要点一: 所属板块 旅游酒店 安徽板块 内贸流通 沪股通 预制菜概念
要点二: 经营范围 许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:酒店管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;婚庆礼仪服务;初级农产品收购;食用农产品零售;日用百货销售;食品经营(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;水产品零售;农副产品销售;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
要点三: 餐饮服务 同庆楼主要从事餐饮服务,采用连锁直营模式。截至本招股意向书签署日,公司经营直营店57家。
要点四: 餐饮业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》以及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司餐饮服务所属行业为餐饮业(H62)。
要点五: 品牌优势 “同庆楼”品牌创立于二十世纪初,经历近一个世纪的发展,为中华老字号餐饮品牌。公司重视品牌经营,注重对品牌文化内涵的挖掘,让顾客在享受精致菜品与优质服务时,更能从心灵层次上感受到同庆楼品牌所表现出的独特品牌文化内涵。“同庆楼”品牌在餐饮业消费群体中具有较高的认知度,已经在消费者心目中形成“有高兴事,到同庆楼”的品牌效应。公司先后获得“中华老字号”、“中国驰名商标”、“国家五钻级酒家”、“中国餐饮百强企业”、“中国正餐十大品牌”、“中国餐饮事业卓越贡献奖”、“安徽省著名商标”、“安徽省民营企业百强”等多项荣誉称号。
要点六: 市场定位优势 中华老字号企业一直有着“价格公道、童叟无欺”的良好传统,公司秉承中华老字号企业的良好传统,提出“大众消费,好吃不贵”的经营理念。公司市场定位于大众消费,大众消费不仅体现在价格方面,更是经营选址、就餐环境、商品采购、产品价格等因素的结合。在经营选址方面,公司注重交通便利、适宜停车区域;在就餐环境方面,公司注重装修风格高雅大方;在商品采购方面,公司通过集中采购保证质量并降低生产成本;在产品价格方面,公司注重菜肴定价适中。通过长期、准确的市场定位,公司提供的餐饮服务符合大众消费习惯,受到消费者的认可,同时保证公司可以持续盈利。
要点七: 可复制的运营模式优势 作为连锁经营企业,公司在服务流程、店面管理等可复制的环节进行标准化管理,制定了《服务部操作手册》、《厨部管理手册》、《宴会管理指导书》等一系列规章制度,将标准化管理深入到每个环节。同时在菜品研发方面鼓励创新,向个性化、多样化发展,既保证了公司的管理质量及规模扩张,又保证了公司的产品创新及发展活力。公司的运营模式具有可复制性,在新酒店开业筹备期间,公司即从各酒店抽调懂业务熟悉标准化管理的老员工在新店传帮带,人力资源部对新员工进行严格的培训考核,制定“新员工满月计划”等培训计划,新员工考核合格后方能上岗,使新店在最短时间内成功复制。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 新开连锁酒店项目 本项目为公司餐饮门店建设项目。公司拟在合肥、常州、南京建设15家餐饮店,其中:合肥6家,常州6家,南京3家。项目总投资41,200万元,具体如下:合肥6家连锁餐饮门店项目总投资为16,380万元,固定资产投资15,780万元,铺底流动资金600万元。常州6家连锁餐饮门店项目总投资为15,770万元,固定资产投资15,200万元,铺底流动资金570万元。南京3家连锁餐饮门店项目总投资为9,050万元,固定资产投资8,750万元,铺底流动资金300万元。合肥餐饮门店项目总投资为16,380万元,项目达产后年均营业收入25,453万元,项目投资财务内部收益率(税后)为21.90%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.19年。常州餐饮门店项目总投资为15,770万元,项目达产后年均销售收入23,450万元,项目投资财务内部收益率(税后)为20.72%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.35年。南京餐饮门店项目总投资为9,050万元,项目达产后年均销售收入13,390万元,项目投资财务内部收益率(税后)为20.53%,项目投资回收期(税后,含建设期)为5.35年。
要点十: 原料加工及配送基地项目 本项目总投资17,330万元,其中:固定资产投资16,530万元,铺底流动资金800万元。本项目选址于合肥市瑶海区水东路与和平路交口,实施地紧邻合肥农产品国际物流园,新增建筑面积63,252.00㎡,购置初加工生产线、保鲜生产线等设备60台(套),采用国内先进、标准的初加工工艺,为合肥市各直营门店提供各种原材料的集中采购、加工及统一配送。
要点十一: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。