要点一: 所属板块 食品饮料 上海板块 沪股通 电商概念
要点二: 经营范围 食品流通,食品生产,食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,餐饮企业管理,食用农产品、厨房设备、电器设备、电子产品、百货、服装鞋帽、广告灯箱、包装材料的销售,粮食收购,投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,自有房屋租赁,自有设备租赁,道路货物运输,广告设计、制作,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 中式面点食品的研发、生产与销售 公司自成立以来,专业从事中式面点食品的研发、生产与销售,致力于发展“工业化生产,全冷链配送,直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式,是一家“连锁门店销售为主,团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。公司以稳定的销售渠道为基础,安全可靠的产品品质为保证,强大的供应链管理体系及数字化信息系统为支撑,打造国内中式面点连锁企业领先品牌。
要点四: 速冻食品制造业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业是制造业中的C14-食品制造业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于制造业中的食品制造业所属范围下的C1432-速冻食品制造。公司创立以来,秉承品质优先的经营理念,专注于中式面点食品的研发、生产与销售,全方位锻造竞争力及影响力,在行业内拥有品牌、经营渠道、产品开发、质量管控、信息管理等多方面的优势,是“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”,是国内中式面点连锁企业领先品牌。
要点五: 品牌优势 经过多年的发展,“巴比”品牌已获得全国许多区域消费者的高度认可,已发展成为国内中式面点知名品牌之一。公司获得的主要荣誉有“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等。
要点六: 经营渠道优势 经过公司多年的开拓发展,形成了覆盖华东、华南、华北、华中等地几十余座城市的直营和特许加盟销售网络。公司通过直营和特许加盟的方式,对连锁门店实行多方面的支持和严格管理。公司门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着公司的品牌理念。公司除直营、加盟门店销售外,大力拓展团餐销售渠道,实现为数百家企事业单位、连锁餐饮、便利店等客户供餐。公司销售网络的覆盖率和门店数量居于市场领先地位,销售渠道已成为公司重要的竞争优势,为公司未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。公司连锁门店销售的中式面点产品是一种即食性较强的产品,其新鲜程度决定了产品的质量和品质。公司以各生产基地为中心,对本地及周边城市的连锁门店的食材进行统一采购、加工、储存、配送,以最优冷链配送距离作为辐射半径,构建了一个“紧邻门店、统一管理、快捷供应、最大化保质保鲜”的全方位供应链体系。这不仅实现了快捷、低成本的产品配送效果,同时也保证了产品品质,有效地解决了单店加工中由于不可控因素造成的口味上的差异,更节约了单店加工所消耗的能源,同时也减小了加盟店的管理难度,让店铺的管理者有更多的时间和精力加强对服务卫生环节的管控。这为公司终端门店的快速扩张、业绩提升提供了坚实的基础。
要点七: 产品开发优势 公司一直非常重视新产品的开发,以应对消费者不同的饮食习惯以及口味变化的提升需求。公司产品从最初仅有的几个品种,到现在拥有逾百种产品,始终坚持追求产品创新,每年更新推出几十余种特色产品,不断研发推出适合中餐、晚餐系列产品,包括水饺类、小笼包类、汤类、拌面类产品,持续拓展中餐晚餐品类,为消费者提供价廉物美、安全放心、品种丰富的各类面点食品。通过公司十多年的发展,集聚了实践经验丰富的研发人才,公司不断完善产品工艺和设备功效,开发、生产适应不同消费场景下的产品,目前公司已形成了“蒸制面点和馅料系列产品为主,水煮面点系列等产品为辅”的逾百种的丰富产品组合,能够满足人们不同偏好的需求,为公司销售收入的持续增长提供了保障。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 巴比食品智能化厂房项目 本项目拟投资19,359.00万元,用于31,441.81平方米厂房及相关设施的建设,以及智能化硬件设备的购置。本项目建成后,公司将形成新增年产包子20,757.41万个、馒头花卷48,350.31万个、饺子1,058.07万袋的生产能力。项目建成达产后,将使公司的年营业收入增加55,000.00万元,达产年税后净利润达到5,846.70万元,项目资本金内部收益率所得税前和项目资本金内部收益率所得税后分别为27.86%和22.38%,所得税后静态投资回收期为5.71年(包含建设期),经济效益良好。
要点十: 生产线及仓储系统提升项目 本项目总投资约16,699.08万元,拟利用8,000万元用于先进生产设备的购置,利用7,815万元用于仓储系统的建设,通过购置先进的、高技术性能的关键工艺设备,大幅度提升设备的自动化程度,提高生产效率,扩大生产规模,弥补公司现有的产能不足。本项目建成后,公司将形成新增包子3,900万个、馒头花卷5,630万个、饺子23万袋和馅料4,400吨的生产能力。项目建成,达产后将使公司的年营业收入增加12,995.68万元,达产年税后净利润达到2,233.59万元,项目资本金内部收益率所得税前和项目资本金内部收益率所得税后分别为18.79%和14.58%,所得税后静态投资回收期为6.62年(包含建设期),经济效益良好。
要点十一: 直营网络建设项目 本项目计划3年内在北京、上海、广东、江苏、浙江等地区的重点城市开设182家直营店铺,增强公司在华北、华东、华南等地区的营销网络辐射作用,进一步提升公司产品的市场占有率和品牌知名度及影响力。项目建成达产后,将使公司的年营业收入增加77,660.38万元,运营期第一年税后净利润达到10,701.37万元。项目资本金内部收益率所得税前和项目资本金内部收益率所得税后分别为39.73%和29.90%,所得税后静态投资回收期为4.07年(包含建设期),经济效益良好。
要点十二: 食品研发中心和检测中心建设项目 本项目拟投资1,500.00万元装修改造检测中心。购置4,200.00万元的研发、检测、环保设备。项目依托公司现有研发、检测机制和人员,购置国内外先进的研发、检测设备,升级研发和检测中心硬件环境,为公司新技术、新产品的持续研发、升级与安全检测奠基。项目主要用于提升公司研发和安全检测能力,提高公司产品的研发和质量安全水平,仅为公司提供服务或使用功能,项目本身不单独产生经济效益。
要点十三: 品牌推广项目 本项目总投资额6,000.00万元,其中广告投放费用5,700.00万元,品牌推广费用300.00万元。项目将在现有传统营销方式的基础上丰富公司的品牌建设方式,通过媒体宣传推广、企业宣传视频、形象广告等多元化营销手段,全方位提升公司品牌的社会影响力。本项目不会产生直接的经济效益,随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大,品牌效益会逐渐加强,有利于公司发展战略目标的实现。
要点十四: 信息化建设项目 本项目总投资6,201.30万元,其中,软硬件购置3,226.00万元,系统开发费691.00万元,实施费用2,123.00万元,预备费161.30万元。项目旨在提升公司整体信息化水平,满足公司未来业务发展。项目建设主要包括SAP系统、供应商管理系统(SRM)、运输管理系统(TMS)等现有信息化模块的升级;产品生命周期管理(PLM)、质量追溯系统、客户关系管理系统(CRM)等模块的建设。项目不会产生直接的经济效益,而是要经过长期一段时间运行与积累,信息化建设的效益和价值才会通过管理流程的顺畅、管理效率和运营效率的提升等方式展现出来,从而提升企业服务能力和核心竞争力。
要点十五: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十六: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。