要点一: 所属板块 通用设备 山东板块 预亏预减 发电机概念 数据中心
要点二: 经营范围 内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精密零部件、通用机械产品及其配件的设计、开发、生产、销售、维修、进出口,以及相关产品的售后服务;机电产品的销售(小汽车除外)和服务;国家允许的货物及技术进出口贸易;技术的开发、转让和服务;租赁业务;通信工程专业承包;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证为准)
要点三: 柴油发动机、核心零部件和智能化发电机组的研发、制造与销售 公司主营业务为柴油发动机、核心零部件和智能化发电机组的研发、制造与销售,以及通信基站发电机组等电源设施的综合运维服务。
要点四: 通用设备制造业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所从事行业属于“通用设备制造业”(行业代码:C34);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事行业属于“C34通用设备制造业”。
要点五: 制造和服务协同能力 发行人既生产柴油发动机又提供发电机组,还从事通信基站运维服务。多品种的专业制造能力能够为综合运维服务提供支撑,运维服务业务同时可以促进产品销售,有利于公司与客户建立更为紧密的合作关系,从而构建了制造及服务的协同优势。发行人具备缸体、缸盖等发动机核心零部件的专业加工制造能力,除了对外提供柴油发动机核心零部件,还能够满足公司自身非道路用柴油发动机生产需求,保证加工精度与质量,有效控制发动机整机产品质量、成本和生产节奏。
要点六: 专业化运维服务模式 发行人依托柴油发动机、发电机组方面的行业积累以及多年通信基站运维服务经验,通过企业CRM系统运营管理平台对运维业务进行全方位跟踪管理,实现运维服务流程标准化。通过建立较为完善的培训管理制度、考核评估体系,实现对服务提供商的有效管理,提高公司跨区域、一体化的综合运维服务能力,从而为通信运营商、铁塔公司提供7*24小时高效、及时的运维服务,推动公司运维服务业务的有效发展。
要点七: 技术及研发优势 发行人具有长期的发动机研发及生产制造经验。发行人是高新技术企业,重视技术研发,获得各项专利49项。公司是国内较早开发混合能源发电机组,并配备远程智能化能源管理系统的企业之一。作为潍坊市中小功率柴油机工程技术研究中心,发行人多个发动机设计研发项目获得山东省经信委技术创新项目立项。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 发动机核心零部件智能制造项目 本项目计划总投资60,080.00万元,其中建设期投资45,620.00万元,铺底流动资金14,460.00万元。项目建成后,达到年产10万台套中重型柴油发动机缸体、缸盖柔性化生产能力。
要点十: 技术中心升级项目 本项目总投资8,001.00万元,其中设备材料购置费7,000.00万元,安装费620.00万元,预备费381.00万元。项目建成后,主要承担公司新产品、新技术的研发以及排放测试等工作。
要点十一: 企业信息化建设项目 本项目拟投资3,733.60万元。项目建设完成并投入运行后并不直接产生经济效益,但该项目的实施将有效提升发行人现有信息系统功能,实现发行人各个部门高效协同工作及数据的高度共享;通过该项目的实施,将实现对采购、生产、库存、销售、财务等各部分流程的有力监控,使物流、信息流、资金流的运转更加通畅;帮助企业更全面、快捷、准确地了解内外部信息,大幅提升发行人运营管理效率,对企业进行产品规划与研发、战略决策有重要的指导意义,为发行人持续快速健康发展提供强有力的支撑。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。