的厂房,不存在另新建厂房的情形,不单独使用募投用地。研发中心面积共计2,400平方米,包括产品测试中心和研究所实验室。项目属于非生产性项目,不直接产生经济效益,但可以提高公司研发创新能力,不仅可以提高生产效率,也可以降低生产过程中的消耗和对环境的影响,同时也可以增强公司产品的技术含量和品质,提高公司的核心竞争力,为公司新增产能的释放及市场开拓提供有力保障。
要点十三: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十四: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。